Cảnh sát Úc tịch thu 4,1 triệu USD Bitcoin trong chiến dịch trấn áp darknet

Lawrence Jengar 08/05/2026 14:31 (Giờ VN)

Cảnh sát Úc đã tịch thu 4,1 triệu USD Bitcoin liên quan đến hoạt động darknet, đánh dấu một trong những vụ triệt phá liên quan đến crypto lớn nhất của đất nước.

Các cơ quan chức năng Úc đã tịch thu 52,3 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 4,1 triệu USD trong một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với hoạt động bất hợp pháp liên quan đến một chợ darknet. Chiến dịch do Lực lượng Đặc nhiệm Andalusia dẫn đầu, với sự tham gia của Đội Tội phạm mạng thuộc Cảnh sát New South Wales (NSW) trong cuộc điều tra kéo dài 15 tháng.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông, 41 và 39 tuổi, liên quan đến vụ án. Các điều tra viên cáo buộc cặp đôi này có quyền truy cập vào một ví tiền mã hoá liên kết với chợ darknet, hoạt động tại Ingleburn, Sydney. Nghi phạm 41 tuổi dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Địa phương Campbelltown vào ngày 13/05, trong khi người 39 tuổi sẽ đối mặt với các cáo buộc tại Tòa án Địa phương Batemans Bay vào ngày 15/06. Các thiết bị điện tử và Bitcoin, được cho là tiền thu được từ các giao dịch darknet, đã bị tịch thu trong cuộc đột kích ngày 04/05.

Vụ tịch thu này xếp vào một trong những vụ triệt phá tiền mã hoá liên quan đến darknet lớn nhất của Úc, chỉ đứng sau một chiến dịch năm 2021 của Cảnh sát Victoria thu hồi 6,2 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Thám tử cao cấp Matt Craft nhận xét: "Đây là một trong những vụ tịch thu tiền mã hoá lớn nhất trong lịch sử đất nước và là lời nhắc nhở rõ ràng rằng hoạt động tội phạm trên darknet không phải là ẩn danh."

Giám sát AML đối với crypto tại Úc ngày càng tăng cường

Chiến dịch này diễn ra cùng lúc với những nỗ lực đang diễn ra của Úc nhằm thắt chặt giám sát chống rửa tiền (AML) đối với các nền tảng tiền mã hoá. Vào ngày 08/05, AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính quốc gia, đã triển khai các sáng kiến nhắm vào các dịch vụ chuyển đổi crypto sang tiền mặt và các sàn giao dịch địa phương. Các chiến dịch này nhằm đánh giá và giảm thiểu rủi ro AML để chuẩn bị cho các quy định mới dự kiến có hiệu lực vào năm 2027.

Úc gần đây đã thông qua Đạo luật Sửa đổi Công ty (Khung Tài sản Kỹ thuật số) 2026, mở rộng phạm vi quản lý để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và các nền tảng lưu ký token hóa. Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Brendan Thomas, đã nhấn mạnh những nỗ lực này, phát biểu: "AUSTRAC đang kiểm tra mức độ quản lý rủi ro rửa tiền của các doanh nghiệp crypto tại Úc, trước khi các luật mới quan trọng có hiệu lực."

Bối cảnh thị trường

Bitcoin bị tịch thu trong chiến dịch này, được định giá ở mức 79.845,35 USD/BTC tính đến ngày 08/05, chiếm một phần nhỏ nhưng đáng chú ý trong tổng vốn hóa thị trường 1,6 nghìn tỷ USD của tiền mã hoá. Mặc dù có tính phi tập trung và bút danh, các giao dịch Bitcoin vẫn có thể truy vết được trên blockchain công khai, khiến cho các đối tượng bất hợp pháp ngày càng khó tránh khỏi bị phát hiện. Vụ việc này nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng cao của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và tịch thu tài sản kỹ thuật số.

Giá Bitcoin đã trải qua biến động giá đáng kể trong những năm gần đây, với mức cao nhất mọi thời đại vượt qua 122.000 USD vào tháng 07/2025. Hiện đang giao dịch dưới mức 80.000 USD, giá Bitcoin giảm 1,64% trong 24 giờ qua giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị, bao gồm các cuộc tấn công quân sự của Mỹ tại Iran. Trong khi các sự kiện vĩ mô như vậy thường ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, việc áp dụng Bitcoin dài hạn như một loại 'vàng kỹ thuật số' và phương tiện lưu trữ giá trị vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Tiếp theo là gì?

Hai nghi phạm hiện đang đối mặt với các thủ tục pháp lý, và Bitcoin bị tịch thu có khả năng sẽ vẫn nằm trong tay cảnh sát cho đến khi tòa án ra quyết định. Đối với ngành crypto rộng lớn hơn, vụ việc này là lời nhắc nhở về sự giám sát pháp lý ngày càng tăng và các rủi ro liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Với việc AUSTRAC tăng cường giám sát và các quy tắc tuân thủ mới sắp ra đời, các nền tảng crypto của Úc sẽ cần nâng cao các giao thức AML của mình để thích nghi với bối cảnh pháp lý đang thay đổi.

• bitcoin
• tội phạm crypto
• darknet
• úc
• aml