Tether đóng băng 544 triệu USDT tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh sập mạng lưới cá cược bất hợp pháp

Điểm chính:

• Tether đã đóng băng hơn 544 triệu USDT để hỗ trợ các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ truy đuổi một tập đoàn cá cược trực tuyến khổng lồ.
• Cuộc đột kích nhắm vào toàn bộ tài sản liên quan đến trùm Veysel Sahin, người sở hữu các cơ sở cờ bạc bất hợp pháp.
• Paolo Ardoino, CEO, cho biết Tether đã phản hồi các yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, như đã từng làm với FBI và DOJ.

Tether đã được lệnh đóng băng hơn nửa tỷ đô la tiền điện tử theo yêu cầu của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, đây là một đòn giáng mạnh vào mạng lưới cá cược bất hợp pháp và chuyển tiền có tổ chức. Nhà phát hành stablecoin đã chặn số tiền này sau một cuộc thực thi pháp luật địa phương, nơi các quan chức phát hiện một mạng lưới khổng lồ sử dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền tội phạm.

Đóng băng tài sản lớn tấn công vào đường dây cá cược

Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố trưởng Istanbul đứng đầu, và khoảng 544 triệu đô la tài sản đã bị tịch thu. Cuộc đột kích nhắm vào tài sản tiền tệ của các cá nhân được cho là có liên hệ với Veysel Sahin, một nhân vật nổi tiếng trong ngành cờ bạc ngầm.

Mặc dù các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu không xác định tên công ty, CEO Tether Paolo Ardoino sau đó đã đề cập rằng công ty của ông là bên thực hiện đóng băng. Ardoino khẳng định rằng công ty đã phân tích thông tin được cung cấp bởi cơ quan thực thi pháp luật trước khi chặn tài chính, theo luật pháp của quốc gia.

Đọc thêm: Tether mã nguồn mở hệ điều hành Bitcoin Mining, nhắm mục tiêu từ máy đào gia đình đến trang trại công nghiệp toàn cầu

Tether hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới

Sự hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của xu hướng rộng lớn hơn của gã khổng lồ stablecoin, vốn đang tăng cường nỗ lực trở thành đối tác của các lực lượng cảnh sát toàn cầu. Tether đã hỗ trợ hơn 1,800 yêu cầu điều tra tại 62 quốc gia và dẫn đến việc đóng băng hàng tỷ USDT.

Áp lực quy định tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hành động này được thực hiện giữa những nỗ lực gia tăng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tiêu diệt các dịch vụ thanh toán bất hợp pháp và tổ chức tiền điện tử. Gần đây, các công tố viên đã tấn công một số công ty thế giới nơi lưu trữ quỹ tiền điện tử tội phạm nhằm thu hồi tiền về kho bạc Thổ Nhĩ Kỳ.

Hợp tác vượt biên giới

Ardoino so sánh lệnh của Thổ Nhĩ Kỳ với công việc thường xuyên của công ty với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI. Ông nhấn mạnh rằng Tether hành động khi nhận được bằng chứng đáng tin cậy về tội phạm bất kể quyền tài phán.

Vụ án này tập trung vào các mạng lưới có tổ chức, thay vì người dùng bán lẻ, và tìm cách truy tố những người tận dụng tốc độ và tính ẩn danh được cho là của stablecoin để chuyển tiền đến các trang web cờ bạc không có giấy phép. Thông qua một loạt các cuộc điều tra liên quan đến những trụ cột tài chính này, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ hơn 1 tỷ đô la tổng cộng.

Đọc thêm: Tether đạt lợi nhuận hơn 10 tỷ đô la khi nguồn cung USDT chạm 186 tỷ đô la và mức tiếp xúc với Kho bạc Hoa Kỳ vượt quá 141 tỷ đô la

Bài viết Tether đóng băng 544 triệu đô la USDT tại Thổ Nhĩ Kỳ tấn công mạng lưới cá cược bất hợp pháp xuất hiện đầu tiên trên CryptoNinjas.