Mỹ tịch thu 700 triệu USD crypto tại “công xưởng lừa đảo” Đông Nam Á

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố kết quả một chiến dịch quy mô lớn nhắm vào mạng lưới tội phạm công nghệ cao tại Đông Nam Á. Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất vào hạ tầng lừa đảo crypto xuyên quốc gia từ trước đến nay.

Triển khai từ cuối năm 2025 thông qua một lực lượng đặc nhiệm liên bang, chiến dịch tập trung vào các “điểm nóng” lừa đảo tại Myanmar và Campuchia, đây là hai khu vực được xác định là trung tâm của nhiều mạng lưới gian lận xuyên quốc gia.

Kết quả hơn 700 triệu USD tài sản số bị đóng băng, hàng trăm trang web lừa đảo bị vô hiệu hóa, hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác được bảo vệ. Hai đối tượng quản lý trực tiếp các khu phức hợp tại Myanmar đã bị bắt giữ. Chiến dịch còn mở rộng đến Dubai, nơi hàng trăm cá nhân liên quan đến hoạt động crypto phi pháp bị bắt giữ.

Điều đáng lo ngại không chỉ là quy mô tài chính mà là bản chất của các trung tâm này. Nhiều cơ sở được vận hành trong các khu phức hợp khép kín, nơi người lao động bị tước giấy tờ tùy thân, kiểm soát nghiêm ngặt và cưỡng bức tham gia lừa đảo trực tuyến. Nói cách khác, đây không chỉ là tội phạm tài chính, đằng sau còn có nạn buôn người và lao động cưỡng bức.

Phương thức phổ biến nhất mà các nhóm này sử dụng có tên gọi “pig butchering” dịch nôm na là “vỗ béo rồi mổ thịt”. Kịch bản diễn ra theo một quy trình khá nhất quán:

Đầu tiên, kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc app hẹn hò, xây dựng mối quan hệ tin tưởng trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Sau đó, họ giới thiệu một nền tảng đầu tư crypto “siêu lợi nhuận” và dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào. Nền tảng hiển thị lợi nhuận ảo, nạn nhân thấy “có lãi” nên tiếp tục nạp thêm. Khi muốn rút tiền, hệ thống liên tục yêu cầu nộp thêm phí xác minh. Cuối cùng, kẻ lừa đảo cắt liên lạc và biến mất cùng toàn bộ tài sản.

Nghịch lý thú vị chính tính minh bạch của blockchain, thứ mà tội phạm tưởng có thể lợi dụng để ẩn náu lại trở thành vũ khí chống lại chúng. Cơ quan chức năng đã sử dụng phân tích dữ liệu blockchain để truy vết dòng tiền và xác định các ví liên quan, từ đó bóc gỡ toàn bộ mạng lưới và ngăn chặn thêm hàng trăm triệu USD thiệt hại tiềm tàng.

Đọc thêm:

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.