SEC nộp đơn khiếu nại chống lại các sàn giao dịch tiền mã hoá trong vụ lừa đảo 14 triệu đô la

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), dưới sự lãnh đạo của chủ tịch ủng hộ crypto Paul Atkins, đã đệ đơn khiếu nại quan trọng chống lại một mạng lưới các sàn giao dịch crypto bị cáo buộc và các câu lạc bộ đầu tư trực tuyến bị buộc tội lừa đảo nạn nhân 14,000,000 USD. 

Khiếu nại lừa đảo crypto lớn

Đơn khiếu nại được đệ trình tại Colorado, xác định bốn tổ chức hoạt động dưới vỏ bọc các câu lạc bộ đầu tư và chủ yếu sử dụng ứng dụng mạng xã hội phổ biến WhatsApp để liên lạc. 

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng những câu lạc bộ này đã giả mạo là được quản lý bởi các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm, cung cấp những gì họ tuyên bố là những hiểu biết đầu tư có giá trị. 

Những người tham gia được khuyến khích đầu tư vào ba nền tảng giao dịch crypto bị cáo buộc, được mô tả là cung cấp "chào bán token chứng khoán," mà họ đã so sánh một cách sai lệch với đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của các công ty hợp pháp. 

Tuy nhiên, SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) khẳng định rằng những người mua vào các khoản đầu tư crypto cái gọi là này chỉ đang trao tiền của họ cho những kẻ lừa đảo.

"Đây là một vụ lừa đảo phức tạp," SEC tuyên bố trong đơn khiếu nại, nhấn mạnh rằng tài sản của các nhà đầu tư không bao giờ được đầu tư như đã hứa mà đã bị chiếm đoạt ngay từ đầu. 

Trong số những người bị cáo buộc, một câu lạc bộ đầu tư, AI Investment Education, đã đăng ký với SEC như một công ty tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, một số điện thoại liên quan đến công ty này hiện đang ngừng hoạt động, và hồ sơ quản lý cho thấy nó không có tài sản được quản lý. 

Các câu lạc bộ đầu tư khác được nêu tên trong đơn khiếu nại bao gồm AI Wealth, Lane Wealth và Zenith Asset Tech Foundation. Các nền tảng giao dịch crypto bị cáo buộc là Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology và Cirkor.

SEC nêu chi tiết kế hoạch nhiều bước

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã dụ dỗ những người tham gia bằng lời hứa về các mẹo đầu tư được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Nạn nhân bị thuyết phục nạp tiền vào các tài khoản trên các nền tảng giao dịch giả mạo, được tuyên bố sai sự thật là có giấy phép của chính phủ. 

Để mở rộng kế hoạch gian lận của mình, những kẻ lừa đảo đã thực hiện một chiến thuật theo đó nạn nhân muốn rút tiền của họ phải trả phí trước. Theo đơn khiếu nại, không có yêu cầu rút tiền nào được thực hiện.

SEC báo cáo rằng 14,000,000 USD đã biến mất ra nước ngoài, được chuyển qua một mạng lưới phức tạp các tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa. 

Laura D'Allaird, trưởng Bộ phận Công nghệ mạng và Công nghệ mới nổi của SEC, khẳng định rằng vụ việc này là ví dụ điển hình cho một loại hình lừa đảo phổ biến nhắm vào các nhà đầu tư và dẫn đến "hậu quả tàn khốc." D'Allaird đã trình bày chi tiết về cơ chế của vụ lừa đảo, nói rằng" 

Đơn khiếu nại của chúng tôi cáo buộc một vụ lừa đảo nhiều bước đã thu hút nạn nhân thông qua quảng cáo trên mạng xã hội, xây dựng lòng tin trong các cuộc trò chuyện nhóm nơi những kẻ lừa đảo giả dạng là các chuyên gia tài chính, và cuối cùng dẫn nạn nhân đầu tư tiền của họ vào các nền tảng giao dịch tài sản crypto không tồn tại nơi nó đã bị chiếm đoạt.

Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com