Reuters liên kết những người sáng lập Nobitex với triều đại Khamenei đang cầm quyền tại Iran

Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Iran, được thành lập bởi hai anh em thuộc một trong những gia đình có quan hệ chính trị sâu rộng nhất đất nước, theo một cuộc điều tra của Reuters công bố ngày 1 tháng 5. Ali và Mohammad Kharrazi đăng ký sàn giao dịch này vào năm 2018 dưới một họ khác, Aghamir Mohammad Ali, khiến mối liên hệ gia đình không xuất hiện trong hồ sơ công khai suốt nhiều năm.

Kể từ đó, sàn giao dịch này đã xử lý khối lượng giao dịch đáng kể cho các tổ chức Iran bị trừng phạt, bao gồm Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Reuters công bố kết quả điều tra ba ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với cái mà họ gọi là cơ sở hạ tầng ngân hàng ngầm của Iran vào ngày 28 tháng 4. Nobitex không bị liệt vào danh sách.

Hai anh em dùng họ Aghamir để che giấu gốc rễ Kharrazi

Reuters truy ra mối liên hệ gia đình thông qua hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ ngân hàng và dữ liệu đăng ký tên miền. Email dùng để đăng ký tên miền Nobitex vào năm 2017 có chứa tên Kharrazi và được liên kết với một tổ chức từ thiện tôn giáo do cha của hai anh em điều hành.

Ông nội của hai anh em từng là thành viên Hội đồng Chuyên gia, cơ quan bầu chọn lãnh tụ tối cao Iran, và đã từng trực tiếp dạy kèm Mojtaba Khamenei. Mojtaba kế vị cha mình, Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ngày 28 tháng 2 vào đầu cuộc chiến tranh Mỹ-Israel tại Iran.

Cha của hai anh em, Ayatollah Bagher Kharrazi, đã thành lập một tổ chức chính trị Iran mang tên Hezbollah, tách biệt với lực lượng dân quân Lebanon cùng tên, và giúp xây dựng lực lượng IRGC sau cuộc cách mạng năm 1979. Gia đình Kharrazi có quan hệ hôn nhân với cả ba lãnh tụ tối cao Iran.

CEO Nobitex Amir Hosein Rad, người đồng sáng lập sàn giao dịch, không phải là thành viên của gia đình này.

Ví của ngân hàng trung ương đã gửi 347 triệu USD đến Nobitex trong nửa đầu năm 2025

Các công ty phân tích blockchain kiểm tra hoạt động của Nobitex đã đưa ra những kết luận khác nhau. Elliptic xác định khoảng 366 triệu USD trong các giao dịch đáng ngờ. Chainalysis đưa ra con số khoảng 68 triệu USD. Crystal Intelligence ước tính các giao dịch chuyển trực tiếp từ các ví bị trừng phạt vào khoảng 22 triệu USD. Cả ba ước tính này có thể đều thấp hơn so với dòng tiền thực tế.

Elliptic cũng phát hiện ra rằng các ví liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran đã gửi khoảng 347 triệu USD đến Nobitex trong nửa đầu năm 2025. Một nhà đầu tư ban đầu, Mohammad Bagher Nahvi, là phó chủ tịch Safiran Airport Services, công ty bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào tháng 9 năm 2022 vì vai trò điều phối các chuyến bay liên quan đến việc Iran chuyển drone sang Nga.

Cryptopolitan đưa tin vào tháng 10 năm 2024 rằng các nhà nghiên cứu OSINT đã xác định được các cổ đông Nobitex có quan hệ với lãnh tụ tối cao và với người sáng lập IRGC Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters hiện đã gắn tên cụ thể vào công trình điều tra trước đó.

Trong đợt ngắt kết nối internet tháng 2 năm 2026 được áp đặt vào đầu cuộc xung đột, Nobitex vẫn hoạt động bình thường. Crystal Intelligence cho Reuters biết rằng hơn 100 triệu USD đã được giao dịch qua sàn trong thời gian xung đột, bằng khoảng một phần năm khối lượng bình thường, với khoảng 54 triệu USD đã được rút ra kể từ khi chiến sự bắt đầu.

NetBlocks ước tính chỉ có 1 đến 2 phần trăm người Iran còn được truy cập internet thông qua danh sách whitelist do chính phủ kiểm soát. Nobitex có tên trong đó.

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt các ngân hàng ngầm của Iran ngày 28 tháng 4 và bỏ qua Nobitex

Cả sàn giao dịch lẫn bất kỳ thành viên nào của gia đình Kharrazi đều không xuất hiện trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh hay EU. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thành viên Đảng Dân chủ xếp hạng cao nhất trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, gọi cuộc điều tra này là "tín hiệu cảnh báo đỏ," cảnh báo rằng tài sản kỹ thuật số đang ngày càng bị các quốc gia thù địch sử dụng để chuyển tiền ra ngoài hệ thống tài chính truyền thống.

Nobitex phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với chính phủ trong tuyên bố gửi đến Reuters. Sàn giao dịch cho biết "chưa bao giờ là cánh tay của chính phủ" và mô tả các giao dịch bất hợp pháp chỉ là một phần nhỏ trong tổng hoạt động, xảy ra mà không có sự hiểu biết của ban quản lý. Nobitex cho Reuters biết họ phục vụ khoảng 11 triệu người dùng, chiếm khoảng 70% giao dịch tiền mã hoá của Iran.

Reuters trước đây đã đưa tin rằng Binance đã xử lý khoảng 7,8 tỷ USD giao dịch cho người dùng Nobitex bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Gói trừng phạt ngày 28 tháng 4 đã loại trừ Nobitex.

Nếu bạn đang đọc bài này, bạn đã đi trước một bước. Hãy duy trì điều đó với bản tin của chúng tôi.