Anh trừng phạt HTX và các công ty Crypto vì bị cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt Nga

TLDR

• Vương quốc Anh đã trừng phạt HTX, trước đây là Huobi Global, vì bị cáo buộc hỗ trợ các mạng lưới tài chính liên quan đến Nga.
• Các lệnh trừng phạt là một phần trong gói biện pháp rộng hơn nhắm vào 18 thực thể và cá nhân có liên hệ với Nga.
• Các công ty Anh bị cấm giao dịch với các sàn Crypto bị trừng phạt và các thực thể liên quan.
• HTX cho biết tuân thủ quy định vẫn là ưu tiên hàng đầu tại tất cả các khu vực pháp lý mà họ hoạt động.
• FCA đã từng có hành động pháp lý chống lại HTX vì bị cáo buộc quảng bá Crypto trái phép.

Vương quốc Anh đã trừng phạt HTX, trước đây được biết đến với tên Huobi Global, như một phần trong gói biện pháp rộng hơn nhắm vào các nền tảng Crypto, ngân hàng và mạng lưới tài chính bị cáo buộc giúp Nga vượt qua các hạn chế quốc tế.

Các lệnh trừng phạt được công bố vào thứ Ba và bao gồm 18 thực thể và cá nhân liên quan đến những gì Vương quốc Anh mô tả là các hệ thống tài chính ngầm gắn với nền kinh tế chiến tranh của Nga. Các biện pháp này đóng băng tài sản và cấm các công ty Anh xử lý thanh toán, duy trì quan hệ ngân hàng đại lý hoặc tiến hành kinh doanh với các thực thể trong danh sách.

HTX bị nêu tên trong thông báo trừng phạt với cáo buộc đã cung cấp dịch vụ tài chính hoặc cung cấp tiền, tài nguyên kinh tế, hàng hóa hoặc công nghệ cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn A7, một công ty có liên hệ với Nga được các quan chức Anh mô tả là hoạt động trong lĩnh vực có giá trị chiến lược đối với Moscow.

HTX bị nêu tên trong gói trừng phạt Crypto của Anh

Chính phủ Anh cho biết có cơ sở hợp lý để nghi ngờ Huobi Global S.A., hiện đang hoạt động với tên HTX, có liên quan đến các hoạt động có lợi hoặc hỗ trợ chính phủ Nga. HTX là một trong những sàn Crypto lớn nhất theo khối lượng giao dịch và có mối liên hệ với doanh nhân Crypto Justin Sun, người đang giữ vai trò thành viên hội đồng cố vấn toàn cầu.

Các lệnh trừng phạt đặt ra các hạn chế đối với các tổ chức Anh giao dịch với HTX. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số và công ty tài chính có trụ sở tại Anh được yêu cầu đóng băng các quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và chặn các giao dịch thuộc phạm vi quy định mới.

Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết động thái này đánh dấu lần đầu tiên Quy định 17A được áp dụng đối với các sàn Crypto. Các công ty khác được nêu tên trong gói biện pháp rộng hơn bao gồm Garantex Europe OU, Aifory Pro và Arvix LLC.

Các lệnh trừng phạt nhắm vào một mạng lưới rộng hơn liên quan đến các tuyến thanh toán tập trung vào Nga, bao gồm các công ty đăng ký tại Georgia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các khu vực pháp lý khác. Các quan chức Anh cho biết các mạng lưới này được sử dụng để chuyển tiền, hỗ trợ mua sắm và tiếp cận hệ thống ngân hàng nước ngoài.

Mạng lưới A7 và các tuyến thanh toán của Nga đang bị xem xét

Các quan chức Anh liên kết các lệnh trừng phạt với mạng lưới A7 được Điện Kremlin hậu thuẫn, được mô tả là một phần của cơ sở hạ tầng tài chính thay thế của Nga. A7 cũng được gắn với hoạt động thanh toán liên quan đến Crypto và các công cụ thanh toán bằng ruble.

Vương quốc Anh cho biết các hệ thống này đang được sử dụng để hỗ trợ Nga tiếp cận các dịch vụ tài chính bất chấp các lệnh trừng phạt được áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine. Ngoại trưởng Yvette Cooper cho biết Anh sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh để vạch trần và phá vỡ các mạng lưới hỗ trợ hoạt động chiến tranh của Moscow.

Đại sứ quán Nga tại London không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ giới truyền thông. HTX cho biết trong một tuyên bố qua Email rằng tuân thủ quy định vẫn là ưu tiên hàng đầu và họ giám sát, tuân theo các quy tắc tại các khu vực pháp lý nơi họ hoạt động, bao gồm cả Anh.

Các lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đến cách các công ty được quản lý tại Anh xử lý các luồng Crypto liên quan đến các sàn được nêu tên. Các giao dịch on-chain trước đây đi qua một sàn bị trừng phạt có thể cần được các nhóm tuân thủ xem xét trước khi tiền được chấp nhận hoặc giải phóng.

HTX từng đối mặt với hành động quản lý của Anh trước đây

HTX đã từng phải đối mặt với áp lực pháp lý tại Anh trước khi có thông báo trừng phạt. Vào tháng Hai, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết đã bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại sàn này vì bị cáo buộc quảng bá tài chính trái phép.

FCA cáo buộc HTX quảng bá dịch vụ tài sản Crypto cho người tiêu dùng Anh thông qua trang web và các nền tảng mạng xã hội, bao gồm TikTok, X, Facebook, Instagram và YouTube. Cơ quan quản lý không bình luận ngay lập tức về gói trừng phạt mới nhất.

Các hạn chế mới được đưa ra khi Anh tiếp tục thắt chặt giám sát các công ty Crypto tham gia vào tài chính xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng đã tập trung vào các sàn giao dịch, bộ xử lý thanh toán và mạng lưới tài sản số có thể được sử dụng để chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng truyền thống.

Các lệnh trừng phạt cũng theo sau một quyết định riêng của Anh về việc trì hoãn lệnh cấm nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay được chế biến từ dầu thô Nga tại các nước thứ ba. Các quan chức cho biết động thái đó liên quan đến quản lý nguồn cung và không phản ánh sự nới lỏng rộng hơn của các lệnh trừng phạt.

Bài viết Vương quốc Anh trừng phạt HTX và các công ty Crypto vì bị cáo buộc né tránh lệnh trừng phạt Nga được đăng lần đầu trên CoinCentral.