Binance Sa Thải Điều Tra Viên Khi Rủi Ro Trừng Phạt Tái Xuất Hiện

Vào ngày 13 tháng 2, Fortune đưa tin rằng Binance đã sa thải một số điều tra viên tuân thủ cấp cao. Họ là những điều tra viên đã xác định hơn 1 tỷ USD trong luồng giao dịch có vẻ liên quan đến các tổ chức Iran. 

Việc Binance bị cho là lùi bước trong tuân thủ có thể dẫn đến nhiều hạn chế, bao gồm mối quan hệ ngân hàng yếu hơn và giảm quyền truy cập giao dịch tổ chức.

Công ty tiền mã hóa hiện đang hoạt động dưới sự giám sát tuân thủ do Mỹ yêu cầu, như một phần của thỏa thuận 4,3 tỷ USD vào năm 2023 liên quan đến kiểm soát chống rửa tiền. Các giao dịch được cho là được định tuyến bằng stablecoin USDT trên Tron Blockchain từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. 

Điều này hiện đặt ra những lo ngại mới về nỗ lực tuân thủ của công ty tiền mã hóa đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Những điều này được thực thi bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và giám sát bởi Bộ Tư pháp (DoJ).

Binance Tái cơ cấu trong khi đang bị giám sát tích cực

Ít nhất năm điều tra viên tuân thủ làm việc về các vấn đề tội phạm tài chính toàn cầu và thực thi trừng phạt đã bị sa thải trong quý cuối của năm 2025. Fortune cũng đưa tin rằng một số nhân viên tuân thủ cấp cao đã rời công ty trong vài tháng qua.

Những thay đổi này đang diễn ra trong nỗ lực tái cơ cấu quy mô lớn hơn trong bộ phận tuân thủ của Binance. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Chief Compliance Officer Noah Perlman được cho là sẽ từ chức vào năm 2026.

Binance không đưa ra bình luận về các cuộc điều tra hiện tại, nhưng khẳng định lại cam kết tuân thủ các quy định trừng phạt và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, công ty tuyên bố rằng bất kỳ nhân viên nào vi phạm các chính sách nội bộ sẽ bị sa thải.

Thời điểm này quan trọng do thực tế là công ty trước đây đã tuyên bố sẽ bước vào "giai đoạn trưởng thành về quy định" mới. Binance đưa ra tuyên bố này sau khi ký thỏa thuận nhận tội với chính quyền Mỹ vào năm 2023, yêu cầu triển khai các biện pháp kiểm soát AML/KYC nâng cao và được giám sát độc lập cho đến năm 2027.

Đọc thêm | Binance và Templeton giải quyết vấn đề lớn nhất của các nhà giao dịch Crypto vào năm 2026

Mạng lưới Stablecoin làm dấy lên lo ngại về việc bị áp đặt trừng phạt

Như báo cáo Fortune lưu ý, việc sử dụng USDT dựa trên Tron cũng đặt ra câu hỏi về giám sát quy định đối với các mạng stablecoin thông lượng cao. Chúng thường được sử dụng để tạo thuận lợi cho thanh khoản xuyên biên giới.

Các kênh này tiếp tục hiệu quả trong việc hoàn tất thanh toán. Nhưng chúng đang được giám sát chặt chẽ để xác định liệu có khả năng chúng đang được sử dụng để trốn tránh trừng phạt và/hoặc các hình thức tài chính bất hợp pháp khác.

Binance đang thực hiện những thay đổi đáng kể trong bộ phận tuân thủ của mình. Đồng thời, đã có sự thay đổi trong môi trường quy định xung quanh tiền mã hóa tại Hoa Kỳ. Điều này cũng xảy ra sau khi Tổng thống Trump ban hành lệnh ân xá cho cựu CEO Changpeng Zhao, người đã nhận tội.

Trong cùng thời kỳ, Binance tiếp tục tích cực tuyển dụng cho các vị trí tuân thủ. Điều này cho thấy công ty sẽ thực hiện những thay đổi tuân thủ nội bộ đáng kể, nhưng không có khả năng giảm đáng kể các biện pháp kiểm soát và quy định hiện tại.

Đọc thêm | Ripple USD (RLUSD) ra mắt trên Binance với XRPL