Những chiêu trò ONUS tạo dựng lòng tin lên nhà đầu tư?

ONUS – Một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay vừa bị triệt phá với thủ đoạn tinh vi kéo dài nhiều năm, nhắm vào hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân.

Từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng Trần Quang Chiến và các đồng phạm bắt đầu xây dựng nền tảng tiền mã hóa với đồng VNDC và sàn giao dịch cùng tên. Đến tháng 10/2021, toàn bộ hệ thống được đổi tên thành ONUS và tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm này tung ra hàng loạt thông tin quảng cáo hấp dẫn nhưng hoàn toàn bịa đặt. Điển hình là tuyên bố đồng VNDC được bảo chứng 1:1 bằng tài sản ký quỹ tại ngân hàng – nghĩa là cứ 1 VNDC thì có 1 đồng tiền thật đứng sau bảo đảm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định: việc ký quỹ này không hề tồn tại.

Không dừng lại ở đó, nhóm điều hành còn lan truyền thông tin về việc VNDC được dùng để đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì, snack house với hàng chục điểm bán ở Cần Thơ và kế hoạch mở rộng lên hàng nghìn điểm trên toàn quốc. Họ cũng công bố dự án sàn thương mại điện tử riêng cho cộng đồng người dùng VNDC.

Kết quả xác minh cho thấy: tất cả đều không có thật.

Để tạo thêm uy tín, nhóm này còn thuê người nổi tiếng, KOL trong lĩnh vực công nghệ quảng bá, đồng thời xây dựng mạng lưới nhân viên và đại lý trải rộng khắp cả nước giúp ONUS tiếp cận hàng loạt nhà đầu tư cá nhân trong thời gian ngắn.

Sau khi đã gom được lượng tiền lớn, nhóm này tiếp tục phát hành thêm nhiều loại token mới như LABUBU, HNG… Họ dùng các thủ thuật kỹ thuật để tạo cung cầu giả, thao túng giá – đẩy giá lên cao, thu hút thêm dòng tiền đổ vào.

Khi đã “hút” đủ tiền, họ dừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ giá lẫn truyền thông. Giá token lập tức lao dốc, thậm chí mất trắng. Vòng xoáy này được lặp đi lặp lại nhiều lần với các đồng tiền khác nhau – mỗi vòng là một lần chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Đọc thêm:

Trong hai ngày 20 và 21/3, cơ quan chức năng đã đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk, thu giữ nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan.

Ngày 23/3, vụ án chính thức được khởi tố với hai tội danh: sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Một ngày sau, ngày 24/3, các bị can chủ chốt gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo bị khởi tố và tạm giam.

Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân và toàn bộ dòng tiền trong hệ sinh thái ONUS – được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tài sản số lớn nhất Việt Nam tính đến nay.

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.