SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã đệ đơn kiện chống lại giám đốc điều hành tiền mã hóa Donald Basile, cáo buộc ông và hai công ty mà ông kiểm soát đã huy động khoảng 16 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai lệch liên quan đến một loại token tiền mã hóa được gọi là "được bảo hiểm" mang tên Bitcoin Latinum.
Trong đơn khiếu nại được nộp vào thứ Sáu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, SEC cáo buộc rằng Basile đã điều hành kế hoạch này từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021 thông qua Monsoon Blockchain Corp. và GIBF GP Inc., cung cấp cho các nhà đầu tư Thỏa thuận Đơn giản cho Token Tương lai (SAFT) hứa hẹn sẽ giao token trong tương lai, theo báo cáo từ The Wall Street Journal.
Các cơ quan quản lý cho biết hàng trăm nhà đầu tư được thông báo rằng tài sản được bảo đảm và được bảo hiểm, nhưng SEC cáo buộc không có công ty bảo hiểm nào cung cấp bảo hiểm hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những tuyên bố này là đúng, theo báo cáo.
Vụ án đánh dấu một trong số ít các hành động thực thi của SEC dưới chính quyền Trump, chính quyền đã báo hiệu lập trường quản lý thân thiện hơn với tiền mã hóa so với các chính quyền trước đây.
Liên quan: Bến cảng an toàn cho thị trường tiền mã hóa đến Nhà Trắng để xem xét
Quỹ tiền mã hóa được chi tiêu cho xa xỉ
SEC cho biết Basile liên tục tuyên bố rằng Bitcoin Latinum là một loại tiền mã hóa được bảo hiểm, được bảo đảm bằng tài sản và quỹ của nhà đầu tư sẽ giúp hỗ trợ giá trị cơ bản của nó. Thay vào đó, đơn khiếu nại cáo buộc, hàng triệu đô la đã được chuyển hướng cho chi tiêu cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thanh toán thẻ tín dụng và mua một con ngựa trị giá 160,000 USD.
Cơ quan quản lý đang tìm cách áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả các khoản lợi nhuận bất chính bị cáo buộc cùng với lãi suất, các hình phạt dân sự và cấm Basile tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán, theo WSJ. Cơ quan này cũng muốn áp đặt lệnh cấm giám đốc và người lãnh đạo ngăn cản ông lãnh đạo các công ty đại chúng trong tương lai.
Trang web Bitcoin Latinum hiện đang hiển thị lỗi 404.
Trang web Bitcoin Latinum không hoạt động. Nguồn: Bitcoin Latinum
Liên quan: SEC đề xuất một số giao diện tiền mã hóa không cần đăng ký làm môi giới
SEC chỉ trích các vụ án tiền mã hóa trong quá khứ thiếu lợi ích
Tuần trước, SEC cho biết nhiều hành động thực thi trong quá khứ chống lại các công ty tiền mã hóa không mang lại lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư và phản ánh sự tập trung vào số lượng vụ án thay vì bảo vệ có ý nghĩa. Cơ quan báo cáo rằng kể từ năm tài chính 2022, họ đã đưa ra 95 hành động và thu được 2,3 tỷ USD tiền phạt cho các vi phạm "sổ sách và hồ sơ", nhưng một số vụ án liên quan đến đăng ký tiền mã hóa và định nghĩa người môi giới không xác định được thiệt hại rõ ràng cho nhà đầu tư.
SEC cũng cho biết cách tiếp cận này phản ánh sự hiểu sai về luật chứng khoán và phân bổ sai nguồn lực thực thi. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Paul Atkins, được bổ nhiệm vào năm 2025, cơ quan cho biết họ đã rời bỏ "quy định bằng thực thi" và hiện đang ưu tiên gian lận, thao túng thị trường và lạm dụng nghiêm trọng lòng tin.
Tạp chí: Hướng dẫn vượt qua mùa đông tiền mã hóa nhỏ này
- #Cryptocurrencies
- #Fraud
- #SEC
- #Scams
- #Regulation
