Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại một tiểu ban điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ, đã mở cuộc điều tra nhằm vào sàn giao dịch Binance sau các báo cáo về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt.
Theo các hãng truyền thông Mỹ, nhân sự tuân thủ của Binance từng phát hiện hai đối tác là Hexa Whale và Blessed Trust đóng vai trò trung gian rửa tiền và cho phép giao dịch với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran. Một số cá nhân tham gia điều tra các giao dịch này được cho là đã bị kỷ luật hoặc sa thải, dù Binance phủ nhận cáo buộc.
Trong thư gửi CEO Binance Richard Teng, ông Blumenthal yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc người dùng tại Iran sử dụng nền tảng cũng như tài liệu về việc sa thải nhân sự tuân thủ. Ông cho rằng Binance là “tái phạm”, biết rõ nguy cơ nền tảng bị lợi dụng để né lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền.
Cuộc điều tra diễn ra hơn hai năm sau khi Binance nhận tội không đăng ký hoạt động chuyển tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng ý nộp hơn 4 tỷ USD tiền phạt. Cựu CEO Changpeng Zhao từng bị truy tố và thụ án 4 tháng tù, trước khi được Donald Trump ân xá vào tháng 10.
Binance khẳng định đã phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ, cho rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ đang hoạt động hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh công ty đã thực hiện quá trình cải tổ tuân thủ mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Binance
