Cơ quan chức năng Ấn Độ vạch trần kẻ chủ mưu đứng sau mô hình Ponzi OctaFX trị giá 280 triệu USD

• Cục Thực thi Pháp luật (ED) tại Ấn Độ đã tịch thu và bắt giữ kẻ chủ mưu người Tây Ban Nha đứng sau mô hình Ponzi của OctaFX. 
• Theo các cuộc điều tra, OctaFX đã rửa hơn 96 triệu đô la thông qua các công ty giả mạo và tài khoản ngân hàng quốc tế. 

Vào thứ Sáu, Cục Thực thi Pháp luật (ED) tại Ấn Độ đã tịch thu hơn 280 triệu đô la từ người đàn ông được cho là chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo Ponzi OctaFX. Octa Fx là một nền tảng hứa hẹn cho người dùng khả năng tiếp cận thị trường tài chính với giao dịch không phí hoa hồng và chênh lệch giá thấp.

ED cho biết nghi phạm, một công dân Tây Ban Nha, đã bị bắt tại Tây Ban Nha bởi các nhân viên thực thi pháp luật địa phương. Theo cơ quan này, hoạt động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Ấn Độ nhằm chống lại tội phạm tài chính theo luật chống rửa tiền hiện hành.

Chi tiết về cuộc điều tra mô hình Ponzi 

Theo các cuộc điều tra đã được tiến hành, mô hình Ponzi của OctaFX đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư tại Ấn Độ. Về cơ bản, nền tảng này và tất cả các quảng cáo của nó hứa hẹn với mọi người rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ nếu đầu tư tiền vào nền tảng giao dịch OctaFX, vốn tuyên bố chuyên về giao dịch các loại thị trường tài chính khác nhau như Forex(FX), hàng hóa và giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, những lời hứa này nhanh chóng trở thành lời nói dối khi các nhà đầu tư và nhà giao dịch cuối cùng đã mất số tiền khổng lồ. 

Theo các cơ quan chức năng, nền tảng này đã mang lại lợi nhuận nhỏ ban đầu cho các nhà đầu tư sớm để giành được sự tin tưởng của họ; phương pháp này đã là một chiến thuật phổ biến được sử dụng trong các mô hình Ponzi. Vài tuần trước khi nghi phạm bị bắt, ED báo cáo rằng họ đang điều tra OctaFX vì bất hợp pháp chuyển tiền ra nước ngoài. Cơ quan này cho biết nền tảng đã rửa hơn 96 triệu đô la trong khoảng thời gian chín tháng. 

Đọc thêm: Úc Trấn áp ATM Crypto Rủi ro Cao Giữa Gian lận Lớn

Mạng lưới Quốc tế Cho phép Mô hình Ponzi Hoạt động Trơn tru

Các cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng OctaFX đã tạo ra một mạng lưới quốc tế lớn gồm các công ty giả mạo và tài khoản ngân hàng để che giấu các hoạt động tội phạm của mình khỏi bị theo dõi đúng cách. Các quan chức cũng cho biết đây là một phần của một hoạt động được thực hiện ở các quốc gia khác nhau, và nó đã theo dõi cách thức các khoản thu từ mô hình crypto được chuyển thành tài sản kỹ thuật số, khiến chúng khó theo dõi hơn.

Cho đến nay, ED ghi nhận rằng các nhà đầu tư Ấn Độ đã mất khoảng 211,000,000 đô la từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, trong khi bản thân công ty kiếm được lợi nhuận khoảng 90 triệu đô la. Nền tảng này đã hoạt động từ năm 2019, và theo các cuộc điều tra, mô hình này đã kiếm được hơn ₹5,000 crore (khoảng 600 triệu đô la) từ các nhà đầu tư Ấn Độ trong những năm qua, và một phần lớn số tiền này đã được bí mật chuyển ra nước ngoài thông qua các giao dịch tài chính phức tạp để tránh bị phát hiện.

Quan trọng là, các cơ quan chức năng cũng tiết lộ rằng OctaFX hoạt động thông qua một mạng lưới toàn cầu phân tán. Hệ thống này cho phép công ty mô hình Ponzi trốn tránh các cơ quan quản lý và ngụy trang hoạt động của mình như hợp pháp. Trong suốt thời gian đó, mặt tiếp thị của công ty được quản lý bởi các doanh nghiệp có trụ sở tại British Virgin.

Đọc thêm: Phân tích giá Chainlink: Vùng hỗ trợ 14 đô la có thể kích hoạt sự phục hồi mạnh mẽ lên 50 đô la