Một thẩm phán liên bang Mỹ đã khép lại vụ án lừa đảo tại bang Utah, nơi các cam kết đầu tư giả mạo được kết hợp với một dịch vụ ngầm chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử không được cấp phép. Brian Garry Sewell, người tự xưng là quản lý quỹ phòng hộ có học vấn từ các trường danh tiếng, đã thuyết phục nhiều nhà đầu tư rót vốn vào một mô hình đầu tư thực chất không hề tồn tại. Công tố viên cho biết, trong nhiều năm, Sewell đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD từ các nạn nhân.
Song song đó, thông qua Rockwell Capital Management, Sewell còn điều hành một hoạt động chuyển đổi tiền mặt sang tài sản số cho bên thứ ba, với tổng dòng tiền hơn 5 triệu USD, trong đó có giao dịch liên quan đến ma túy và tội phạm tài chính. Hoạt động này không tuân thủ luật chuyển tiền của Mỹ.
Tòa án tuyên phạt Sewell 3 năm tù, kèm nghĩa vụ bồi thường hơn 3,6 triệu USD, cho thấy Mỹ đang siết chặt trấn áp các hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử
