Binance và Bitget, hai sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, đã mở cuộc điều tra về hoạt động giao dịch xung quanh token RAVE của RaveDAO, sau khi thám tử onchain ZachXBT cáo buộc những người nội bộ đã dàn dựng một đợt ép khống lớn khiến token tăng giá nhanh chóng.
CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget, Gracy Chen, cho biết sàn đã "bắt đầu điều tra" vấn đề này, trong khi CEO Binance Richard Teng sau đó tuyên bố công khai rằng nền tảng cũng đang xem xét các cáo buộc và sẽ "luôn luôn" làm phần việc của mình để kiểm tra các dấu hiệu hành vi sai trái trên thị trường. Một sàn giao dịch khác, Gate, cũng được đề cập trong cuộc điều tra của ZachXBT.
ZachXBT cũng đã cá nhân đưa ra khoản tiền thưởng 10,000 đô la cho những người tố giác đứng ra riêng tư để chia sẻ bằng chứng về các bên liên quan.
Dự án ít được biết đến này đã tăng giá vào đầu tuần, dẫn đến hơn 44 triệu đô la vị thế RAVE, phần lớn là giảm giá, bị thanh lý bắt buộc trong một ngày. Những khoản thanh lý đó diễn ra sau đợt tăng 4,500% trong vòng một tuần.
Tuy nhiên, đợt ép khống đã làm nổi bật sự tập trung của token RAVE trong một nhóm nhỏ ví. Trên thực tế, gần 90% nguồn cung của nó nằm trong chỉ ba ví Gnosis Safe vào thời điểm đó.
Các nhà điều tra cũng đánh dấu các giao dịch chuyển token đến sàn giao dịch ngay trước khi đợt tăng giá bắt đầu. Hàng triệu token đã được chuyển đến các sàn giao dịch trước khi giá bắt đầu tăng vọt.
Hiệu suất token RaveDAO (CoinDesk)RaveDAO tự giới thiệu mình là một dự án Web3 tập trung vào các sự kiện nhạc điện tử, cung cấp hệ thống bán vé dựa trên blockchain và quản trị cộng đồng. Nó bắt nguồn từ một bữa tiệc sau sự kiện năm 2023 tại Istanbul và kể từ đó đã tổ chức các sự kiện trên nhiều khu vực. Dự án báo cáo khoảng 3 triệu đô la doanh thu vào năm 2025.
Dấu ấn đó tương phản với hành vi thị trường của token. RAVE giao dịch dưới 0,50 đô la trong phần lớn lịch sử của nó trước khi tăng vọt vào tháng 4. Nó tăng từ khoảng 0,30 đô la lên hơn 6 đô la trong một ngày, sau đó tăng vượt 27 đô la trước khi bắt đầu giảm.
Ở đỉnh điểm, giá trị thị trường của token đã vượt qua 6 tỷ đô la trong thời gian ngắn, đưa nó vào danh sách các loại tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa thị trường trước khi giảm. Token hiện đã giảm hơn 50% so với đỉnh và 30% trong 24 giờ qua.
'Dụ dỗ và thanh lý'
Một tuyên bố riêng tập trung vào những gì một số người mô tả là mô hình "dụ dỗ và thanh lý". Ý tưởng là các giao dịch chuyển token có thể nhìn thấy cho thấy áp lực bán, thu hút các nhà giao dịch vào các vị thế short.
Nếu những token đó sau này được rút ra trong khi giá tăng, những người bán khống có thể buộc phải mua lại ở mức giá cao hơn, thúc đẩy thêm lợi nhuận cho những người ở phía bên kia của giao dịch. Những tuyên bố này vẫn chưa được chứng minh, nhưng sự tập trung của nguồn cung cho thấy đó là một khả năng thực sự.
Các báo cáo của cộng đồng cũng đã liên kết dự án với các nhân vật liên quan đến các dự án tiền mã hóa trước đó, bao gồm ARPA và Bella Protocol, mặc dù những kết nối đó chưa được xác minh độc lập. Không ai trong số các cá nhân được nêu tên trong các báo cáo này đã phản hồi công khai.
RaveDAO đã giải quyết tình huống trong một chuỗi trên mạng xã hội, tuyên bố rằng nhóm "không tham gia cũng như không chịu trách nhiệm cho biến động giá gần đây."
Trong chuỗi đó, RaveDAO đã không đề cập đến các cáo buộc onchain cụ thể, bao gồm sự tập trung nguồn cung hoặc hàng triệu token được chuyển đến các sàn giao dịch trước đợt tăng giá, nhưng xác nhận rằng nó có kế hoạch thanh lý các phần token đã mở khóa "khi thích hợp."
RaveDAO cho biết đang "khám phá các mô hình phù hợp, bao gồm khóa kích hoạt theo giá hoặc kích hoạt theo hiệu suất, gắn liền động lực của nhóm với sự phát triển của hệ sinh thái." Nó không cam kết với bất kỳ cơ chế hoặc thời gian cụ thể nào.
CoinDesk đã liên hệ với RaveDAO để xin ý kiến.
Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2026/04/18/binance-and-biget-to-probe-rave-s-4-500-token-surge-as-claims-of-insider-orchestrated-rally-grow
