Cảnh sát Hồ Bắc Tương Dương đã phá một vụ án liên quan đến chuyển tiền bất hợp pháp sử dụng tiền ảo và khôi phục hơn 1,5 triệu nhân dân tệ tiền bị đánh cắp và trả lại cho các nạn nhân.

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 8 rằng theo Jimu News, gần đây, sau khi Viện Kiểm sát Quận Baokang thuộc Thành phố Xiangyang, Tỉnh Hubei đệ trình công tố, tòa án địa phương đã kết án năm bị cáo Yao, Yang, Liu A, Qiao và Liu B với mức án tù từ hai năm sáu tháng đến ba năm vì tội che giấu và cất giấu tiền thu được từ tội phạm, và mỗi người bị phạt từ 5,000 đến 18,000 nhân dân tệ.

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2024, Yang, Yao, Liu và những người khác đã lập một nhóm chat sử dụng ứng dụng nhắn tin nước ngoài. Biết rằng Nguồn tiền bất thường có khả năng là tiền thu được từ lừa đảo viễn thông và các tội phạm khác, họ đã sử dụng tiền ảo Tether để tạo điều kiện chuyển tiền bất hợp pháp. Cuộc điều tra cho thấy nhóm này đã tạo điều kiện chuyển tổng cộng 2,09 triệu nhân dân tệ tiền lừa đảo, tích lũy lợi nhuận bất hợp pháp từ 10,000 đến 90,000 nhân dân tệ. Trong quá trình điều tra, các công tố viên, thông qua giải thích pháp lý và lý luận, đã khuyến khích các nghi phạm tự nguyện Hoàn trả tiền thu được bất hợp pháp. Thông qua nhiều biện pháp khác nhau, hơn 1,5 triệu nhân dân tệ tiền bất hợp pháp đã được Khôi phục tài sản, số tiền này đã được Hoàn trả theo tỷ lệ cho 17 nạn nhân của lừa đảo viễn thông sau khi bản án có hiệu lực.