Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (Korea Customs Service) vừa công bố việc triệt phá một đường dây quốc tế bị cáo buộc rửa khoảng 150 tỷ won (tương đương 101,7 triệu USD) bằng tiền điện tử. Nhóm này sử dụng các hình thức giao dịch ngoại hối (FX) trái phép để chuyển tiền qua biên giới, khai thác ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng nhằm che giấu giao dịch. Ba công dân Trung Quốc liên quan đã được chuyển hồ sơ sang công tố để điều tra.
Các nhà chức trách cho biết hoạt động phi pháp này dùng những phương pháp tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc và điểm đến của tài sản kỹ thuật số, phản ánh mức độ phức tạp ngày càng cao của tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới. Vụ việc nhấn mạnh nhu cầu tăng cường quản lý, giám sát và hợp tác quốc tế để ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Hàn Quốc
