MEXC повідомляє про 200% зростання кількості випадків скоординованих торгових шахрайств у першому кварталі 2025 року
MEXC у своєму звіті за перший квартал 2025 року щодо торговельного шахрайства повідомляє про різке зростання скоординованої шахрайської активності. Дані демонструють зростання кількості виявлених спроб шахрайства на 200% порівняно з минулим кварталом, причому основна активність була зосереджена в Індії, Індонезії та країнах СНД. Такий сплеск підкреслює все вищі ризики на ринках, що швидко зростають, і вказує на потребу в посиленому контролі ризиків і просвітницькій роботі з користувачами.
За даними MEXC, у першому кварталі 2025 року платформа виявила 80 057 спроб організованого шахрайства, що вдвічі перевищує обсяг попереднього кварталу. Ці випадки включають скоординований вош-трейдинг, маніпулювання ринком синдикатами та автоматизовані мережі ботів, які займаються нечесною торговою діяльністю. Було виявлено понад 3000 окремих шахрайських синдикатів.
Два паралельні фактори могли сприяти збільшенню шахрайської діяльності: проактивна стратегія лістингу, що охоплює токени з нових ринків, а також низькі комісії, які приваблюють як роздрібних, так й інституційних користувачів. Хоча ці переваги приваблюють легітимних трейдерів, вони також привертають увагу зловмисників, які шукають високоліквідні та низькозатратні торгові середовища.
Вище наведено розподіл випадків торгового шахрайства за країнами у першому кварталі 2025 року. Індія очолила список країн з найбільшою кількістю випадків шахрайства — майже 27 000 виявлених акаунтів, за нею йдуть Індонезія (5603) та країни СНД (6404). У відсотковому вираженні найдраматичніше зростання спостерігалося в Індонезії, де підозріла активність зросла на 1303% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, а в країнах СНД — на 245%.
Сплеск шахрайства в цих регіонах відображає ширшу структурну проблему: стрімке зростання кількості користувачів на цих ринках часто випереджає рівень фінансової освіти та обізнаності щодо роботи платформ. Згідно зі звітом, опублікованим Національним центром фінансової освіти у лютому 2025 року, лише 27% дорослих громадян Індії відповідають базовим стандартам фінансової грамотності — що значно нижче за середній світовий показник у 42%. Серед міленіалів, ця прірва ще ширша: незважаючи на високу самооцінку, лише 19% демонструють належне розуміння. Такий розрив наражає людей на більший ризик експлуатації та підриває довгострокове формування добробуту та довіру до екосистеми.
Багато нових користувачів приєднуються до ринку через популярні події або незалежних інфлюенсерів. Водночас не всі поради щодо інвестицій, що поширюються в інтернеті, є правдивими. Зловмисники часто маскуються під фінансових експертів або інфлюенсерів, через що їхні підписники стають вразливими до скоординованих маніпуляцій, які подаються під виглядом інвестиційних стратегій. У деяких випадках під приціл потрапляють цілі спільноти — через канали Telegram або відео на YouTube, що рекламують так звані «памп-групи» чи «секретні запуски токенів». На ринках із великою часткою роздрібних інвесторів і відносно низьким рівнем фінансової грамотності, така динаміка робить користувачів більш уразливими до вербування в синдикати й до маніпулювання.
В Індонезії та деяких регіонах СНД низький рівень доходу на душу населення та нестабільність місцевої валюти сприяли зростанню попиту на спекуляції токенами з високим ризиком і високою прибутковістю. Згідно з дослідженням, представленим на Міжнародній конференції з управління інформацією та технологіями, більшість криптовалютних інвесторів в Індонезії — це схильні до ризику учасники ринку, якими переважно керує прагнення до прибутку. Це свідчить про готовність брати участь у високоризикованих інвестиціях з очікуванням значних прибутків. Така ситуація призвела до виникнення неформальних соціальних торгових кіл. Хоча багато з цих груп утворилися органічно, деякі з них використовувалися скоординованими групами для поширення оманливих або маніпулятивних наративів під виглядом фінансових порад.
У відповідь на ці ризики MEXC застосовує механізми виявлення шахрайств у режимі реального часу, надаючи пріоритет нагляду за активами з малою капіталізацією та посилюючи інструменти моніторингу ризиків, які сигналізують про аномальну поведінку. Платформа використовує багаторівневу систему контролю ризиків, що поєднує автоматичне виявлення, перевірку людьми та процедури передачі інформації на вищий рівень у регіоні. Акаунти, що демонструють підозрілу активність — включаючи аномальні моделі ордерів — підлягають тимчасовій перевірці або обмеженню відповідно до глобальних рекомендацій щодо протидії відмиванню грошей (AML) та внутрішніх протоколів, що відповідають рекомендаціям FATF. Ці заходи дозволяють захистити широке коло користувачів MEXC від незаконних дій, що загрожують довірі та справедливості на ринку.
Щоб підвищити прозорість і обізнаність про справедливу торгівлю, MEXC планує випустити оновлену версію Керівних принципів щодо контролю ризиків, а також провести навчання користувачів у регіонах, що зазнали впливу, та представити спеціальні процедури подання апеляцій. Біржа також планує запустити низку освітніх ініціатив, зокрема кампанію зі Захисту безпечної торгівлі MEXC та Захисний фонд MEXC, щоб надати фінансовий захист роздрібним користувачам, які постраждали від шахрайства.
Це не перший випадок, коли MEXC публічно сигналізує про зловживання на ринку. У березні біржа вже повідомляла про схожий сплеск маніпулятивної активності, зокрема з боку користувачів із регіону СНД та В'єтнаму, що ще раз підкреслює циклічний і регіональний характер шахрайських тенденцій на крипторинках.
Про MEXC
Заснована у 2018 році, платформа MEXC прагне бути «Вашим найпростішим шляхом до криптовалюти». Обслуговуючи понад 40 мільйонів користувачів у понад 170 країнах, MEXC відома широким вибором популярних токенів, щоденними аірдропами та низькими комісіями за торгівлю. Наша зручна платформа розроблена для підтримки як нових трейдерів, так і досвідчених інвесторів, пропонуючи безпечний та ефективний доступ до цифрових активів. Зосереджуючись на зручності та інноваціях, MEXC прагне зробити торгівлю криптовалютою більш доступною та вигідною для всіх.