Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International, bị tuyên án 20 năm tù vì vận hành mô hình Ponzi Bitcoin trị giá khoảng 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư toàn cầu.
Bị cáo — mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines — đã nhận tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Trong giai đoạn 12/2019–10/2021, Palafox quảng bá PGI giao dịch Bitcoin khối lượng lớn và hứa lợi nhuận 0,5%–3% mỗi ngày. Thực tế, công ty không tạo ra lợi nhuận tương ứng mà dùng tiền nhà đầu tư mới để trả cho người trước.
Tổng cộng nhà đầu tư đã nạp hơn 201 triệu USD, gồm 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC. Thiệt hại ước tính ít nhất 62,7 triệu USD. Theo thông báo của United States Department of Justice, Palafox còn chi hàng triệu USD tiền nhà đầu tư cho xe sang, bất động sản, khách sạn cao cấp và hàng hiệu, đồng thời chuyển tiền và BTC cho người thân.
Theo thỏa thuận nhận tội, bị cáo phải bồi thường 62,7 triệu USD; nạn nhân có thể nhận hoàn trả thông qua FBI.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
