Đế chế tiền mã hoá trị giá 7 tỷ đô la của gia đình Trump rạn nứt khi cáo buộc giao dịch tư lợi và tham nhũng gia tăng

Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1, các đối thủ chính trị của ông đã nhanh chóng cáo buộc các giao dịch tiền điện tử của ông làm dấy lên mối lo ngại về xung đột lợi ích.

Hiện tại, những cáo buộc đó đang gia tăng.

Vào thứ Ba, các Đảng viên Dân chủ Hạ viện đã công bố một báo cáo mới mà họ cho rằng đưa ra bằng chứng sâu rộng về hành vi tự lợi của tổng thống, ảnh hưởng từ nước ngoài và cản trở công lý bắt nguồn từ hành vi tiền điện tử của ông.

"Donald Trump đã biến Phòng Bầu dục thành hoạt động khởi nghiệp tiền điện tử tham nhũng nhất thế giới, đúc ra tài sản cá nhân khổng lồ cho ông và gia đình trong vòng chưa đầy một năm," Jamie Raskin, Đại diện Đảng Dân chủ của Maryland, nói trong báo cáo.

Cùng lúc đó, giá trị của các doanh nghiệp gia đình Trump, nhiều trong số đó bị dính líu vào cáo buộc tham nhũng tiền điện tử, đang giảm mạnh.

Cổ phiếu của American Bitcoin Corp, công ty khai thác Bitcoin do Eric Trump, Donald Trump Jr thành lập, đã giảm hơn 40% kể từ đầu tháng 10, mặc dù doanh thu của công ty tăng trong ba tháng trước đó, theo kết quả tài chính quý 3.

Trump Media and Technology Group, nắm giữ Bitcoin trị giá 2 tỷ đô la trong sổ sách, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 33% trong cùng kỳ.

Ở nơi khác, token gắn với World Liberty Financial, dự án DeFi của gia đình Trump, đã giảm 50% so với mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Meme coin của Trump và vợ ông là Melania đã sụp đổ hơn 91% và 99%.

Bất chấp sự sụt giảm, tài sản ròng của Trump, mà các dự án tiền điện tử của ông đóng góp đáng kể, ở mức 6,7 tỷ đô la, theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg News.

Quid pro quo

Các cáo buộc tham nhũng gây áp lực gia tăng lên tổng thống và gia đình ông.

Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố rằng tài sản của Trump nằm trong một quỹ tín탁 do con cái ông quản lý và không có xung đột lợi ích.

Nhưng các nhà phê bình cho rằng Trump là người thú hưởng duy nhất của quỹ tín thác đó, và ông vẫn hưởng lợi từ bất kỳ giao dịch hoặc thu nhập nào được tạo ra bởi các doanh nghiệp của gia đình trong nhiệm kỳ của mình.

Cũng được đề cập trong báo cáo là các cáo buộc gần đây về một thỏa thuận quid pro quo giữa Trump và Changpeng Zhao, người sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Vào ngày 17 tháng 11, một cuộc điều tra của 60 Minutes đã liên kết thỏa thuận đầu tư 2 tỷ đô la giữa Binance và MGX của Abu Dhabi với việc ân xá gần đây của tổng thống cho Zhao.

Các nhà phê bình cho rằng thỏa thuận, được tiến hành với USD1, một stablecoin do World Liberty Financial phát hành, được thực hiện như một ưu ái để đổi lấy việc ân xá.

CEO Binance Richard Teng và luật sư của Zhao Teresa Goody Guillen đều bác bỏ tuyên bố rằng sàn giao dịch đã giúp thúc đẩy USD1 trước khi Zhao nhận được lệnh ân xá.

Ảnh hưởng từ nước ngoài

Đó cũng không phải là cáo buộc duy nhất liên quan đến World Liberty Financial.

Báo cáo của các Đảng viên Dân chủ Hạ viện cũng cáo buộc hàng chục công dân nước ngoài và các công ty, nhiều công ty có quan hệ với chính phủ, đã đầu tư vào đợt bán token WLFI của dự án được tiến hành từ tháng 10 đến tháng 3, huy động được 550 triệu đô la.

Họ bao gồm Aqua 1, một quỹ có trụ sở tại UAE được cho là do David Jia Hua Li điều hành, một chuyên gia tài chính người Trung Quốc-Brazil 30 tuổi, người cũng làm việc cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, một doanh nghiệp năng lượng nhà nước Trung Quốc.

Một nhà đầu tư nổi bật khác vào WLFI là DWF Labs, một API market makers và công ty đầu tư do Andrei Grachev điều hành, người có tiền án tiền sự và "mối quan hệ sâu rộng với chính phủ Nga," theo báo cáo.

Grachev không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Ngoài ra còn có Justin Sun, một doanh nhân sinh ra ở Trung Quốc và là người sáng lập blockchain Tron trị giá 26 tỷ đô la.

Sun đã mua token WLFI trị giá 75 triệu đô la từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm nay. Vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tạm dừng vụ kiện đang diễn ra chống lại vị tỷ phú tiền điện tử.

Sun trước đây bị cáo buộc thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo của TRX, token gốc của blockchain Tron. Ông trước đây đã nói rằng vụ kiện của SEC "thiếu căn cứ."

"Bản chất đáng ngờ của những nhà đầu tư nước ngoài này làm dấy lên những mối lo ngại pháp lý, đạo đức và thực tế

đáng kể," báo cáo cho biết. "Các thực thể nước ngoài có thể cố gắng mua token Trump để tạo ảnh hưởng với Chính quyền."

Tác động chính sách

Đó là tình huống tương tự với Meme coin của Trump.

Ông ra mắt token vào ngày 17 tháng 1, ba ngày trước lễ nhậm chức. Nó nhanh chóng tăng lên giá trị thị trường 8,8 tỷ đô la trước khi giảm 50% chỉ trong hơn một tuần.

Vào ngày 23 tháng 4, Trump thông báo ông dự định tổ chức một bữa tối độc quyền cho 220 người nắm giữ lớn nhất của Meme coin, trong khi 25 người nắm giữ hàng đầu sẽ nhận được tiệc chiêu đãi VIP độc quyền

và chuyến tham quan Nhà Trắng.

Theo trang web của Meme coin Trump, hai công ty liên kết với Trump sở hữu 80% token mà ông vừa khuyến khích mọi người mua. Giá trị của Meme coin đã tăng hơn 70% sau thông báo.

Trong số 25 khách VIP tham dự sự kiện, 19 người là công dân nước ngoài, báo cáo cho biết. Họ bao gồm He Tianying, thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan tư vấn tìm cách mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mặc dù không rõ ai, nếu có, trong số các khách đã mua Meme coin của Trump để tạo ảnh hưởng với tổng thống, những người mua khác đã rõ ràng hơn.

Vào ngày 30 tháng 4, Freight Technologies, một công ty logistics hoạt động ở Hoa Kỳ, Mexico và Canada, đã thông báo kế hoạch mua 20 triệu đô la Meme coin.

"Chúng tôi tin rằng việc bổ sung token Trump chính thức là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa kho tiền điện tử của chúng tôi, và cũng là một cách hiệu quả để ủng hộ thương mại công bằng, cân bằng và tự do giữa Mexico và Hoa Kỳ," Javier Selgas, CEO của công ty, cho biết.

Tim Craig là Phóng viên DeFi có trụ sở tại Edinburgh của DL News. Liên hệ với các thông tin tại tim@dlnews.com.