Brazil đóng cửa nhóm rửa tiền crypto trị giá 500 triệu đô la

Cảnh sát Liên bang Brazil đã thu giữ khoảng 2,7 tỷ R$, tương đương 500 triệu USD, liên quan đến một đường dây rửa tiền tiền mã hóa đã hoạt động trong năm năm.

Như một phần của "Chiến dịch Kryptolaundry," cảnh sát Brazil đã thực hiện 24 lệnh khám xét và thu giữ trên khắp đất nước.

Cảnh sát đã triển khai chiến dịch đặc biệt này vào ngày 9 tháng 12 với mục tiêu triệt phá các khoản đầu tư gian lận và rửa tiền thông qua tiền mã hóa.

Những kẻ rửa tiền tiền mã hóa liên quan đến Pharaoh Bitcoin

Theo các báo cáo địa phương, đường dây tiền mã hóa này có liên quan đến Glaidson Acácio dos Santos, được biết đến với biệt danh Pharaoh Bitcoin. Cảnh sát Brazil đã bắt giữ ông ta vào năm 2021.

Santos là ông chủ của Gas Consultoria, một trong những mô hình đầu tư kim tự tháp lớn nhất ở Brazil. Hàng nghìn người Brazil đã mất hàng triệu đô la sau khi đầu tư vào Gas Consultoria.

Những kẻ rửa tiền tiền mã hóa đã làm theo cách thức của Pharaoh Bitcoin. Chúng đã rửa hàng triệu đô la thông qua sự kết hợp giữa các công ty ma và tiền mã hóa kể từ năm 2021.

Bọn tội phạm đã dụ dỗ mọi người thông qua các cơ hội đầu tư tiền mã hóa. Chúng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và đẩy mạnh các chiến dịch mạnh mẽ. Chúng cũng tổ chức các buổi gặp mặt để xây dựng mối quan hệ và lòng tin chặt chẽ với nạn nhân của mình.

Các thực thể pháp lý đằng sau những kẻ rửa tiền tiền mã hóa có vẻ hoạt động hợp pháp và cung cấp "các khoản đầu tư an toàn" vào tiền mã hóa với lợi nhuận cao.

Cảnh sát Liên bang Brazil phát hiện ra rằng đường dây tội phạm tiền mã hóa đã nhận được khoảng 2,7 tỷ R$, tương đương 500 triệu USD. Bọn tội phạm đã chuyển tiền, và khoảng 404 triệu R$, tương đương 75,5 triệu USD, được gắn nhãn là nguồn tiền bất thường.

Một phần lớn số tiền này đã được che giấu và gửi đến các thủ lĩnh của đường dây thông qua tiền mã hóa và hàng chục công ty ma.

Các tòa án ở Brazil đã ra lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng chứa khoảng 685 triệu R$, tương đương 128 triệu USD. Các tòa án cũng cho phép thu giữ các trang trại, bất động sản thương mại và bất động sản sang trọng.

Cảnh sát đã thực hiện chín lệnh bắt giữ phòng ngừa, nhắm vào 45 cá nhân và công ty. Dựa trên các nguồn tin địa phương, sáu người đã bị bắt ở Quận Liên bang và hai người ở Tây Ban Nha.

Những người bị bắt giữ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự về tội phạm tài chính, rửa tiền, tội phạm có tổ chức, giả mạo tài liệu và các cáo buộc liên quan khác.

Vào tháng 10 năm 2025, Santos hay Pharaoh Bitcoin, đã bị kết án hơn 19 năm tù vì các hoạt động tội phạm và tham nhũng. Cánh tay phải của Santos, Daniel Aleixo Guimarães, đã bị kết án hơn 16 năm.

Brazil triệt phá đường dây tội phạm mạng tiền mã hóa trị giá 164 triệu USD

Vào đầu tháng 7 năm 2025, chính quyền Brazil đã triệt phá một đường dây tội phạm mạng tiền mã hóa phức tạp đã rửa hơn 164 triệu R$, tương đương 32 triệu USD. Đây là một phần của kế hoạch khác của cảnh sát Brazil có tên là "Chiến dịch Deep Hunt."

Chiến dịch đã thành công trong việc phơi bày một mạng lưới tội phạm sử dụng máy đọc thẻ tín dụng giả, tài liệu giả mạo và tham gia vào buôn bán ma túy bất hợp pháp. Kết quả là 32 người bị bắt giữ và thu giữ 112 triệu R$, tương đương 21 triệu USD.

Theo TRM Labs, đường dây tội phạm mạng đã sử dụng các thị trường dark web để mua tiền giả, thẻ tín dụng nhân bản và tài liệu giả.

Sau đó, bọn tội phạm đánh cắp tiền và rửa chúng bằng tiền mã hóa. Sau đó, chúng phân tán tiền thông qua các công ty ma và tài khoản ngân hàng giả để che giấu nguồn gốc của tiền. Nhóm này đã tái đưa số tiền đã rửa vào nền kinh tế thông qua việc mua bất động sản và xe hơi.

Chính quyền Brazil đã thu giữ thành công các khoản tiền bất hợp pháp sau khi làm việc với đội điều tra của Binance và các tổ chức khác đã giúp đỡ trong các cuộc điều tra on-chain.

Đăng ký chỗ miễn phí của bạn trong một cộng đồng giao dịch tiền mã hóa độc quyền - giới hạn 1.000 thành viên.