Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và EU đánh sập sàn giao dịch tiền mã hoá do Nga điều hành

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã triệt phá một nền tảng rửa tiền cung cấp dịch vụ rút tiền mặt cho tội phạm mạng sử dụng tiền mã hóa.

Sàn giao dịch bất hợp pháp này, do một công dân Nga điều hành, được cho là đã xử lý số tiền bất hợp pháp lên đến 70 triệu USD, các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ.

Hoa Kỳ phá vỡ sàn rửa tiền ảo do Nga lãnh đạo

Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Michigan đã công bố hôm thứ Tư kết quả của hành động thực thi pháp luật, được thực hiện với các đối tác châu Âu và cảnh sát trong bang.

Theo thông cáo báo chí, FBI đã phá vỡ một sàn giao dịch crypto có tên E-Note, bao gồm việc gỡ bỏ cơ sở hạ tầng trực tuyến hỗ trợ các hoạt động của nó.

Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số này bị cáo buộc đã tạo điều kiện rửa tiền cho các tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia. Trong số đó, một số nhắm vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Hoa Kỳ.

Thông báo đã nêu chi tiết:

Văn phòng cũng công bố việc mở niêm phong cáo trạng đối với một người được xác định là Mykhalio Petrovich Chudnovets, một công dân Nga 39 tuổi, người bị buộc tội một tội danh âm mưu rửa tiền.

Người đàn ông này đã hoạt động trong lĩnh vực này khá lâu. Theo các tài liệu tòa án được trích dẫn, ông bắt đầu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm mạng từ năm 2010.

Các dịch vụ này được cung cấp thông qua dịch vụ xử lý thanh toán E-Note, dưới sự kiểm soát và quản lý của ông. Các quan chức Hoa Kỳ giải thích:

Là một phần của nỗ lực quốc tế phối hợp, các máy chủ lưu trữ hoạt động của ông, cũng như các ứng dụng di động được người Nga này sử dụng, đã bị tịch thu. Điều tương tự cũng xảy ra với một số tên miền – "e-note.com," "e-note.ws," và "jabb.mn."

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cũng đã tịch thu riêng các bản sao trước đó của máy chủ sàn giao dịch, bao gồm cơ sở dữ liệu khách hàng và hồ sơ giao dịch.

Người điều hành E-Note đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm

Theo luật pháp Hoa Kỳ, tội danh đối với người đứng sau hoạt động rửa tiền crypto này có thể bị phạt tối đa 20 năm tù.

Trong khi thông báo chính thức không nói gì về nơi ở của ông ta, trang tin công nghệ The Register đưa tin trong một báo cáo rằng ông vẫn đang lẩn trốn.

Cuộc điều tra đang diễn ra do lực lượng đặc nhiệm mạng của FBI tại Detroit dẫn đầu, theo thông báo được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cơ quan sau này đã khen ngợi các cơ quan thực thi pháp luật từ các quốc gia thành viên EU, cụ thể là Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan, vì đóng góp của họ.

Bản thân châu Âu gần đây đã chấm dứt một dịch vụ trộn tiền mã hóa lớn trong một chiến dịch do Europol phối hợp, như Cryptopolitan đã đưa tin vào đầu tháng 12.

Nền tảng có tên Cryptomixer bị nghi ngờ đã xử lý hơn một tỷ euro giao dịch tài sản kỹ thuật số trong thập kỷ qua, tạo điều kiện cho tội phạm mạng và rửa tiền trên khắp Lục địa già.

Nga cũng đã gặp phải những rắc rối với các dịch vụ tương tự. Đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã đột kích các văn phòng của một số sàn giao dịch crypto có trụ sở tại trung tâm kinh doanh Moscow City, như một phần của cuộc điều tra về nghi vấn chuyển vốn ra nước ngoài.

Vào mùa thu năm 2024, họ đã phát động một loạt cuộc đột kích chống lại các nền tảng giao dịch crypto khác. Hàng chục nghi phạm đã bị điểm danh làm bị cáo trong một vụ án chống lại các nhà điều hành UAPS, một hệ thống thanh toán ẩn danh, và sàn giao dịch Cryptex, những nơi đang rửa tiền cho tội phạm mạng.

Vào đầu tháng 12, một cố vấn chính phủ Nga cáo buộc rằng hai phần ba số tiền mà những kẻ lừa đảo hoạt động ở nước này kiếm được đang được rửa thông qua tiền mã hóa.

Tham gia Bybit ngay và nhận 50 USD tiền thưởng trong vài phút