Cách một gia đình có liên hệ với Lãnh tụ Tối cao Iran âm thầm xây dựng sàn giao dịch tiền mã hoá trị giá 11 tỷ đô la

TLDR

• Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, những người đã dùng họ "Aghamir" để che giấu mối quan hệ gia đình quyền thế
• Gia đình Kharrazi có mối liên hệ trực tiếp với các lãnh tụ tối cao của Iran, bao gồm cả Mojtaba Khamenei mới được bổ nhiệm
• Các công ty phân tích ước tính có từ 22 triệu đến 366 triệu USD giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã đi qua sàn giao dịch này
• Nền tảng đã xử lý hơn 100 triệu USD trong cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran đang diễn ra, ngay cả trong thời gian cắt internet toàn quốc
• Mỹ đã tịch thu gần 500 triệu USD tiền mã hoá của Iran trong Chiến dịch Economic Fury

Sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất Iran được xây dựng bởi hai anh em đến từ một trong những gia đình quyền lực nhất tại Cộng hòa Hồi giáo — và họ đã giữ bí mật điều đó trong nhiều năm.

Ali và Mohammad Kharrazi thành lập Nobitex vào năm 2018, nhưng đăng ký trong hồ sơ doanh nghiệp dưới họ "Aghamir." Theo một cuộc điều tra của Reuters, hai anh em đã che giấu tên thật ngay cả với những đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đã quen biết họ từ thời đại học.

Gia đình Kharrazi đã nắm giữ các vị trí ở đỉnh cao của bộ máy cầm quyền Iran qua nhiều thế hệ. Ông nội của họ từng dạy kèm Mojtaba Khamenei, người trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran sau khi cha ông bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ vào tháng 2 năm 2026. Cha của họ là người sáng lập một nhóm chính trị Iran có tên Hezbollah và có liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự ban đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau cuộc cách mạng năm 1979.

Nobitex hiện xử lý ước tính 70% các giao dịch tiền mã hoá của Iran và có 11 triệu người dùng — hơn 10% dân số cả nước. Bị loại khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây, người Iran bình thường dựa vào nền tảng này để lưu giữ và chuyển tiền.

Các quỹ bị trừng phạt được chuyển qua nền tảng

Các công ty phân tích blockchain đã xác định các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đi qua Nobitex. Elliptic ước tính khoảng 366 triệu USD trong các luồng tiền đáng ngờ. Chainalysis đưa ra con số khoảng 68 triệu USD. Crystal Intelligence xác định khoảng 22 triệu USD trong các giao dịch trực tiếp từ các ví bị trừng phạt. Cả ba công ty đều cho biết con số thực tế có thể cao hơn.

Riêng Elliptic phát hiện rằng ngân hàng trung ương Iran — bản thân cũng đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ — đã gửi khoảng 347 triệu USD tiền mã hoá đến Nobitex trong sáu tháng đầu năm 2025.

Bằng chứng về kế hoạch này một phần đến từ một nguồn không ngờ tới. Babak Zanjani, một tỷ phú Iran bị kết tội gian lận, đã công bố các địa chỉ ví trên mạng xã hội trong một vụ tranh chấp công khai với ngân hàng trung ương Iran. Các nhà phân tích đã sử dụng những địa chỉ đó để truy dấu ít nhất 20 triệu USD quỹ ngân hàng trung ương bị trừng phạt được định tuyến qua Nobitex.

Nobitex đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với chính phủ. Công ty cho biết các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch và xảy ra mà ban lãnh đạo không hay biết.

Hoạt động xuyên suốt chiến tranh và cắt internet

Khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran vào đầu năm 2026, Nobitex vẫn tiếp tục hoạt động. Nền tảng vẫn tiếp tục xử lý các giao dịch ngay cả trong thời gian chính phủ áp đặt lệnh cắt internet khiến hầu hết đất nước bị cô lập. Crystal Intelligence phát hiện rằng Nobitex đã xử lý hơn 100 triệu USD trong cuộc xung đột, tương đương khoảng 20% hoạt động bình thường của sàn.

Công ty giám sát internet Netblocks cho biết chỉ những người có trong Whitelist được nhà nước phê duyệt — chiếm từ 1% đến 2% dân số — mới duy trì được kết nối internet trong thời gian đó. Crystal Intelligence phát hiện rằng ít nhất 54 triệu USD đã được rút khỏi Nobitex trong thời chiến, phần lớn trong số đó được chuyển ra nước ngoài.

Mối liên hệ của nền tảng với giới tinh hoa Iran được nhấn mạnh vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, khi một cuộc không kích tấn công vào nhà của người bác của hai anh em, Kamal Kharrazi, cựu bộ trưởng ngoại giao. Vợ ông thiệt mạng ngay lập tức. Kamal qua đời vì vết thương vài ngày sau đó.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran đã công khai gửi lời chia buồn đến gia đình Kharrazi.

Mỹ đã tịch thu gần 500 triệu USD tiền mã hoá liên quan đến Iran trong Chiến dịch Economic Fury, tăng so với mức 344 triệu USD đã được công bố trước đó.

The post How a Family Tied to Iran's Supreme Leader Quietly Built a $11 Billion Crypto Exchange appeared first on CoinCentral.