Ba Lan Lên Kế Hoạch Dự Luật Tiền Mã Hóa Mới Với Hình Phạt Nghiêm Khắc Hơn Sau Các Lần Phủ Quyết Trước Đó

TLDR

• Chính phủ Ba Lan dự kiến trình dự luật tiền điện tử mới trong tuần này.
• Tổng thống Karol Nawrocki đã phủ quyết hai dự luật quản lý Crypto trước đó.
• Tusk cho biết bản dự thảo mới sẽ bao gồm các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với gian lận Crypto.
• Công tố viên đang điều tra Zondacrypto về tội gian lận và rửa tiền.
• Thiệt hại được báo cáo của Zondacrypto ước tính khoảng 350 triệu PLN.

Chính phủ Ba Lan đang chuẩn bị giới thiệu dự luật tiền điện tử mới trong tuần này, khi Thủ tướng Donald Tusk thực hiện thêm một nỗ lực nhằm quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số của đất nước, sau khi hai đề xuất trước đó đã bị Tổng thống Karol Nawrocki bác bỏ.

Tusk cho biết vào hôm thứ Ba rằng bản dự thảo mới nhất phần lớn sẽ theo sát các phiên bản trước, nhưng sẽ bao gồm các hình phạt nặng hơn đối với những người sử dụng nền tảng tiền điện tử để lừa đảo nhà đầu tư hoặc đe dọa an ninh quốc gia. Chính phủ cho biết dự luật nhằm mục đích cải thiện việc giám sát các công ty Crypto và đưa Ba Lan tiến gần hơn đến việc tuân thủ đầy đủ quy định Thị trường Tài sản Crypto (Markets in Crypto-Assets) của Liên minh Châu Âu, được gọi là MiCA.

Dự luật được lên kế hoạch xuất hiện trong bối cảnh một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra đối với Zondacrypto, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ba Lan. Các công tố viên tại Katowice đã mở vụ án vào tháng 4 liên quan đến nghi ngờ gian lận và rửa tiền. Thiệt hại được báo cáo ước tính khoảng 350 triệu PLN, tương đương khoảng 82 triệu EUR, mặc dù các điều tra viên cho biết con số này có thể tăng lên khi vụ án phát triển.

Tusk cho biết chính phủ sẽ trình bản dự thảo mới lên quốc hội trước cuối tuần. Ông tuyên bố rằng dự luật sửa đổi sẽ tập trung vào việc trừng phạt những kẻ lợi dụng các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm và tạo ra rủi ro cho nhà nước Ba Lan.

Dự thảo mới sau các lần phủ quyết của tổng thống

Đề xuất mới nhất dự kiến sẽ tạo ra một cuộc tranh luận khác giữa chính phủ trung dung của Tusk và Tổng thống Nawrocki, người liên kết với đảng đối lập cánh hữu Luật pháp và Công lý. Nawrocki đã phủ quyết hai dự luật tiền điện tử trước đó, lập luận rằng chúng tạo ra quy định quá mức và làm dấy lên lo ngại về các quyền tự do dân sự.

Các bản dự thảo trước đó tìm cách đặt các nền tảng Crypto dưới sự giám sát của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan, được gọi là KNF. Chính phủ lập luận rằng cần có sự giám sát chặt chẽ hơn để bảo vệ nhà đầu tư và điều chỉnh luật pháp trong nước phù hợp với các tiêu chuẩn EU.

Văn phòng của Nawrocki vẫn chưa cho biết liệu tổng thống có ủng hộ phiên bản sửa đổi hay không. Người phát ngôn của ông, Rafał Leśkiewicz, đã nói với hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP rằng chính phủ nên trình bày toàn bộ văn bản trước khi đánh giá quan điểm của tổng thống.

Ba Lan vẫn là một trong những quốc gia EU đang nỗ lực để đưa vào áp dụng đầy đủ các quy định liên quan đến MiCA. Quy định của EU được thiết kế để đặt ra các tiêu chuẩn chung cho các nhà cung cấp dịch vụ Crypto, bao gồm các quy tắc về cấp phép, bảo vệ người tiêu dùng, minh bạch và ứng xử trên thị trường.

Cuộc điều tra Zondacrypto tạo thêm áp lực

Cuộc tranh luận chính trị đã trở nên gay gắt hơn do cuộc điều tra vào Zondacrypto. Các công tố viên Ba Lan đang xem xét các cáo buộc rằng khách hàng không thể rút tiền từ sàn giao dịch và nền tảng này có thể đã bị sử dụng để rửa tiền.

Giám đốc điều hành của Zondacrypto, Przemysław Kral, đã phủ nhận hành vi sai trái và cho biết công ty vẫn còn khả năng thanh toán. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc về liên hệ với tình báo Nga, gọi chúng là vô căn cứ.

Các báo cáo trên truyền thông Ba Lan cho biết Kral đã rời Ba Lan đến Israel và mang quốc tịch Israel, điều này có thể làm phức tạp bất kỳ thủ tục dẫn độ nào. Người sáng lập sàn giao dịch, Sylwester Suszek, đã mất tích vào năm 2022 trong những hoàn cảnh chưa được giải thích đầy đủ.

Tờ báo Ba Lan Onet đưa tin rằng các công tố viên tin rằng chủ sở hữu thực sự của Zondacrypto có thể là một người đàn ông được biết đến với tên "Maniek." Các báo cáo khác đề cập đến một đánh giá tình báo nội địa liên kết nền tảng này với một nhóm tội phạm có tổ chức của Nga. Những tuyên bố đó vẫn là một phần của cuộc tranh luận công khai rộng hơn xung quanh công ty và chưa được kiểm chứng đầy đủ tại tòa án.

Tusk trước đây đã nói với quốc hội rằng các kênh tiền điện tử không được kiểm soát đã được các cơ quan an ninh Belarus sử dụng để hỗ trợ các tuyến đường di cư bất hợp pháp vào Ba Lan. Thủ tướng đã đề cập đến việc quản lý Crypto như một vấn đề tài chính và an ninh quốc gia.

Quy định MiCA và sự giám sát của Ba Lan

Chính phủ cho biết dự luật tiền điện tử mới là cần thiết để thiết lập rõ trách nhiệm cho các công ty cung cấp dịch vụ Crypto tại Ba Lan. Theo cách tiếp cận được đề xuất, các nền tảng sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của KNF và phải đáp ứng các tiêu chuẩn gắn liền với luật pháp EU.

Những người ủng hộ dự luật lập luận rằng Ba Lan cần các công cụ mạnh hơn để ngăn chặn gian lận, bảo vệ nhà đầu tư bán lẻ và xác định các luồng tài chính đáng ngờ. Những người phản đối đã cảnh báo rằng các quy định quá rộng có thể hạn chế sự đổi mới và đặt gánh nặng lớn lên các doanh nghiệp hợp pháp.

Cuộc tranh luận nghị viện sắp tới dự kiến sẽ tập trung vào mức độ nhà nước nên đi đến đâu trong việc quản lý các nền tảng Crypto, đặc biệt sau khi vụ Zondacrypto thu hút sự chú ý của công chúng đến các rủi ro trong lĩnh vực này. Chính phủ cho biết bản dự thảo mới sẽ không thay đổi cấu trúc trung tâm của các dự luật trước, ngoài các hình phạt nặng hơn đối với gian lận và hoạt động được coi là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.

Con đường của dự luật sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ có thể đảm bảo đủ sự ủng hộ trong quốc hội hay không và liệu Nawrocki có quyết định ký hoặc từ chối dự luật hay không. Cho đến khi một luật mới được thông qua, thị trường tiền điện tử của Ba Lan sẽ vẫn hoạt động trong khuôn khổ chuyển tiếp trong khi các tiêu chuẩn cấp độ EU tiếp tục định hình lĩnh vực này.