Vụ đóng băng khổng lồ của Tether: 344 triệu USDT bị khóa trong chiến dịch lớn phối hợp với cơ quan chức năng Mỹ

Gã khổng lồ tiền mã hoá Tether tiết lộ rằng họ đã hỗ trợ chính phủ Mỹ trong việc đóng băng 344 triệu USD USDT được giữ trong hai ví Tron, theo yêu cầu từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. 

Đợt trấn áp mới nhất của Tether

Theo tiết lộ của Tether vào thứ Năm, việc đóng băng xảy ra sau khi các cơ quan chức năng được cho là đã xác định các ví này có liên quan đến hành vi lách lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. 

Công ty định hình đây là một phần trong phản ứng thường lệ của họ trước các yêu cầu hợp pháp từ các chính phủ trong và ngoài nước Mỹ, đồng thời lưu ý rằng họ hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia.

Trong một tuyên bố, CEO Tether Paolo Ardoino nhấn mạnh rằng USDT không nên được sử dụng như một "nơi trú ẩn an toàn" cho các hành vi sai trái. Ông lập luận rằng khi Tether phát hiện các mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, họ sẽ hành động nhanh chóng và quyết đoán. 

Ngoài đợt đóng băng cụ thể này, Tether cho biết sự hợp tác rộng lớn hơn của họ đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ việc trên toàn cầu, trong đó có hơn 1.200 vụ liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. 

Công ty cho biết thêm rằng những nỗ lực đó đã góp phần vào việc đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản, trong đó có hơn 2,1 tỷ USD liên quan đến các cơ quan chức năng Mỹ.

Circle đang bị chỉ trích 

Động thái của Tether diễn ra trong bối cảnh nhà phát hành Stablecoin lớn thứ hai trong ngành, Circle (CRCL), đơn vị phát hành USDC, đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng. Công ty đã bị chỉ trích vì những gì một số người mô tả là thiếu các hành động kịp thời tương tự. 

Vấn đề được làm nổi bật sau vụ hack Drift Protocol vào đầu tháng 4, khi các báo cáo cáo buộc rằng trong một số vụ trộm và hack đã được ghi nhận rộng rãi, nhà phát hành đã trì hoãn phản ứng đóng băng hoặc hoàn toàn không đóng băng tài sản—cho phép những kẻ tấn công di chuyển số tiền lớn qua các blockchain và chuyển đổi chúng thành các tài sản khác.

Tranh cãi đó hiện đã dẫn đến hành động pháp lý. NewsBTC đưa tin tuần trước rằng Circle đang phải đối mặt với một vụ kiện mới tại Massachusetts liên quan đến vụ hack Drift Protocol trị giá 280 triệu USD. 

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Circle đã không đóng băng số tiền bị đánh cắp mặc dù được cho là có cả khả năng kỹ thuật lẫn thẩm quyền hợp đồng để làm như vậy. 

Các cáo buộc bao gồm việc những kẻ tấn công có thể chuyển tới 230 triệu USD lên Ethereum blockchain bằng cách tận dụng Giao thức Chuyển Cross-chain (CCTP) của Circle, theo cách diễn đạt của vụ kiện. 

Các nguyên đơn cho rằng khả năng chuyển các tài sản liên quan đến Stablecoin trong khoảng thời gian khi tiền đang được di chuyển là lý do trung tâm khiến họ tin rằng Circle lẽ ra phải ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền đó.

Trong khi Circle phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến sự cố Drift, Tether đã công bố một sự hợp tác chiến lược với Drift Protocol. Tether cho biết nỗ lực này nhằm hỗ trợ việc khôi phục cho người dùng và giúp khởi động lại nền tảng Drift. 

Tether cho biết sự hợp tác này tạo ra một kế hoạch khôi phục có cấu trúc được hỗ trợ bởi gần 150 triệu USD hỗ trợ kết hợp, trong đó có tới 127,5 triệu USD từ công ty.

Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com