CEO Praetorian Ramil Palafox bị kết án 20 năm tù vì kế hoạch lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD đã lừa đảo 90,000 nhà đầu tư với số tiền 62.7 triệu USD.
Vụ lừa đảo Bitcoin 200 triệu USD khiến CEO Praetorian nhận án 20 năm tù sau khi tòa án liên bang Hoa Kỳ tuyên án tù giam đối với Ramil Ventura Palafox vì điều hành kế hoạch Ponzi tiền mã hóa quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 90,000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.
DOJ công bố bản án 20 năm tù
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Ramil Ventura Palafox đã bị kết án 20 năm tù.
Ông từng là CEO, chủ tịch và người quảng bá chính của Praetorian Group International. Cơ quan chức năng cho biết ông đã điều hành kế hoạch lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu USD.
Palafox là công dân kép của Hoa Kỳ và Philippines. Ông đã nhận tội vào tháng 9 về các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền.
Bản án được đưa ra sau cuộc điều tra các hoạt động của công ty ông từ năm 2019 đến 2021.
Theo DOJ, hơn 90,000 nhà đầu tư đã gửi hơn 201 triệu USD vào Praetorian Group International.
Nạn nhân đã phải chịu thiệt hại ít nhất 62.7 triệu USD. Tòa án cũng yêu cầu bồi thường số tiền đó.
Kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin hàng ngày
Công tố viên cho biết Palafox nói với các nhà đầu tư rằng công ty của ông thực hiện giao dịch Bitcoin khối lượng lớn.
Ông hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0.5% đến 3%. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tuyên bố công ty không giao dịch ở mức có khả năng tạo ra lợi nhuận như vậy.
Thay vào đó, tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những người tham gia trước đó. Cấu trúc này khớp với mô hình kế hoạch Ponzi cổ điển.
DOJ cho biết tiền của nhà đầu tư được tái sử dụng để duy trì vẻ ngoài có lợi nhuận.
"Palafox đã duy trì một trang web PGI và cổng thông tin trực tuyến hiển thị sai sự tăng trưởng ổn định," DOJ tuyên bố.
Cơ quan chức năng cho biết cổng thông tin đã đánh lừa nạn nhân tin rằng tài khoản của họ an toàn và đang tăng trưởng. Kế hoạch này hoạt động từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021.
Bài viết liên quan: Người sáng lập AML Bitcoin bị kết án 7 năm tù vì gian lận Crypto 10 triệu USD
Quỹ của nhà đầu tư được chi tiêu vào tài sản xa xỉ
Tài liệu tòa án cho thấy Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân. Cơ quan chức năng cho biết ông đã chi khoảng 3 triệu USD cho 20 xe cao cấp. Ông cũng chi 329,000 USD cho các penthouse khách sạn sang trọng.
Công tố viên báo cáo rằng hơn 6 triệu USD đã được sử dụng để mua bốn ngôi nhà ở Las Vegas và Los Angeles.
Thêm 3 triệu USD nữa được chi cho quần áo thiết kế, đồ trang sức, đồng hồ và đồ nội thất. Các nhà bán lẻ bao gồm Gucci, Cartier, Rolex và Hermès.
Các điều tra viên cho biết Palafox đã chuyển ít nhất 800,000 USD tiền mặt và 100 Bitcoin cho một thành viên gia đình.
Bitcoin được định giá khoảng 3.3 triệu USD vào thời điểm đó. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, ông đã đồng ý trả 62.7 triệu USD tiền bồi thường, và DOJ lưu ý rằng các nạn nhân có thể yêu cầu thanh toán thông qua Cục Điều tra Liên bang.
Nguồn: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
