BẰNG CON SỐ: Những gì phiên điều trần luận tội tiết lộ về tài sản của Sara Duterte

Khi Rodrigo Duterte tranh cử tổng thống năm 2016, ông tự định hình mình là người bình thường với lối sống giản dị do hoàn cảnh hạn chế. Sau đó ông lại lật ngược lời, thừa nhận gia đình mình không nghèo và cha ông đã để lại tài sản thừa kế.

Ngày nay, con gái ông, Phó Tổng thống Sara Duterte, đang rơi vào hoàn cảnh tương tự khi đối mặt với cáo buộc về tài sản không giải thích được. Dù bà không tự nhận mình xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội, nhưng những mâu thuẫn được cho là giữa các giao dịch ngân hàng lớn và bản kê khai tài sản ròng của bà — theo lời các nhà phê bình — có thể là bằng chứng quyết định khiến bà bị cách chức.

Hồ sơ ngân hàng được cựu thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV tiết lộ đầu tiên, nhưng xác nhận từ Hội đồng Chống Rửa Tiền đã bác bỏ những tuyên bố rằng những tiết lộ của ông là vô căn cứ.

Báo cáo của AMLC được công bố sau khi Ủy ban tư pháp Hạ viện, vốn có quyền triệu tập, buộc hội đồng này phải công khai hồ sơ tài chính của Phó Tổng thống.

Hàng tỷ peso trong các giao dịch

Tiêu đề nổi bật nhất từ phiên điều trần ngày 22 tháng 4 là tiết lộ của AMLC rằng theo các ngân hàng, các tài khoản đứng tên Phó Tổng thống Duterte và chồng bà là Mans Carpio là đối tượng của các báo cáo giao dịch có che phủ (CTR) và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) với tổng trị giá 6,77 tỷ peso từ năm 2006 đến năm 2025. 

Công bố của AMLC chỉ bao gồm CTR và STR. CTR là các giao dịch lớn với giá trị ít nhất 500.000 peso mỗi giao dịch mà các ngân hàng có nghĩa vụ báo cáo cho hội đồng. Trong khi đó, STR là những giao dịch như tên gọi cho thấy, mặc dù có nhiều lý do khác nhau khiến một giao dịch bị gắn cờ là đáng ngờ.

"Theo phân tích tình báo tài chính của chính AMLC, các giao dịch bất thường và hàng triệu peso này có thể liên quan đến ba tội phạm nguồn của rửa tiền," bà De Lima phát biểu vào ngày 29 tháng 4.

Phe Duterte đã cố gắng bác bỏ các phát hiện này, vì một trong hai tài liệu của AMLC có ghi ngắn gọn rằng BPI [Ngân hàng Quần đảo Philippines] đã yêu cầu xóa 2,3 tỷ peso trong các CTR liên quan đến Carpio từ năm 2007 đến năm 2026 do lỗi hệ thống. BPI cho biết số tiền thực tế chỉ là 2,1 triệu peso.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tại sao AMLC không sửa đổi tổng giá trị CTR và STR trong thư chuyển giao gửi ủy ban tư pháp, cũng như trong báo cáo chi tiết hơn của mình. Tổng giao dịch ngân hàng lớn và đáng ngờ của Carpio là 2,998 tỷ peso từ năm 2006 đến năm 2025, và 3,1 tỷ peso từ năm 2007 đến năm 2026, theo AMLC.

Đối với tài khoản do Phó Tổng thống quản lý riêng, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của bà là 3,7 tỷ peso từ năm 2006 đến năm 2025, bao gồm 1,8 tỷ peso tiền vào.

Đội ngũ pháp lý của Duterte đã đặt câu hỏi về cách trình bày các con số của AMLC, cho rằng tổng hợp dòng tiền vào và Chuyển ra trong hai thập kỷ tự nhiên sẽ tạo ra một con số phình to.

"Tôi có 1.000 peso mà tôi gửi vào rồi rút ra. Tổng giao dịch sẽ là 2.000 peso dù tôi không có tiền mặt trong ngân hàng. Đơn giản vậy thôi," luật sư Michael Poa của Duterte khẳng định vào ngày 23 tháng 4.

"Không thể bị phình to vì các báo cáo chỉ ghi nhận các giao dịch có giá trị từ 500.000 peso trở lên. Vì vậy các giao dịch dưới 500.000 peso không được khai báo," cựu Thứ trưởng Tài chính Cielo Magno cho biết trong podcast của bà vào ngày 24 tháng 4.

Khai thiếu trong SALN

Bất chấp hàng tỷ peso trong các giao dịch ngân hàng qua nhiều năm, tài sản ròng của Duterte trung bình chỉ 42 triệu peso trong 15 năm, đạt đỉnh 88 triệu peso vào năm 2024.

Đáng chú ý hơn là bà khai số tiền gửi tiền mặt và khoản tiền mặt bằng không từ năm 2019 đến năm 2024, và khai tiền mặt tại quỹ cùng tiền gửi ngân hàng ở mức khiêm tốn trong những năm bà giữ chức vụ do bầu cử từ năm 2007 đến năm 2018.

Phe Duterte lập luận rằng Phó Tổng thống không nhất thiết khai số dư tiền gửi ngân hàng bằng không, và khẳng định những khoản này chỉ được gộp vào danh mục "khác" trong các khai báo SALN.

"Tại sao bà lại đột nhiên giấu nó vào mục 'khác' trong khi thực tế, từ năm 2007 đến năm 2018, nó được liệt kê riêng là tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng?" cựu ủy viên kiểm toán nhà nước Heidi Mendoza cho biết trên chương trình Facts First with Christian Esguerra vào ngày 24 tháng 4. "Tiền mặt là vua… bà không thể gộp tài sản cố định với tài sản thanh khoản."

Các khoản chi trả từ một trùm ma túy bị cáo buộc

Trillanes từ lâu đã cáo buộc gia đình Duterte nhận tiền từ doanh nhân Samuel Uy, người đã bị cựu thượng nghị sĩ này cũng như người trong cuộc của Đội Tử Thần Davao là Arturo Lascañas gắn mác là trùm ma túy. 

Trillanes tuyên bố rằng từ năm 2011 đến năm 2013, nhiều thành viên của gia đình Duterte đã nhận 181,6 triệu peso tiền thanh toán từ Uy. 

Trong đó bao gồm 22,3 triệu peso được cho là Phó Tổng thống nhận qua ba giao dịch.

Hai trong số ba giao dịch này có trong báo cáo của AMLC. 

Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả

Các nhà lập pháp cũng buộc Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch công bố tài liệu về các doanh nghiệp mà Duterte đã khai trong SALN của mình, nhưng các công ty này hoặc đang thua lỗ, hoặc thu lợi nhuận không khớp với hồ sơ giao dịch ngân hàng của họ.

Tài sản không giải thích được bị cáo buộc của Duterte là một trong những tội danh đáng bị luận tội được Hạ viện liệt kê trong các điều khoản luận tội chống lại bà, xuất phát từ căn cứ phản bội lòng tin công cộng và vi phạm Hiến pháp có tội. – Rappler.com