Triệt phá đường dây lừa đảo crypto xuyên quốc gia, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một trong những đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn nhất được phát hiện gần đây, với 61 đối tượng bị bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Ước tính thiệt hại lên tới hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Chiều 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương, triển khai đồng thời 8 tổ công tác để bắt giữ toàn bộ 61 đối tượng ngay tại cửa khẩu khi nhóm này vừa từ Campuchia trở về.

Điều tra ban đầu cho thấy đường dây được tổ chức rất bài bản, đặt trung tâm hoạt động tại Campuchia và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng bộ phận chuyên trách.

Mục tiêu chính của đường dây là phụ nữ trung niên, nhóm được cho là ít am hiểu về công nghệ và dễ bị tác động tâm lý hơn. Quy trình lừa đảo diễn ra theo các bước khá quen thuộc nhưng được thực hiện rất chuyên nghiệp.

Đầu tiên, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân từ mạng xã hội, sau đó chủ động kết bạn, nhắn tin và gọi điện để xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng dẫn dụ tham gia đầu tư tiền mã hóa và ngoại hối trên hai website giả mạo: “cme-trading.online” và “cmetradingvn.com”.

Hai trang web này được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, mô phỏng sàn giao dịch tài chính thật – để tạo cảm giác uy tín với người không có kinh nghiệm.

Chiêu thức then chốt là tạo niềm tin bằng lợi nhuận cao. Ban đầu, nạn nhân được thấy các khoản lãi cao và sẽ rút được tiền – khiến họ tin là hệ thống hoạt động thật.

Sau khi nạp số tiền lớn hơn, hệ thống bắt đầu khóa tài khoản, yêu cầu đóng thêm “phí xác minh” hoặc đơn giản là cắt đứt liên lạc và biến mất cùng toàn bộ tài sản.

Riêng một nạn nhân tại Quảng Trị đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng theo cách này.

Đường dây này được phân chia thành nhiều bộ phận chuyên trách gồm quản lý hệ thống, phiên dịch cho các đối tượng người Trung Quốc, tổ trưởng vận hành, nhân viên tìm kiếm dữ liệu khách hàng, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua SIM điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Điều này cho thấy đây là một “doanh nghiệp tội phạm” được vận hành có hệ thống và không khác gì một công ty thật sự, chỉ khác là sản phẩm của họ là lừa đảo.

Hiện toàn bộ 61 bị can đã bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy vết thêm các đối tượng liên quan và làm rõ dòng tiền của đường dây.

Đọc thêm:

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.