Thẩm Phán Liên Bang Bác Bỏ Vụ Kiện Tài Trợ Khủng Bố Chống Lại Binance và CZ Sau Chiến Thắng Tại Tòa

TÓM TẮT

• Tòa án liên bang Manhattan đã bác bỏ khiếu nại tài trợ khủng bố do 535 nạn nhân đệ trình chống lại Binance, CZ và Binance.US
• Thẩm phán phán quyết rằng bên khiếu nại không thiết lập được mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động của sàn giao dịch và các vụ tấn công khủng bố riêng lẻ
• Tòa án nhận thấy Binance có thể có "nhận thức chung" về hoạt động tài trợ bất hợp pháp trên nền tảng của mình
• Bên khiếu nại được cho 60 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi với bằng chứng mạnh hơn
• Binance gọi quyết định này là "sự minh oan hoàn toàn," mặc dù hai vụ kiện riêng biệt vẫn tiếp tục

Một thẩm phán liên bang có trụ sở tại Manhattan đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trong một vụ kiện quan trọng theo Đạo luật Chống Khủng bố chống lại Binance vào thứ Sáu tuần trước. Hành động pháp lý liên quan đến 535 cá nhân là nạn nhân hoặc thành viên gia đình của những người bị ảnh hưởng bởi 64 vụ khủng bố riêng biệt.

Các bị cáo trong vụ án bao gồm Binance, đồng sáng lập Changpeng "CZ" Zhao, và BAM Trading Services, đơn vị vận hành Binance.US. Những người đệ đơn kiện cho rằng nền tảng tiền điện tử đã cho phép các tổ chức khủng bố chuyển tiền bằng tài sản kỹ thuật số.

Các vụ khủng bố được trích dẫn xảy ra từ năm 2016 đến năm 2024. Các tổ chức được đề cập trong hồ sơ pháp lý bao gồm Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda và Palestinian Islamic Jihad.

Thẩm phán Jeannette A. Vargas từ Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York đã đưa ra quyết định. Phán quyết bằng văn bản của bà kéo dài 62 trang.

Phán quyết thừa nhận rằng Binance dường như "nhận thức chung" rằng nền tảng của mình tạo điều kiện cho tài trợ khủng bố. Bằng chứng bao gồm hồ sơ thất bại trong tuân thủ chống rửa tiền của Binance, việc cung cấp dịch vụ cho người dùng Iran bị trừng phạt, và các tin nhắn nội bộ công ty cho thấy các giám đốc điều hành hiểu rằng khủng bố đang sử dụng nền tảng.

Tuy nhiên, nhận thức chung được chứng minh là không đủ. Tòa án xác định rằng những người đệ đơn kiện cần chứng minh "sự hỗ trợ có chủ ý và đáng kể" với các mối liên hệ rõ ràng đến các cuộc tấn công cụ thể dẫn đến tổn hại của họ. Đơn khiếu nại không đáp ứng được yêu cầu này.

Những Gì Tòa Án Phát Hiện Về Các Giao Dịch Hamas và Iran

Các tài liệu pháp lý nêu rõ khoảng 56 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến Hamas và 59 triệu đô la liên quan đến Palestinian Islamic Jihad chảy qua Binance. Tòa án mô tả phần này của vụ kiện là "một quyết định khó khăn hơn."

Binance cũng đã thừa nhận nội bộ rằng họ biết Hamas tiến hành các giao dịch trên nền tảng của mình ít nhất từ năm 2019. Tuy nhiên, tòa án xác định rằng lập luận của bên khiếu nại phụ thuộc quá mức vào tính thay thế được — khái niệm rằng vì Binance cho phép các giao dịch bất hợp pháp trên diện rộng, một số tiền phải đã đến tay những người chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công.

Phán quyết tham chiếu đến một phán quyết của Tòa Kháng Án Thứ Hai năm 2025 trong vụ Ashley v. Deutsche Bank. Quyết định đó đã nâng cao tiêu chuẩn pháp lý cho các vụ kiện tài trợ khủng bố chống lại các tổ chức tài chính.

Thẩm phán Vargas quan sát thấy rằng một vụ án khác, Raanan v. Binance, đã chống lại được các kiến nghị bác bỏ vào tháng 2 năm 2025 mặc dù có các cáo buộc tương tự. Tuy nhiên, thủ tục đó kết thúc trước quyết định Ashley, điều mà bà chỉ ra hiện nay đòi hỏi một kết quả pháp lý khác.

Phản Hồi của Binance và Giám Sát Liên Tục

Zhao đã nhận tội đối với các cáo buộc liên bang liên quan đến vi phạm chống rửa tiền và vi phạm trừng phạt vào tháng 11 năm 2023 và sau đó nhận được ân xá tổng thống từ Tổng thống Trump.

Thẩm phán cho phép bên khiếu nại nộp đơn khiếu nại sửa đổi trong vòng 60 ngày. Bà chỉ ra rằng các thiếu sót có thể được giải quyết thông qua thông tin chính xác hơn về quyền sở hữu ví, ngày giao dịch và các kết nối giữa người dùng tài khoản và các cuộc tấn công.

Hai thủ tục pháp lý liên quan vẫn đang tiếp tục: vụ Raanan do những người sống sót ngày 7 tháng 10 đệ đơn, và một vụ kiện khác được nộp tại North Dakota trong tháng 11 năm 2025.

Ngoài ra, Binance tiếp tục phản đối các cáo buộc từ 11 th参議viên Hoa Kỳ cho rằng sàn giao dịch đã xử lý hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến các tổ chức Iran.

Ghi nhớ: Giữ nguyên tất cả các token như [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] v.v. chính xác như chúng xuất hiện. Đây là các giá trị giữ chỗ cho nhúng, hình ảnh và liên kết không được thay đổi.

Bài viết Federal Judge Tosses Terror Financing Case Against Binance and CZ Following Court Victory xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.