Vụ gian lận crypto Shirtum có thể vượt €24M khi các cầu thủ bóng đá đối mặt với khiếu nại

Theo một đơn khiếu nại hình sự mới được nộp tại Barcelona, một tòa án Tây Ban Nha đang điều tra sáu cựu cầu thủ bóng đá của Sevilla FC về vai trò bị cáo buộc của họ trong một kế hoạch tiền mã hoá. Kế hoạch này bị cáo buộc đã bán các NFT giả mạo và một token bị thao túng cho các nhà đầu tư, khiến họ thiệt hại hơn €24 triệu hay $28 triệu.

Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno và Javier Saviola là những cầu thủ được nêu tên trong đơn khiếu nại. Theo El Correo de Andalucía, hai cầu thủ bóng đá khác là Diego Perotti và Marcelo Guedes cũng tham gia vào việc quảng bá dự án.

Mười ba nhà đầu tư từ Tây Ban Nha đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Hướng dẫn số 5 của Barcelona, cho biết họ đã mất toàn bộ số tiền của mình.

Shirtum chưa bao giờ giao NFT dạng phim

Shirtum Europa, S.L.U. và các công ty khác tại Andorra điều hành dự án, tự quảng cáo là nơi mua và bán các vật phẩm sưu tầm bóng đá kỹ thuật số. Dự án bán "NFT dạng phim" với hình ảnh và bản ghi âm giọng nói của các cầu thủ bị cáo buộc với giá khoảng €450 mỗi cái.

Những người nộp đơn khiếu nại cho biết các NFT này thực tế chưa bao giờ được tạo ra trên bất kỳ blockchain nào. Đơn khiếu nại cho biết các tài sản không thể được bán hoặc chuyển nhượng, do đó chúng là sự mô phỏng hoàn toàn của sản phẩm được bán.

Các điều tra viên không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các token tồn tại trên chuỗi (on-chain).

Trước khi bán NFT, những người quảng bá Shirtum đã nhận được ~€3 triệu token BNB từ các nhà đầu tư để phát triển ứng dụng di động trên iOS và Android. Đơn khiếu nại cho biết ứng dụng này chưa bao giờ được tạo ra, và số tiền chưa bao giờ được hoàn trả hay giải trình.

Báo cáo tài chính hàng năm của công ty cũng không thể hiện số tiền kiếm được từ việc bán NFT, ước tính khoảng €1 triệu.

Token $SHI và cáo buộc pump-and-dump

Có một tầng lớp khác trong vụ gian lận bị cáo buộc liên quan đến tiền mã hoá riêng của Shirtum, $SHI.

Đơn khiếu nại mở rộng cho biết trong số một tỷ token được tạo ra, bốn nhà quảng bá kinh doanh và các cầu thủ bóng đá bị cáo buộc đã nhận được 78% hay 780 triệu token miễn phí. Sau đó họ bán những token đó cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên PancakeSwap với mức giá quá cao.

Những người khiếu nại cho biết các bị cáo đã sử dụng quảng cáo sai sự thật và phối hợp với các cầu thủ bóng đá để tạo ra tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) nhằm thúc đẩy mọi người mua vào.

Đơn khiếu nại cho biết vào tháng 7 năm 2025, trong khi cuộc điều tra hình sự đang diễn ra, các bị cáo đã vĩnh viễn rút thanh khoản của $SHI khỏi PancakeSwap.

Giá của token đã giảm mạnh. Token này không còn được giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào nữa. Theo CoinGecko, $SHI đang được giao dịch ở mức $0,00003329 và về cơ bản là không có giá trị.

Các nhà đầu tư cho biết token $SHI đã theo mô hình pump and dump. Họ cho rằng tổn thất chỉ riêng từ việc thao túng token sẽ ít nhất là €20 triệu, và con số cuối cùng có thể cao hơn nhiều.

Tòa án Hướng dẫn số 5 của Barcelona vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt đầu cuộc điều tra riêng của họ về Shirtum.

Đơn khiếu nại mới bổ sung các cáo buộc thao túng token vào các cáo buộc gian lận NFT ban đầu. Điều này có nghĩa là có thể có thêm nhiều tội danh được đưa ra.

Đừng chỉ đọc tin tức tiền mã hoá. Hãy hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Hoàn toàn miễn phí.