Chín người bị bắt ở Ấn Độ vì điều hành hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ chín thành viên của một tổ chức tội phạm vì mua bán bất hợp pháp các tài khoản ngân hàng được sử dụng để thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng. Theo cơ quan chức năng, những tội phạm này đã sử dụng các tài khoản ngân hàng để chuyển tiền bất hợp pháp, di chuyển chúng thông qua các kênh hawala và giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Theo cảnh sát Ấn Độ, tổ chức tội phạm này đã có thể rửa tiền vượt quá 5,24 crore Rs. (khoảng 578,724 đô la), mà cơ quan chức năng đã có thể truy dấu đến một tài khoản duy nhất. Cảnh sát Ấn Độ lưu ý rằng sự chú ý của họ đã được thu hút đến tổ chức này, hoạt động từ một khách sạn ở Dwarka. Sau khi thực hiện thẩm định và hành động dựa trên thông tin chắc chắn, họ đã tiến hành đột kích vào địa điểm đó, bắt giữ bốn cá nhân có liên quan đến mạng lưới tội phạm.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ chín nghi phạm vì các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp

Theo cảnh sát, bốn nghi phạm bị bắt trong cuộc đột kích đầu tiên được xác định là Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar và Tushar Maliya. Khi thẩm vấn, các bị cáo tiết lộ rằng họ là một tổ chức lừa đảo quy mô lớn thực hiện các hoạt động gian lận theo chỉ đạo của cấp cao trong mạng lưới của họ. Các nghi phạm tuyên bố họ thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh các cuộc đột kích và phát hiện của cảnh sát.

Trong quá trình thẩm vấn, Shaikh tiết lộ rằng anh ta đã mở một tài khoản vãng lai với một ngân hàng cách đây vài tháng theo chỉ dẫn của một người điều hành khác, người đã hứa với anh ta 25% hoa hồng từ bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng đó. Anh ta cũng thừa nhận biết rằng tài khoản ngân hàng đang được sử dụng cho các hoạt động tội phạm, lưu ý rằng anh ta được cung cấp một điện thoại di động như một phần của thỏa thuận với người điều hành tài khoản.

Theo DCP (IFSO) Vinit Kumar, sau khi phân tích được thực hiện trên tài khoản ngân hàng, nó cho thấy rằng nghi phạm đã mở nó với khoản tiền gửi ban đầu là 25,421 Rs. và đã sử dụng nó cho các hoạt động gian lận kể từ đó. Giữa ngày 21 và 26 tháng 11, hơn 10,423 giao dịch đã được thực hiện bằng tài khoản này, với tổng giá trị giao dịch là 5,24 crore Rs. Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích tiếp theo, dẫn đến việc bắt giữ thêm năm nghi phạm: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma và Sunil.

Cơ quan chức năng cảnh báo thủ phạm ngừng hoạt động

Cơ quan chức năng cho biết Kumawat nổi lên như một mắt xích quan trọng giữa các nhà cung cấp tài khoản và các thủ lĩnh của tổ chức. Anh ta phụ trách việc rửa tiền bất hợp pháp thông qua các kênh hawala. Dấu vết tiền cũng liên quan đến một số giao dịch trong đó tiền mặt được rút ra và trả cho các nhà điều hành peer-to-peer, những người đã gửi tài sản kỹ thuật số cho tội phạm, luôn dưới dạng USDT của Tether. Sau đó, tội phạm chuyển USDT cho những người chỉ đạo ở cấp cao nhất.

Cảnh sát cho biết các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục khi họ có ý định đi đến tận gốc rễ của vấn đề. Họ cũng đã đưa ra cảnh báo đối với tội phạm vẫn đang lẩn trốn, kêu gọi họ từ bỏ hành vi của mình trước khi cánh tay dài của pháp luật bắt kịp họ. Cảnh sát Ấn Độ cũng đã đưa ra một số cảnh báo cho cư dân phải cẩn thận, vì những tội phạm này đang nghĩ ra các phương tiện tinh vi hơn để nhắm mục tiêu vào họ và đánh cắp tiền của họ.

Tỷ lệ tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Ấn Độ hiện đang gia tăng, với các cơ quan chức năng đang có động thái bắt giữ càng nhiều càng tốt. Trong một trường hợp tương tự, một người vận chuyển tuyên bố anh ta đã bị lừa đảo 16 lakh Rs. sau khi được giới thiệu về một khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo hoạt động thông qua một trang web giả mạo. Nạn nhân đã được liên hệ trên WhatsApp bởi một phụ nữ hứa hẹn sẽ giới thiệu anh ta đến một kế hoạch đầu tư có lợi nhuận cao. Sau các cuộc trò chuyện tiếp theo, anh ta đã gửi tiền, và sau một thời gian, anh ta phát hiện ra rằng mình không thể rút tiền của mình.

Nhận 50 đô la miễn phí để giao dịch tiền điện tử khi bạn đăng ký Bybit ngay bây giờ