Những hiểu biết từ Giám đốc Tuân thủ của Meria về Blockchain và Quản lý Rủi ro

Tony Kim
14:16 19/12/2025 (Giờ VN)

Clément Santerre của Meria thảo luận về vai trò của blockchain trong niềm tin, quản lý rủi ro xuyên biên giới và tác động của dữ liệu Chainalysis trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Hiểu về Tiền và Niềm tin trong Blockchain

Clément Santerre, Giám đốc Tuân thủ tại Meria, gần đây đã chia sẻ những hiểu biết về cách công việc của ông đã chuyển đổi nhận thức của ông về tiền và niềm tin. Theo một cuộc phỏng vấn chi tiết của Chainalysis, Santerre nhấn mạnh vai trò quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc xây dựng niềm tin, cả trong lĩnh vực cá nhân và nghề nghiệp. Ông nói rõ tiềm năng của blockchain như một yếu tố nền tảng cho các hệ thống tiền tệ trong tương lai do các đặc tính vốn có của nó thúc đẩy niềm tin.

Quản lý Rủi ro Xuyên biên giới

Santerre trình bày chi tiết cách tiếp cận của mình trong việc xử lý hồ sơ rủi ro xuyên biên giới, nhấn mạnh một chiến lược dựa trên rủi ro. Ông lưu ý tầm quan trọng của việc hiểu các kỳ vọng quy định của địa phương và tích hợp đánh giá rủi ro toàn diện để điều chỉnh chiến lược với các khung quy định khác nhau. Cách tiếp cận này đảm bảo quản lý hiệu quả các hoạt động xuyên biên giới, giải quyết các rủi ro về quy định, vận hành và văn hóa.

Bài học từ Thực địa

Nhìn lại những kinh nghiệm của mình, Santerre đã chia sẻ một bài học quan trọng về sự cần thiết của việc hiểu biết thấu đáo khi đưa ra quyết định. Ông chỉ ra rằng việc phân tích các giao dịch blockchain đòi hỏi chuyên môn và khả năng thích ứng, với bối cảnh công nghệ blockchain đang phát triển nhanh chóng.

Nhận diện Rủi ro và Dấu hiệu Cảnh báo

Với bản năng được phát triển theo thời gian, Santerre giờ đây có thể nhận ra các vụ lừa đảo đe dọa lợi ích của khách hàng. Ông vẫn luôn cảnh giác với bất kỳ sự tiếp xúc nào với các giao dịch liên quan đến CSAM và việc sử dụng sàn giao dịch tức thời hoặc mixer, có thể cho thấy những nỗ lực trốn tránh các biện pháp tuân thủ. Những thực hành này giúp giảm thiểu rủi ro một cách chủ động.

Tăng cường Tuân thủ với Dữ liệu Chainalysis

Việc tích hợp dữ liệu Chainalysis, đặc biệt liên quan đến blockchain TON, đã cải thiện đáng kể quy trình tuân thủ của Meria. Santerre đề cập rằng dữ liệu này cho phép mở rộng các dịch vụ kinh doanh và tạo ra một hệ thống truy xuất giao dịch mạnh mẽ, được điều chỉnh theo nhu cầu blockchain cụ thể.

Công cụ và Kỹ thuật Phân tích Blockchain

Santerre nói rõ khả năng nhanh chóng của các công cụ Chainalysis, kể lại một trường hợp mà ông đã ngăn chặn một giao dịch gian lận bằng cách phân tích các địa chỉ đích trước đó. Ông tiếp tục giới thiệu Chainalysis Reactor, một công cụ mạnh mẽ để truy vết và điều tra các giao dịch blockchain, và khuyến khích việc đạt được các chứng chỉ Chainalysis để tăng cường các quy trình tuân thủ và điều tra.

Cân bằng Công việc và Giải trí

Khi nói đến việc tách mình khỏi công việc, Santerre tận hưởng những thú vui giản đơn như tắt điện thoại, thưởng thức bữa ăn, xem phim, đọc sách, hoặc theo dõi các trận đấu của Manchester United, mặc dù đôi khi chúng có bản chất căng thẳng.

Để biết thêm những hiểu biết chi tiết từ Clément Santerre, hãy truy cập [blog Chainalysis](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/) gốc.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock