Mỹ trấn áp phanh phui mạng lưới Lừa đảo qua mạng tiền mã hóa Burma sử dụng các trang web giao dịch giả mạo

• DOJ thu giữ các tên miền giao dịch liên quan đến Burma được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo crypto lớn.
• Mạng lưới gian lận liên quan đến khu phức hợp Tai Chang đã sử dụng các nền tảng giả mạo để dụ dỗ nạn nhân.
• Cảnh báo của FBI dẫn đến việc gỡ bỏ ứng dụng và Meta đóng hơn 2,000 tài khoản liên quan đến lừa đảo.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở rộng hành động chống lại một mạng lưới lừa đảo lớn ở Burma, tập trung vào cách nhóm này sử dụng các trang web giao dịch gian lận để điều hành các kế hoạch đầu tư crypto quy mô lớn.

Bước mới nhất liên quan đến việc thu giữ tên miền tickmilleas.com, trông giống như một nền tảng giao dịch hoạt động nhưng thực tế lại liên kết với khu phức hợp Tai Chang, còn được gọi là Casino Kosai, ở Kyaukhat.

Thông tin cập nhật này được đưa ra trong thông báo ngày 2 tháng 12 từ Văn phòng Công vụ của DOJ và dựa trên một loạt nỗ lực nhằm phá vỡ hoạt động lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia liên quan đến Đông Nam Á.

Mở rộng các liên kết lừa đảo Crypto

Việc phá hủy này tiếp theo các động thái trước đó trong cùng tuần khi hai tên miền bổ sung bị thu giữ sau khi được liên kết với cùng một khu phức hợp có trụ sở tại Burma.

Các tên miền này tạo thành một mạng lưới các trang web được xây dựng để bắt chước các dịch vụ đầu tư hợp pháp.

Mỗi nền tảng đều có các dashboard được tạo ra, nhật ký giao dịch giả mạo và lợi nhuận mô phỏng khiến nạn nhân tin rằng tiền của họ đang được quản lý tích cực.

Tai Chang là một phần của hệ thống các khu phức hợp lừa đảo hoạt động trên khắp khu vực.

Những khu phức hợp này thường được kiểm soát bởi các mạng lưới tội phạm dựa vào những công nhân bị buôn bán hoặc ép buộc để điều hành các hoạt động lừa đảo qua mạng.

Chúng đã phát triển nhanh chóng ở các quốc gia như Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam, nơi đã trở thành điểm nóng cho các hoạt động lừa đảo crypto.

Nhiều nạn nhân bị nhắm mục tiêu thông qua các trang web giao dịch có vẻ xác thực nhưng được thiết kế để chuyển tiền vào các nhóm tội phạm.

Mạng lưới gian lận thay đổi chiến thuật

DOJ xác định Tai Chang có liên kết rõ ràng với các tổ chức đã bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Những tổ chức này bao gồm Quân đội Từ thiện Karen Dân chủ và Tập đoàn Trans Asia International Holding.

Cả hai gần đây đã được liệt kê là Công dân Được Chỉ định Đặc biệt vì mối liên hệ của họ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc và sự tham gia của họ trong việc xây dựng các trung tâm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á.

Sự tham gia của họ đã góp phần vào việc lan rộng các hoạt động đầu tư gian lận trên khắp khu vực.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng tickmilleas.com được thiết kế có chủ đích để giống với một nền tảng đầu tư thực sự.

Nó bao gồm các tính năng dashboard, biểu đồ hiệu suất và hồ sơ tiền gửi giả mạo cho thấy hoạt động giao dịch tích cực.

Nạn nhân cũng được khuyến khích tải xuống các ứng dụng di động từ Google Play và Apple App Store.

Sau khi FBI cảnh báo cả hai công ty, nhiều ứng dụng này đã bị xóa khỏi các nền tảng.

Thông tin do cơ quan cung cấp cũng dẫn đến việc Meta đóng hơn 2,000 tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội của mình.

Những tài khoản này được sử dụng để hướng người dùng đến các trang web đầu tư gian lận và duy trì vẻ ngoài của một hệ sinh thái giao dịch hợp pháp.

Kiểm tra tên miền bị thu giữ

Mặc dù tên miền tickmilleas.com chỉ được đăng ký vào đầu tháng 11 năm 2025, một số cá nhân đã trở thành nạn nhân của kế hoạch này trong tháng qua.

Theo DOJ, nền tảng này được sử dụng tích cực để lừa đảo những người tin rằng họ đang tham gia vào các khoản đầu tư crypto thực sự.

Trang web hiện hiển thị thông báo xác nhận rằng nó đã bị thu giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật.

DOJ tuyên bố rằng hành động này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ bị sử dụng để hỗ trợ gian lận quốc tế.

Việc phá hủy có phối hợp các tên miền và ứng dụng độc hại nhằm cắt đứt các kênh kỹ thuật số cho phép các khu phức hợp lừa đảo tiếp cận nạn nhân trên toàn thế giới.

Bài viết Hoa Kỳ đàn áp phanh phui mạng lưới lừa đảo crypto Burma sử dụng các trang web giao dịch giả mạo xuất hiện đầu tiên trên CoinJournal.