Quỹ phòng hộ Mars FX sụp đổ: $600 triệu biến mất và không ai biết nó đi đâu

TLDR:

• Mars FX báo cáo lợi nhuận hàng năm 19% với không có tháng nào thua lỗ, một kỷ lục mà chưa có quỹ hợp pháp nào từng duy trì được trong lịch sử.
• Novus đã chuyển tiền của nhà đầu tư đến một đối tác BVI không được tiết lộ tên, sau đó được xác định là TRFX, vốn đã ngừng hoạt động từ năm 2022.
• Deloitte đã phát hành ý kiến kiểm toán sạch hàng năm mà không xác minh độc lập liệu các tài sản quỹ được báo cáo có thực sự tồn tại hay không.
• Các cơ quan quản lý Mỹ hiện đang đề xuất giảm bớt yêu cầu công bố thông tin của quỹ phòng hộ và cắt giảm nhân viên thực thi trong khi cuộc điều tra gian lận 600 triệu đô la vẫn đang diễn ra.

Một vụ bê bối tài chính lớn đã nổi lên xung quanh Mars FX, một quỹ phòng hộ bị cáo buộc đã thu gom gần 600 triệu đô la từ các nhà đầu tư trước khi số tiền này biến mất.

Quỹ này, hoạt động dưới sự bảo trợ của Novus và được dẫn dắt bởi David Choi, cựu sinh viên Đại học Wharton, đã công bố mức lợi nhuận hoàn hảo một cách đáng ngờ trong nhiều năm.

Các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia hiện đang điều tra, trong khi kiểm toán viên Deloitte phải đối mặt với sự giám sát pháp lý nghiêm trọng vì đã ký xác nhận các báo cáo tài chính mà không xác minh tài sản một cách độc lập.

Các dấu hiệu cảnh báo bị bỏ qua khi nhà đầu tư đổ hàng trăm triệu đô la vào Mars FX

Mars FX báo cáo lợi nhuận hàng năm 19% với không có tháng nào thua lỗ trong toàn bộ lịch sử hoạt động. Không có quỹ đầu tư hợp pháp nào từng duy trì được kỷ lục như vậy trong điều kiện thị trường tự nhiên. Thị trường vốn dĩ biến động, và mọi quỹ thực sự đều phải chịu thua lỗ ở một thời điểm nào đó.

Bất chấp sự bất thường rõ ràng đó, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục chuyển tiền vào quỹ. Đến tháng 2 năm 2024, riêng quỹ tại Mỹ đã thu về 331 triệu đô la từ khách hàng. Tổng mức độ rủi ro trên tất cả các quỹ liên quan đã tiến gần đến 600 triệu đô la vốn đầu tư cộng gộp.

Novus nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ chảy đến một đối tác công nghệ không được tiết lộ tên có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Công ty gọi thỏa thuận này là "độc quyền và nhạy cảm," từ chối tiết lộ danh tính của đối tác cho các nhà đầu tư. Hàng trăm triệu đô la đã được chuyển giao mà các nhà đầu tư không biết tiền của họ thực sự đang đi đâu.

Đối tác không được tiết lộ tên đó sau đó được xác định là TRFX. Theo các báo cáo, TRFX tuyên bố nền tảng giao dịch của mình đã ngừng hoạt động từ năm 2022—trước hai năm đầy đủ so với thời điểm Mars FX vẫn đang tích cực huy động vốn từ các nhà đầu tư mới.

Deloitte đối mặt với hành động pháp lý trong khi các cơ quan quản lý đề xuất nới lỏng các quy tắc giám sát

Bull Theory đã nắm bắt được quy mô của vấn đề trên X, viết rằng: "Một quỹ không bao giờ thua lỗ không phải là một quỹ tốt. Đó là một quỹ đang che giấu điều gì đó." Nhận xét đó hiện có vẻ chính xác hơn nhiều so với những gì nhiều nhà đầu tư có thể đã hy vọng khi họ lần đầu tiên chuyển tiền vào.

Deloitte, một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, đã đưa ra ý kiến sạch về báo cáo tài chính của Mars FX năm này qua năm khác. Một vụ kiện được đệ trình chống lại công ty này cáo buộc rằng họ chưa bao giờ xác minh độc lập rằng các tài sản được báo cáo thực sự tồn tại.

Tài liệu chào bán năm 2024 cho thấy TRFX không phải là nhà môi giới được cấp phép cũng không phải là người giám sát được quản lý, nhưng Deloitte không ghi nhận bất kỳ lo ngại đáng kể nào trong cuộc kiểm toán cùng năm.

SEC, CFTC, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), và các cơ quan quản lý Quần đảo Virgin thuộc Anh hiện đều đang tham gia vào các cuộc điều tra đang diễn ra.

FBI và một đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan cũng đã mở thủ tục tố tụng về vụ việc này. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra, và số tiền vẫn hoàn toàn chưa được giải trình.

CarolAnn Tutera, 70 tuổi, chủ doanh nghiệp nhỏ ở Arizona, đã mất tiền trong vụ gian lận GPB Capital trước đó và bị lừa đảo một lần nữa thông qua Mars FX.

Bà nói thẳng thắn: "Tôi thực sự chán ngán với những người tài chính trên Phố Wall." Sự thất vọng của bà phản ánh một hệ thống đã thất bại với bà hai lần.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý Mỹ tuần này đã chính thức đề xuất loại bỏ các yêu cầu nộp hồ sơ đối với các quỹ phòng hộ nhỏ hơn và cắt giảm nhân viên thực thi tại các cơ quan chịu trách nhiệm phát hiện chính xác loại gian lận này.

Bài viết Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.