Chủ Mưu Lừa Đảo Crypto Nhận 20 Năm Tù Sau Vụ Gian Lận Toàn Cầu 73 Triệu USD

Tòa án Mỹ kết án thủ lĩnh lừa đảo crypto Daren Li 20 năm tù vì vụ gian lận toàn cầu trị giá 73 triệu USD nhắm vào các nhà đầu tư Mỹ.

Một thẩm phán liên bang tại California đã kết án Daren Li 20 năm tù vì vụ lừa đảo crypto toàn cầu. Chính quyền cho biết âm mưu này đã lừa đảo nạn nhân hơn 73 triệu USD, trong đó có nhiều người Mỹ. Vụ việc này đang cảnh báo về những rủi ro gia tăng liên quan đến gian lận đầu tư trực tuyến và tội phạm kỹ thuật số xuyên biên giới.

Tòa Án Mỹ Tuyên Án Tối Đa Trong Vụ Lừa Đảo Crypto Lớn

Daren Li 42 tuổi và có quốc tịch kép của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis. Anh ta đã bị tuyên án tối đa theo luật định tại Quận Trung tâm California. Tòa án cũng tuyên án 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Bài Viết Liên Quan: Hacker Trung Quốc Bị Kết Án 46 Tháng Trong Vụ Lừa Đảo 36,9 Triệu USD

Việc tuyên án diễn ra trong khi Li vẫn đang bỏ trốn. Anh ta đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 đối với các cáo buộc âm mưu. Tuy nhiên, anh ta đã trốn khỏi sự giám sát của liên bang vào tháng 12 năm 2025. Theo các công tố viên, anh ta đã tháo thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân và biến mất.

Phương thức lừa đảo thường được gọi là giết heo. Các đồng phạm đã liên hệ với nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại và hẹn hò. Họ dần dần bắt đầu tạo lòng tin và quảng bá các khoản đầu tư vào tiền mã hóa giả mạo. Nhiều nạn nhân nghĩ rằng các nền tảng là dịch vụ giao dịch hợp pháp.

Theo hồ sơ tòa án, âm mưu đã chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng Mỹ. Sau đó, tiền được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số như Tether USDT. Quá trình này đã giúp che giấu nguồn gốc và bản chất quyền sở hữu của các khoản tiền.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva cho biết hành động của Li đã gây ra thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Ông nói thêm rằng các cơ quan chức năng sẽ làm việc toàn cầu để đưa Li trở lại Hoa Kỳ. Tuyên bố nhấn mạnh vào trách nhiệm giải trình đối với các tội phạm crypto quy mô lớn.

Các điều tra viên xác định ít nhất 73,6 triệu USD đã chảy vào các tài khoản do âm mưu kiểm soát. Trong số tiền này, gần 59,8 triệu USD đã chảy qua các công ty ma ở Mỹ. Các công ty này chủ yếu nhằm mục đích di chuyển và ngụy trang tiền ăn cắp.

Li đã ra lệnh cho các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng bằng tên doanh nghiệp giả. Anh ta giám sát việc chuyển tiền điện của cả nạn nhân trong nước và quốc tế. Sau đó, tiền được chuyển đổi thành tiền ảo để khó truy vết hơn.

Chính Quyền Cảnh Báo Công Chúng Khi Cuộc Điều Tra Tiếp Tục Trên Toàn Thế Giới

Trợ lý Công tố viên Mỹ thứ nhất Bill Essayli đã cảnh báo công chúng về rủi ro đầu tư trực tuyến. Ông nói rằng công nghệ cho phép tội phạm tiếp cận nạn nhân ở những nơi xa xôi. Do đó, các quan chức đã kêu gọi mọi người không gửi tiền cho người lạ trực tuyến.

Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo đã giả làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Họ tuyên bố nạn nhân có vi-rút máy tính hoặc có vấn đề với tài khoản của họ. Nạn nhân được yêu cầu gửi tiền để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, những vấn đề này không tồn tại.

Tám đồng phạm cho đến nay đã nhận tội. Li là bị cáo đầu tiên xử lý tiền trực tiếp từ nạn nhân. Các công tố viên gọi anh ta là người tổ chức chính của hoạt động.

Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ đang dẫn đầu cuộc điều tra. Một số cơ quan đang hỗ trợ, bao gồm Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ. Các đối tác quốc tế cũng đang giúp hỗ trợ vụ án.

Chính quyền tin rằng bản án gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Lừa đảo crypto quy mô lớn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang truy đuổi các nghi phạm đang trốn tránh và tài sản bị đánh cắp.

Bộ Tư pháp cho biết vụ việc cho thấy tội phạm tài chính liên quan đến crypto đang gia tăng. Các cơ quan quản lý và cơ quan đang tăng cường và làm việc cùng nhau để chống lại những mối đe dọa này. Khi giá trị của tài sản kỹ thuật số tăng lên, các nỗ lực thực thi cũng đang gia tăng.

Nhìn chung, vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng với tư cách là nhà đầu tư. Các quan chức tiếp tục kêu gọi công chúng đảm bảo các nền tảng được kiểm tra cẩn thận. Nhận thức là chìa khóa vì các vụ lừa đảo trên internet đang ngày càng tinh vi trên toàn thế giới.

Bài viết Chủ Mưu Lừa Đảo Crypto Nhận 20 Năm Tù Sau Vụ Gian Lận Toàn Cầu Trị Giá 73 Triệu USD xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.