Hoa Kỳ đã tịch thu và đóng băng 580 triệu đô la tiền điện tử từ “các tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc”

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây đã công bố thông tin về việc “đóng băng, tịch thu và thu hồi” hơn 578 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến các tổ chức tội phạm, trong khuôn khổ chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm nhằm đối phó với các hành vi gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tại khu vực Đông Nam Á.

Theo thông báo được đưa ra vào thứ Năm, Bộ Tư pháp cho biết số tiền điện tử này bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đến từ Trung Quốc chiếm đoạt thông qua việc sử dụng các trang web và mạng xã hội để lừa đảo nhắm vào công dân Hoa Kỳ. Các hành động tịch thu tài sản này được thực hiện bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo thuộc Quận Columbia, được thành lập vào tháng 11 bởi Jeanine Pirro, cựu dẫn chương trình của Fox News và hiện là Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ.

“Việc tịch thu tiền điện tử là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo,” bà Pirro phát biểu. “Thông qua các thủ tục pháp lý, Văn phòng của chúng tôi sẽ nỗ lực thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp và trả lại cho các nạn nhân trong mức tối đa có thể.”

Phát biểu của bà Pirro cũng ngụ ý rằng phần lớn số tiền bị tịch thu sẽ không được sử dụng để bổ sung vào Dự trữ Bitcoin Chiến lược và kho tài sản kỹ thuật số, vốn được thiết lập theo lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump vào tháng 3 năm 2025. Theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries.NET, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ hiện có thể đang nắm giữ tới 328.372 Bitcoin thông qua các vụ tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm. Tuy nhiên, tính đến thứ Sáu, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về quy mô của kho dự trữ này.

Bùng nổ các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm 2025

Theo báo cáo từ nền tảng phân tích blockchain Chainalysis, số lượng các vụ lừa đảo giả danh liên quan đến tiền điện tử đã tăng vọt tới 1.400% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025. Các hình thức lừa đảo phổ biến bao gồm “mổ lợn” (pig butchering) và các kế hoạch đầu tư lừa đảo, trong đó, số tiền bị chiếm đoạt trung bình từ các vụ lừa đảo giả danh đã tăng 600% trong cùng khoảng thời gian.

Một số đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo này đã bị đưa ra xét xử và nhận án phạt nghiêm khắc tại Hoa Kỳ. Đáng chú ý, đầu tháng này, một thẩm phán đã tuyên án 20 năm tù giam đối với một cá nhân vì tổ chức một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 73 triệu USD từ các nạn nhân, trong đó đa phần là công dân Hoa Kỳ.

• Ví Holdstation bị hack 462.000 USDT: Đây là cách hacker qua mặt MFA, rút tiền trong 2 phút
• ZachXBT tố Axiom lạm dụng dữ liệu ví, nghi vấn giao dịch nội gián bùng nổ