Văn phòng Công tố Hoa Kỳ công bố thu giữ 580 triệu USD tiền mã hóa – Một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay

Một trong những vụ tịch thu lớn nhất từ trước đến nay đã được thực hiện trong các hoạt động chống gian lận tiền mã hóa tại Mỹ.

Văn phòng Công tố Hoa Kỳ đã công bố rằng "Lực lượng Ứng phó Trung tâm Gian lận" mới thành lập của họ đã đóng băng hoặc tịch thu hơn 580 triệu USD tài sản crypto liên quan đến các mạng lưới gian lận đầu tư tiền mã hóa có trụ sở tại Đông Nam Á.

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, trong một tuyên bố cùng với các đối tác thực thi pháp luật liên bang và liên cơ quan, cho biết việc đóng băng và tịch thu hơn 580 triệu USD tài sản crypto chỉ trong ba tháng là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới gian lận crypto có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Những khoản tiền này được cho là đã bị đánh cắp từ các nhà đầu tư Mỹ bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) có trụ sở tại Trung Quốc.

Tin liên quan: Altcoin theo chủ đề Tài sản thế giới thực (RWA) được các nhà phát triển Crypto quan tâm nhất đã được tiết lộ

Theo các cơ quan chức năng, những mạng lưới tội phạm này nhắm vào các nạn nhân người Mỹ bằng các phương pháp kỹ thuật xã hội. Những kẻ lừa đảo giành được sự tin tưởng bằng cách liên hệ với nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội và tin nhắn văn bản, sau đó thuyết phục họ mua tài sản crypto thực. Ở giai đoạn cuối cùng, các nhà đầu tư bị lừa đảo khi được hướng dẫn chuyển tiền đến các nền tảng đầu tư crypto giả mạo. Các quan chức Mỹ ước tính rằng khoảng 10 tỷ USD bị đánh cắp từ người Mỹ hàng năm thông qua phương pháp này.

Phương pháp này, được gọi là "mổ lợn", liên quan đến việc những kẻ lừa đảo "nuôi" nạn nhân của họ trong một thời gian dài để giành được sự tin tưởng trước khi thực hiện các vụ lừa đảo lớn. Hoạt động này đặc biệt nhắm vào các trung tâm gian lận hoạt động ở Myanmar, Campuchia và Lào. Theo các báo cáo, một số cá nhân làm việc tại các trung tâm này là nạn nhân của buôn người, bị các nhóm vũ trang giam giữ và bắt buộc nhắm vào người Mỹ. Cũng đã được lưu ý rằng ở một số quốc gia Đông Nam Á, thu nhập tạo ra từ các vụ lừa đảo này đạt gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội.

*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Tiếp tục đọc: Văn phòng Công tố Hoa Kỳ công bố tịch thu 580 triệu USD tiền mã hóa – Một trong những hoạt động lớn nhất từ trước đến nay