Người đàn ông bị cáo buộc rút 19.000.000 USD từ Chính phủ Hoa Kỳ trong kế hoạch hoàn thuế quy mô lớn: Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang cáo buộc một người đàn ông Minnesota đã rút hàng triệu đô la từ ngân khố chính phủ.

Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Minnesota cho biết họ đang buộc tội Caesar Munir Wilson đã dàn dựng một âm mưu gian lận hoàn thuế trị giá hàng triệu đô la diễn ra từ năm 2022 đến 2023.

[adinserter block="1"]

Các nhà chức trách cáo buộc Wilson đã nộp hơn 90 triệu đô la yêu cầu hoàn thuế và âm mưu với những người khác để nộp các tờ khai bổ sung.

Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc rằng các yêu cầu gian lận đã lên tới 350 triệu đô la, với Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chi trả hơn 19 triệu đô la tiền hoàn thuế không xứng đáng.

Wilson bị cáo buộc đã sử dụng số tiền kiếm được bất hợp pháp để mua một ngôi nhà trị giá 2,6 triệu đô la ở Prior Lake, đầu tư vào tiền mã hóa và các dự án khác cũng như trang trải lối sống cá nhân của mình.

Các công tố viên cũng cho biết Wilson đã tư vấn cho một nhóm công dân có chủ quyền, hoặc những cá nhân tin rằng họ không phải tuân theo luật pháp, quy định hoặc nghĩa vụ thuế của chính phủ. Ông ta bị cáo buộc đã tư vấn cho các công dân có chủ quyền về các vấn đề thuế và quỹ tín thác và cung cấp cho họ các mẫu đơn và tài liệu để khai thuế.

Biện lý Hoa Kỳ Daniel N. Rosen cho biết,

"Các cá nhân nộp yêu cầu hoàn thuế giả mạo và âm mưu với người khác để vi phạm luật pháp Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của họ."

Wilson đang bị buộc tội âm mưu nộp yêu cầu hoàn thuế giả mạo, nộp yêu cầu hoàn thuế giả mạo, rửa tiền và gian lận ngân hàng.

Hiện ông ta đang được tại ngoại chờ các thủ tục tiếp theo.

Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào – Đăng ký để nhận cảnh báo Email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
Biến đổi giá theo thời gian thực
Surf The Daily Hodl Mix

Hình ảnh được tạo bởi: Midjourney

Bài viết Người đàn ông bị cáo buộc rút 19,000,000 đô la từ Chính phủ Hoa Kỳ trong âm mưu hoàn thuế khổng lồ: DOJ xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.