Cơ quan chức năng Trung Quốc đã bắt giữ Chen Zhi, một doanh nhân có liên quan đến những gì các quan chức Mỹ mô tả là một trong những hoạt động gian lận tiền mã hóa và rửa tiền lớn nhất được phát hiện cho đến nay, theo tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia.
Tóm tắt
- Các quan chức cáo buộc Chen Zhi đã giám sát một trong những kế hoạch gian lận crypto và rửa tiền lớn nhất được ghi nhận.
- Người sáng lập Tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia bị các cơ quan chức năng Mỹ và Anh cáo buộc điều hành một mạng lưới liên quan đến lừa đảo qua mạng kiểu "mổ lợn", rửa tiền và lao động cưỡng bức.
- Tập đoàn Prince đã phủ nhận các cáo buộc, mặc dù đã bị chỉ định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và bị các chính phủ phương Tây trừng phạt.
Chen Zhi, 38 tuổi, cùng với hai cộng sự là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, được cho là đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 sau nhiều tháng điều tra chung của các cơ quan chức năng Campuchia và Trung Quốc, theo báo cáo của Cambodia China Times và Bộ Nội vụ.
Việc trục xuất được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác song phương về giải quyết tội phạm xuyên quốc gia. Quyền công dân Campuchia của Chen đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12 năm 2025, theo các cơ quan chức năng Campuchia.
Chen thành lập Tập đoàn Prince, một tập đoàn hoạt động tại Campuchia từ năm 2015 với các lĩnh vực kinh doanh bao gồm bất động sản, tài chính và khách sạn. Các cơ quan chức năng Mỹ và Anh cáo buộc công ty này là bình ph풍 cho một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo qua mạng, rửa tiền và lao động cưỡng bức. Tập đoàn Prince đã phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Việc trục xuất diễn ra sau hành động thực thi pháp luật của các công tố viên liên bang Mỹ vào tháng 10, tìm cách tịch thu hơn 127,000 Bitcoin được cho là liên quan đến các ví do Chen và mạng lưới của ông điều hành. Bitcoin này có giá trị khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm đó, đại diện cho vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất liên quan đến lừa đảo qua mạng cho đến nay, theo hồ sơ tòa án.
Bộ Tài chính Mỹ và chính phủ Anh đã cùng nhau chỉ định Tập đoàn Prince là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã được áp dụng đối với hàng chục ví tiền mã hóa chứa hàng trăm triệu USD Bitcoin, theo tuyên bố của Bộ Tài chính.
Các kế hoạch bị cáo buộc, được gọi là lừa đảo "mổ lợn", liên quan đến việc xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi dẫn họ đến các nền tảng giao dịch tiền mã hóa gian lận. Sau khi tiền được gửi vào, các nền tảng này ngừng hoạt động. Các điều tra viên cho biết số tiền thu được đã được chuyển qua hơn 100 công ty ma, sàn giao dịch tiền mã hóa và hoạt động khai thác trước khi được hợp nhất vào các ví Bitcoin riêng tư.
Theo luật pháp Trung Quốc, các cơ quan chức năng có thể truy tố công dân vì các tội phạm nghiêm trọng được thực hiện ở nước ngoài, đặc biệt là những tội liên quan đến gian lận, rửa tiền và buôn người. Các cáo buộc chính thức chưa được công bố. Các tòa án Trung Quốc trước đây đã áp dụng các bản án nghiêm khắc trong các vụ án tương tự, bao gồm tù chung thân và, trong các trường hợp có bạo lực hoặc lao động cưỡng bức, hình phạt tử hình, theo các chuyên gia pháp lý.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc dự kiến sẽ theo đuổi việc tịch thu tài sản và có thể phối hợp với các chính phủ nước ngoài, do các quan chức Mỹ đã tịch thu hàng tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ án. Những tài sản đó có thể được phân bổ để bồi thường cho nạn nhân chờ phê duyệt của tòa án, theo các nhà phân tích pháp lý.
Vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại các mạng lưới gian lận hỗ trợ bởi tiền mã hóa hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Trong năm qua, các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật đã hợp tác với các công ty tiền mã hóa lớn để đóng băng và thu hồi các quỹ bất hợp pháp.
Tether, Binance, Coinbase và các công ty phân tích blockchain đã hỗ trợ theo dõi và chặn tài sản liên quan đến các kế hoạch lừa đảo "mổ lợn", theo báo cáo của ngành. Dữ liệu của Mỹ cho thấy thiệt hại được báo cáo từ các kế hoạch này đạt 3,6 tỷ USD vào năm 2024, phản ánh quy mô mở rộng của chúng.
Nguồn: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
