Bubble Maps tiết lộ các nhà phát triển Trove đã hoàn tiền có chọn lọc cho KOLs

Một cuộc điều tra blockchain gần đây đã vạch trần các nhà phát triển của Dự án Trove Markets, cáo buộc rằng họ đã ưu ái những influencer crypto.

Cuộc điều tra này được thực hiện bởi nền tảng phân tích crypto Bubble Maps. Các phát hiện cho rằng trong khi nhóm phát triển ẩn danh của Trove tuyên bố đã phân phối các khoản hoàn tiền một cách minh bạch, Dữ liệu on-chain lại chỉ ra điều ngược lại. 

Dự án đã huy động được 11,5 triệu USD trong đợt ICO tháng 1 nhưng chỉ hoàn trả 2,4 triệu USD cho các nhà đầu tư ban đầu sau khi token sụp đổ, xóa sạch 98% giá trị của nó trong vòng vài phút giao dịch. Điều này để lại cho các nhà phát triển khoảng 9,4 triệu USD mà họ tuyên bố sẽ sử dụng để tiếp tục phát triển trên Solana.

450.000 USD Stablecoin được theo dõi đến các Ví mới sau vụ sụp đổ

Phân tích dữ liệu của Bubble Maps cho thấy chưa đầy 24 giờ sau vụ sụp đổ Trove vào ngày 19 tháng 1 năm 2026, 450.000 USD stablecoin đã được chuyển đến các Ví được liên kết với người triển khai dự án. 

Các Ví này không có lịch sử Giao dịch gần đây trước đó, và các Giao dịch gần đây (100.000 USD USDC và 350.000 USD USDT) được liên kết với các cuộc trò chuyện Telegram bị rò rỉ trong đó người sáng lập Trove đã thảo luận về việc bồi thường cho một influencer nổi tiếng yêu cầu hoàn tiền.

Bubble Maps đã phát hiện ra các Giao dịch gần đây này bằng cách sử dụng công nghệ bản đồ bong bóng trực quan để xác định các kết nối giữa các địa chỉ blockchain tưởng chừng không liên quan. Nó phân tích các mẫu giao dịch, thời gian và mối quan hệ Ví, giúp công ty xác định khi nào nhiều địa chỉ được kiểm soát bởi cùng một người. 

Trong trường hợp của Trove, bằng chứng on-chain cho thấy các liên kết rõ ràng giữa Ví triển khai quản lý các khoản tiền bán trước và các địa chỉ đích nhận được chuyển khoản stablecoin sau vụ sụp đổ. 

Các Influencer nhận hoàn tiền trong khi nhà đầu tư chỉ Khôi phục tài sản được 3%

Trong các cuộc trò chuyện Telegram bị rò rỉ do Bubble Maps công bố, người sáng lập Trove có thể được nhìn thấy đang cố gắng xử lý một opinion leader yêu cầu hoàn tiền sau vụ sụp đổ và đảm bảo rằng influencer nhận được bồi thường.

Một trường hợp được ghi nhận khác liên quan đến một influencer khác là Joji (@meteversejoji trên X), người đã mô tả trải nghiệm của mình với Trove trên X. 

Theo câu chuyện của anh ấy, nhóm của anh đã đầu tư vào dự án từ tháng 10 năm 2025, và khi anh yêu cầu hoàn tiền vài ngày trước khi ra mắt vào tháng 1 (sau khi biết về việc chuyển từ HyperLiquid sang Solana), anh được nói rằng sẽ được "hoàn lại toàn bộ tại sự kiện tạo token," mặc dù nhóm đã chi tiêu phần lớn vốn huy động được.

Câu chuyện này trái ngược hoàn toàn với các tài khoản khác từ nhiều nhà đầu tư. Một nhà đầu tư cho biết khoản đầu tư 20.000 USD của anh ta lẽ ra phải nhận lại 14.000 USD USDC và token TROVE trị giá 6.000 USD dựa trên kế hoạch Phân bổ Token đã thiết lập. Tuy nhiên, do vụ sụp đổ, nhà đầu tư chỉ nhận được 600 USD, tỷ lệ Khôi phục tài sản chính xác là 3% trên vốn của họ.

Các ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng xã hội cũng tiết lộ thêm bằng chứng về sự ưu ái. Một số influencer được cho là đã được đề nghị thanh toán hàng tháng để đặt logo TROVE trong tên người dùng X của họ, cộng với đặc quyền mua token ICO với giá chiết khấu so với giá được tiếp thị công khai.

Sự chênh lệch này phát hiện ra một hệ thống hoàn tiền hai cấp. Các Influencer có đòn bẩy và thông tin nội bộ nhận được các khoản bồi thường lớn hơn, trong khi các nhà đầu tư thông thường chỉ còn đếm khoản lỗ của họ với các token gần như vô giá trị.

9,4 triệu USD hiện còn lại trong tay nhà phát triển

Token Trove ra mắt trên Solana vào tháng 1 năm 2026 sau một thay đổi vào phút chót từ blockchain Hyperliquid ban đầu dự định. Khi giao dịch bắt đầu, token được định giá ở mức dự kiến 20 triệu USD, nhưng sau đó sụp đổ xuống khoảng 330.000 USD trong vài phút, khiến các nhà đầu tư tuyệt vọng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng thanh khoản thảm khốc là chất xúc tác chính cho vụ sụp đổ. Vào thời điểm ra mắt, token chỉ có 50.000 USD thanh khoản hỗ trợ cho định giá 20 triệu USD. 

Với sự biến động giá của thị trường crypto, áp lực bán nhỏ nhất cũng có thể kích hoạt các biến động giá cực đoan nhất. Đây chính xác là những gì đã xảy ra khi những người nắm giữ ban đầu đổ xô thoát khỏi thị trường, áp đảo pool và đẩy định giá xuống dưới 1 triệu USD trong vài phút.

Trove ban đầu đã huy động được 11,5 triệu USD trong đợt ICO của mình. Các nhà phát triển thông báo rằng họ đã hoàn trả khoảng 2,4 triệu USD cho các nhà đầu tư, nhưng sẽ giữ lại 9,4 triệu USD còn lại để tiếp tục xây dựng sàn giao dịch của họ trên Solana.

Trau dồi chiến lược của bạn với sự hướng dẫn + ý tưởng hàng ngày - 30 ngày truy cập miễn phí vào chương trình giao dịch của chúng tôi