Bộ Tư pháp Mỹ Đóng Băng 701 Triệu USD Liên Quan Đến Gian Lận Crypto Qua Các Nền Tảng Đầu Tư Giả Mạo

TLDR:

• DOJ đã đóng băng 701 triệu USD và thu giữ 503 trang web đầu tư Crypto giả mạo trong một chiến dịch toàn cầu phối hợp.
• Lừa đảo "mổ lợn" xây dựng lòng tin trong nhiều tuần trước khi giới thiệu các nền tảng được thiết kế để đánh cắp khoản nạp của nạn nhân.
• Khó khăn khi rút tiền sau lần nạp đầu tiên là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy một nền tảng là gian lận.
• Cảnh sát Singapore đã ngăn chặn thiệt hại 2,86 triệu USD bằng cách hợp tác với Coinbase, Gemini và các công ty phân tích blockchain.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng băng 701 triệu USD tiền mã hoá liên quan đến các nền tảng đầu tư gian lận. Lực lượng đặc nhiệm Scam Center Strike Force đã phối hợp với các sàn giao dịch Crypto lớn để thực hiện các vụ thu giữ.

Các điều tra viên đã gỡ bỏ 503 trang web đầu tư giả mạo trong quá trình này. Các nền tảng này sử dụng bảng điều khiển chuyên nghiệp và đội ngũ hỗ trợ theo kịch bản để lừa dối nạn nhân. Chiến dịch cũng triệt phá một kênh tuyển dụng trên Telegram ID được kết nối với một cơ sở lừa đảo tại Campuchia.

Cách các nền tảng Crypto gian lận hoạt động và thu hút nạn nhân

Hồ sơ tòa án nêu tên hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành các hoạt động gian lận từ cơ sở Shunda ở Burma.

Một cơ sở riêng biệt có tên Tai Chang được liên kết với các nền tảng giả mạo dịch vụ giao dịch hợp pháp. Những công nhân trong các cơ sở này thường bị mua bán qua các bài đăng tuyển dụng giả mạo. Họ tuân theo các kịch bản để xây dựng lòng tin với mục tiêu trong vài tuần trước khi yêu cầu tiền.

Phương thức gian lận này được gọi là "mổ lợn". Những kẻ vận hành trước tiên thiết lập liên lạc cá nhân qua Telegram ID, WhatsApp hoặc mạng xã hội.

Họ dành nhiều ngày để tạo dựng sự quen biết trước khi giới thiệu bất kỳ nền tảng đầu tư nào. Mục tiêu trong giai đoạn này là lòng tin, không phải tiền bạc.

Khi lòng tin được thiết lập, nạn nhân được dẫn dắt đến các nền tảng trông chuyên nghiệp. Các trang web này có biểu đồ giá trực tiếp, bảng điều khiển danh mục đầu tư và hỗ trợ khách hàng phản hồi nhanh. Một khoản nạp ban đầu nhỏ được khuyến khích, và việc rút trước hạn được cho phép để tiếp tục tạo dựng niềm tin.

Khi nạn nhân tăng các khoản nạp, nền tảng bắt đầu hiển thị mức lợi nhuận giả tạo lớn hơn. Các lần thử rút tiền sau đó kích hoạt các trở ngại đột ngột — yêu cầu thuế, phí xác minh hoặc ngưỡng số dư tối thiểu. Đến khi nạn nhân nhận ra âm mưu, nền tảng đã biến mất hoàn toàn.

Các dấu hiệu cảnh báo chính phân biệt nền tảng hợp pháp với lừa đảo

Lợi nhuận hàng ngày ổn định không có thua lỗ là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Thị trường thực tế biến động theo cả hai chiều, vì vậy bất kỳ nền tảng nào chỉ hiển thị lợi nhuận đều có bảng điều khiển giả tạo.

Khó khăn khi rút tiền xuất hiện sau khoản nạp ban đầu là một cảnh báo khác. Các nền tảng hợp pháp xử lý lệnh rút tiền tự do mà không có yêu cầu phí đột ngột.

Đăng ký theo quy định cũng là một bộ lọc đáng tin cậy. Mỗi nền tảng hợp pháp hoạt động tại một khu vực pháp lý lớn đều được đăng ký với cơ quan tài chính.

Cơ sở dữ liệu SEC EDGAR bao gồm các tổ chức đăng ký tại Hoa Kỳ, trong khi sổ đăng ký FCA áp dụng cho các nền tảng có trụ sở tại Anh. Một nền tảng vắng mặt trong các cơ sở dữ liệu này không nên nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Lực lượng Cảnh sát Singapore đã thực hiện một chiến dịch kéo dài một tháng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026. Chiến dịch đã ngăn chặn hơn 2,86 triệu USD thiệt hại bằng cách hợp tác với Coinbase, Gemini, TRM Labs và Chainalysis. Nỗ lực này đã xác định nạn nhân sớm và can thiệp trước khi tiền bị rút đi.

Bất kỳ ai nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này nên dừng tất cả các khoản nạp ngay lập tức. Báo cáo có thể được gửi đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại ic3.gov.

Tại Anh, Action Fraud xử lý các trường hợp như vậy. Việc ghi lại tất cả các thông tin liên lạc và hồ sơ giao dịch hỗ trợ các điều tra viên truy tìm số tiền bị đánh cắp.

Bài viết DOJ đóng băng 701 triệu USD trong vụ gian lận Crypto liên quan đến các nền tảng đầu tư giả mạo xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.