Năm nghi phạm bị cảnh sát Delhi giam giữ vì gian lận đầu tư 2,6 triệu đô la

Cảnh sát Delhi đã giam giữ khoảng năm người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư crypto đã đánh cắp hơn 24 crore Rs. (khoảng 2,6 triệu USD) từ các nạn nhân. Theo cảnh sát, họ tình cờ phát hiện mạng lưới tội phạm mạng này khi đang điều tra một vụ án khác liên quan đến cùng nhóm.

Theo cảnh sát Delhi, họ đang điều tra vụ án của một người đàn ông đã mất 30 lakh Rs. cho bọn tội phạm giả vờ là chuyên gia đầu tư.

Cảnh sát tuyên bố rằng bọn tội phạm điều hành hoạt động của chúng từ một nhóm WhatsApp, gặp gỡ nạn nhân của chúng trên các mạng xã hội và dẫn họ đến nhóm. Chúng cũng điều hành một ứng dụng giao dịch giả mạo nơi chúng lừa nạn nhân đăng ký và nạp tiền, sau đó chúng đánh cắp sau khi tống tiền nạn nhân liên tục.

Cảnh sát Delhi bắt giữ năm người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư crypto

Cảnh sát Delhi tuyên bố rằng cuộc điều tra của họ đã phát hiện nhiều dấu vết tiền, với bọn tội phạm chuyển tiền bằng cách sử dụng các Tài khoản trung gian khác nhau. Cảnh sát tuyên bố rằng họ đã thực hiện khám xét tại hai địa điểm hoạt động, triệt phá hai đường dây đầu tư và bắt giữ bốn nghi phạm.

Bốn nghi phạm là Rajiv, Mohit, Rajbir Singh và Monu Kumar. Bốn nghi phạm được cho là phụ trách tìm kiếm và cung cấp các Tài khoản trung gian mà bọn tội phạm sử dụng.

Bọn tội phạm bị cáo buộc thuyết phục nạn nhân cài đặt các ứng dụng mà chúng biết là giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao khi họ đầu tư vào ứng dụng đó.

"Cuộc điều tra đã phát hiện một mạng lưới những kẻ lừa đảo mạng được tổ chức tốt hoạt động trên nhiều bang và sử dụng các nhóm WhatsApp đầu tư/giao dịch chứng khoán giả mạo, ứng dụng di động giả mạo và các tài khoản ngân hàng trung gian nhiều lớp được mở thông qua các đại lý địa phương để hưởng hoa hồng," DCP (Chi nhánh tội phạm) Aditya Gautam cho biết.

Các quan chức cảnh sát Delhi đề cập rằng trong vụ án đầu tiên, người khiếu nại đã bị lừa đảo 31,45 lakh Rs. sau khi bị lôi kéo vào một nhóm WhatsApp. Sau khi tham gia nhóm, ông tuyên bố rằng các nghi phạm yêu cầu ông cài đặt một ứng dụng có tên "Cventura" trên điện thoại di động của mình. Ông được yêu cầu thực hiện đầu tư, mà ông đã chuyển tiền trong sáu giao dịch khác nhau.

Sau khi ông yêu cầu lợi nhuận của mình, nhóm đã biến mất và ứng dụng trở nên không hoạt động.

Cảnh sát tăng cường điều tra

Vụ án, giống như nhiều vụ khác, đã được đăng ký và chuyển đến Chi nhánh tội phạm Delhi. Trong quá trình điều tra, số tiền bị đánh cắp được phát hiện đã được chuyển qua nhiều tài khoản và gửi đến ví tài sản kỹ thuật số.

Cảnh sát cũng thực hiện các cuộc đột kích bổ sung tại Ludhiana và Khanna ở Punjab. Gautam tuyên bố rằng Rajiv là người nắm giữ Tài khoản trung gian có khoảng 6,45 lakh Rs. từ tội phạm trong tài khoản của mình. Cảnh sát cũng phát hiện một giao dịch 1 crore Rs. trong tài khoản của anh ta trước khi anh ta vô hiệu hóa nó.

Trong khi đó, cảnh sát Delhi tuyên bố Monu đóng vai trò như người tạo điều kiện, lôi kéo mọi người mở tài khoản ngân hàng và bán chúng cho những kẻ lừa đảo để hưởng hoa hồng.

Trong vụ án thứ hai, người khiếu nại đã tham gia một nhóm WhatsApp có tên "VIP 10 Stock Sharing Group" vào tháng Bảy và được khuyến khích đầu tư thông qua một ứng dụng có tên "Verger." Nạn nhân đã chuyển 47,15 lakh Rs. qua nhiều giao dịch đến chín tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi nhóm và ứng dụng cuối cùng bị đóng lại.

Mặt khác, Mohit đã bị bắt sau một cuộc đột kích và bị cáo buộc mở tài khoản ngân hàng dưới tên vợ mình và giao nó cho cộng sự của mình. "Các giao dịch khoảng 3 crore Rs. đã được thực hiện thông qua tài khoản của anh ta trong vòng 12 ngày," Gautam cho biết.

Các cuộc điều tra sâu hơn đã dẫn cảnh sát bắt giữ Churu từ Rajasthan, người sắp xếp tài khoản để hưởng hoa hồng, và Rajbir Singh, người đã sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch khoảng 20 crore Rs. trong vòng ba ngày. Cảnh sát cũng đã tịch thu một số bằng chứng buộc tội, và các nỗ lực đang được tiến hành để truy tìm những người thưởng hưởng và xác định thêm nạn nhân.

Đăng ký Bybit và bắt đầu giao dịch với 30.050 USD quà tặng chào mừng