Nhà sáng lập Terraform Labs Do Kwon bị kết án 15 năm vì dàn dựng vụ lừa đảo tiền mã hoá trị giá 40 tỷ đô la

TLDR: 

• Do Kwon đã đánh lừa nhà đầu tư về TerraUSD và LUNA, gây thiệt hại 40 tỷ đô.
• Luna Foundation Guard của Terraform đã bị Kwon kiểm soát bí mật, không phải là tổ chức độc lập.
• Các tuyên bố về Mirror Protocol và blockchain Chai đã bị làm giả để thu hút đầu tư.
• Kwon bị bắt tại Montenegro vào năm 2023 và bị dẫn độ sau khi sử dụng hộ chiếu giả.

Các công tố viên liên bang đã xác nhận rằng người sáng lập Terraform Labs Do Hyeong Kwon đã bị kết án 15 năm tù vì tổ chức một vụ lừa đảo hàng tỷ đô đã đánh lừa các nhà đầu tư toàn cầu. 

Phán quyết này được đưa ra sau nhiều năm điều tra về sự sụp đổ của TerraUSD và LUNA, từng tạo nên một trong những hệ sinh thái stablecoin thuật toán được thảo luận rộng rãi nhất. 

Hồ sơ tòa án cho biết Kwon đã quảng bá các công nghệ mà anh ta tuyên bố là đáng tin cậy và tự động, trong khi anh ta âm thầm chỉ đạo các can thiệp để ổn định các hệ thống đang thất bại.

Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Paul A. Engelmayer đã ra lệnh án tù sau khi Kwon bị dẫn độ vào năm 2024 và nhận tội vào giữa năm 2025. 

Khi công bố kết quả, Công tố viên Hoa Kỳ Jay Clayton đã nói, "Do Kwon đã nghĩ ra các kế hoạch tinh vi để đánh lừa các nhà đầu tư và thổi phồng giá trị của các tiền mã hóa của Terraform vì lợi ích cá nhân." Các công tố viên cũng đã thu hồi hơn 19 triệu đô liên quan đến các kế hoạch này, đánh dấu một cột mốc thực thi pháp luật quan trọng liên quan đến thị trường tài sản kỹ thuật số.

Những sai lệch đằng sau sự phát triển của Terraform

Các cơ quan chức năng cho biết Kwon đã quảng bá Terraform như một môi trường phi tập trung hoạt động thông qua các cơ chế tài chính tự động. Tuy nhiên, các hồ sơ cho thấy một số hệ thống không hoạt động như đã trình bày. 

Khi UST giảm xuống dưới mức neo vào tháng 5 năm 2021, hệ sinh thái không phục hồi chỉ thông qua giao thức Terra. Các công tố viên cho biết Kwon đã âm thầm sắp xếp cho một công ty giao dịch mua một lượng lớn UST để khôi phục giá trị, trái ngược với tuyên bố công khai rằng thuật toán đã ổn định thị trường một cách độc lập.

Luna Foundation Guard đóng vai trò trung tâm trong hình ảnh công khai của Terraform vào đầu năm 2022. Kwon mô tả LFG như một tổ chức độc lập chịu trách nhiệm quản lý hàng tỷ đô dự trữ. 

Các điều tra viên sau đó cho biết anh ta đã chỉ đạo cả Terraform và LFG, đưa ra các quyết định quan trọng mà không cần sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Bản cáo trạng lưu ý rằng anh ta coi quỹ LFG như có thể hoán đổi với tài sản của Terraform, chuyển các khoản tiền lớn thông qua các kênh bí mật.

Mirror Protocol cũng nhận được sự chú ý từ các điều tra viên. Kwon khẳng định rằng nền tảng hoạt động mà không có sự kiểm soát tập trung, nhưng các hồ sơ tiết lộ rằng Terraform đã quản lý các chức năng quản trị và vận hành các bot tự động để ảnh hưởng đến giá Tài sản tổng hợp. 

Những phát hiện này được lan truyền rộng rãi trên X, nơi người dùng chia sẻ các đoạn trích từ bản cáo trạng sau khi các công tố viên tiết lộ chi tiết mới.

Các cơ quan chức năng cũng xem xét các tuyên bố hợp tác của Terraform liên quan đến ứng dụng thanh toán Hàn Quốc Chai. Kwon liên tục tuyên bố rằng các giao dịch Chai được xử lý thông qua blockchain Terra. 

Các công tố viên báo cáo rằng các mạng thanh toán truyền thống đã xử lý các giao dịch và Terraform đã sao chép hoạt động lên blockchain để tạo ấn tượng về việc sử dụng trong thế giới thực. Cách trình bày này đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Sụp đổ, Bắt giữ quốc tế và Kết án

Trong thời kỳ đỉnh cao vào năm 2022, tổng giá trị của UST và LUNA vượt quá 50 tỷ đô. Các công tố viên cho biết đầu tư tăng tốc khi Terraform thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng và các chỉ số hệ sinh thái mạnh mẽ. 

Khi UST một lần nữa mất neo vào tháng 5 năm 2022, quy mô thị trường mở rộng đã ngăn cản kiểu phục hồi phối hợp mà Kwon đã sắp xếp vào năm 2021, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hơn 40 tỷ đô.

Kwon tiếp tục phát biểu công khai sau sự sụp đổ. Tuy nhiên, các điều tra viên sau đó đã công bố một cuộc trò chuyện được ghi âm từ tháng 8 năm 2022 trong đó anh ta nói chiến lược của mình đối với các cơ quan quản lý là "bảo họ cút đi." 

Anh ta cũng thảo luận về việc tìm kiếm sự bảo vệ chính trị ở nước ngoài. Những tuyên bố này xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội khi người dùng phản ứng với sự tương phản giữa bình luận riêng tư và đảm bảo công khai của anh ta.

Cuộc truy đuổi quốc tế đã có đà khi Kwon bị bắt tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023 vì cố gắng sử dụng hộ chiếu giả mạo. 

Sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Montenegro cuối cùng đã dẫn đến việc dẫn độ anh ta. Các công tố viên đã ghi nhận công của Đơn vị Tài sản Ảo của FBI và nhiều bộ phận quốc tế trong việc phối hợp nỗ lực.

Tại phiên tuyên án, Công tố viên Hoa Kỳ Jay Clayton tuyên bố, "Gian lận là gian lận cho dù nó diễn ra trên đường phố của chúng ta, trong thị trường chứng khoán của chúng ta, hay trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số mới nổi và quan trọng của chúng ta." 

Các quan chức cho biết phán quyết này tái khẳng định những nỗ lực thực thi pháp luật liên tục liên quan đến tài sản kỹ thuật số và chứng minh rằng hành vi sai trái sẽ phải đối mặt với sự giám sát tương tự như áp dụng cho các cấu trúc tài chính truyền thống.

The post Terraform Labs Founder Do Kwon Sentenced to 15 Years for Orchestrating $40 Billion Crypto Fraud appeared first on Blockonomi.