Người đàn ông Brooklyn phải đối mặt với cáo buộc đánh cắp 16 triệu đô la từ khách hàng Coinbase

Một người dân Brooklyn đã bị buộc tội đánh cắp 16 triệu đô la trong một âm mưu giả mạo crypto. Theo các công tố viên ở Brooklyn, Ronald Spektor, 23 tuổi, đã thực hiện một âm mưu giả mạo nhắm vào hơn 100 người dùng Coinbase. Nghi phạm đã có thể lừa đảo các nạn nhân của mình hơn 16 triệu đô la.

Spektor, người sử dụng biệt danh "lolimfeelingevil" trên mạng, bị cáo buộc là chủ mưu đằng sau một âm mưu giả mạo và kỹ thuật xã hội.

Theo các công tố viên, người dân Brooklyn này sẽ gọi điện cho người dùng, giả vờ là đại diện của sàn giao dịch crypto, và yêu cầu họ gửi tài sản kỹ thuật số đến các tài khoản dưới sự kiểm soát của anh ta. Các công tố viên đề cập rằng Spektor đã gây sợ hãi cho các nạn nhân bằng cách tuyên bố rằng tài sản kỹ thuật số của họ có nguy cơ bị đánh cắp bởi một hacker, và cung cấp một ví mà họ có thể gửi tài sản kỹ thuật số của mình đến để bảo quản.

Người dân Brooklyn bị buộc tội giả mạo và đánh cắp crypto

Theo các công tố viên, một khi Spektor nắm quyền kiểm soát tài sản kỹ thuật số, anh ta sau đó sẽ cố gắng rửa chúng bằng cách sử dụng các công cụ trộn lẫn tiền mã hoá, dịch vụ hoán đổi và các trang web cờ bạc crypto. Người dân Brooklyn này đã bị truy tố với 31 tội danh vào thứ Sáu, bao gồm tội trộm cắp cấp độ một, tội rửa tiền cấp độ một và tham gia vào một âm mưu lừa đảo.

Các công tố viên đề cập rằng Spektor đã công khai khoe khoang về các vụ trộm của mình trong một kênh trên nền tảng nhắn tin Telegram. Trong các tin nhắn được phục hồi từ nhóm Telegram ID Blockchain enemies, Spektor được cho là đã nói rằng anh ta đã mất khoảng 6 triệu đô la tài sản kỹ thuật số vào cờ bạc.

Một trong những nạn nhân của anh ta đã liên hệ với điều tra viên blockchain ẩn danh ZachXBT, người đã công bố cuộc điều tra của mình về kẻ lừa đảo bị cáo buộc vào năm ngoái. Cá nhân tiếp cận ZachXBT tuyên bố rằng họ đã mất hơn 6 triệu đô la cho Spektor. Các công tố viên cũng lưu ý rằng các nạn nhân khác trên khắp đất nước, với hầu hết họ mất hàng triệu đô la cho nghi phạm.

Theo một báo cáo, một người đàn ông Pennsylvania đề cập rằng anh ta đã nhận được một cuộc điện thoại vào tháng 9 năm 2024 từ một cá nhân tự xưng là Fred Wilson từ Coinbase. Anh ta ban đầu đã nhận được các tin nhắn 2FA giả mạo từ Coinbase và Google, điều này đã giúp đánh lừa anh ta tin rằng tài sản của mình có nguy cơ bị đánh cắp.

Người đàn ông lưu ý rằng anh ta đã mất 53,150 đô la tài sản kỹ thuật số cho người gọi. Một phụ nữ khác cũng đã mất 38,750 đô la tài sản kỹ thuật số theo cùng một phương thức hoạt động.

Coinbase đã làm việc với các cơ quan chức năng để bắt giữ tên tội phạm

Trong một bài đăng, Coinbase đề cập rằng họ đã làm việc chặt chẽ với văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn và Đơn vị Tiền tệ Ảo của họ. Công ty cho biết họ đã giúp xác định Spektor và các nạn nhân của anh ta, chia sẻ hoạt động on-chain liên quan và hỗ trợ nỗ lực truy tìm số tiền bị đánh cắp.

Paul Grewal, Giám đốc Pháp lý Trưởng tại Coinbase, cũng đề cập rằng họ đã cung cấp bằng chứng để đảm bảo rằng anh ta có thể bị buộc tội. "Chúng tôi cam kết bảo vệ khách hàng của mình và làm việc cùng với cơ quan thực thi pháp luật để buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm và giúp mang lại công lý cho những người họ gây hại," ông nói.

Công tố viên Quận Gonzalez đề cập rằng bản cáo trạng cho thấy bị cáo đã thực hiện vụ lừa đảo của mình đối với các nhà đầu tư crypto vô tội trên khắp đất nước. Ông nhấn mạnh rằng văn phòng của ông cam kết đảm bảo rằng Brooklyn sẽ không bao giờ trở thành trung tâm cho tội phạm và lừa đảo qua mạng. Ông hứa sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo rằng mọi trường hợp gian lận crypto đều được triệt phá. "Chúng tôi sẽ điều tra những kẻ phạm tội bằng công nghệ mới nhất, đóng băng tài sản của chúng bất cứ khi nào có thể và hỗ trợ các nạn nhân," ông bổ sung.

Các công tố viên đề cập rằng Spektor cư trú cùng cha mình ở Brooklyn, và địa chỉ IP nhà của bị cáo được cho là đã được liên kết với nhiều ví crypto bị đánh cắp. Họ đề cập rằng anh ta cũng tuyển dụng mọi người trực tuyến để làm việc cho anh ta với tư cách là kỹ sư xã hội và để khoe khoang về những thành tích tội phạm của mình.

Một Thẩm phán đã đặt tiền bảo lãnh của anh ta ở mức 500,000 đô la, và Thẩm phán từ chối cho phép cha anh ta đăng trái phiếu, viện dẫn sự không thể phân biệt nguồn gốc của số tiền.

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn đã đi trước một bước. Hãy duy trì điều đó với bản tin của chúng tôi.