Cựu CFO bị kết án tù vì chuyển 35 triệu USD quỹ công ty vào tiền mã hóa — Rồi thị trường sụp đổ

TÓM TẮT

• Cựu CFO Nevin Shetty bí mật chuyển 35 triệu USD tiền công ty vào các khoản đầu tư crypto mà không có sự biết của hội đồng quản trị
• Số tiền được đặt vào các nền tảng cho vay DeFi hứa hẹn lợi nhuận từ 20% trở lên
• Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra đã khiến khoản đầu tư gần như về 0 vào tháng 5 năm 2022
• Shetty bị kết án 4 tội danh gian lận chuyển khoản và bị kết án 2 năm tù
• Vụ gian lận khiến khoảng 60 nhân viên mất việc làm và gần như đẩy công ty đến bờ vực phá sản

Nevin Shetty, cựu CFO của một công ty khởi nghiệp phần mềm ở Seattle, đã bị kết án 2 năm tù liên bang vì bí mật chuyển 35 triệu USD tiền công ty vào các khoản đầu tư crypto do anh ta kiểm soát.

Một thẩm phán liên bang ở Seattle đã tuyên án sau phiên xét xử kéo dài 9 ngày kết thúc vào ngày 7 tháng 11 năm 2025. Shetty bị kết tội 4 tội danh gian lận chuyển khoản.

Shetty gia nhập công ty vào tháng 3 năm 2021 với vai trò giám đốc tài chính. Công ty có chính sách đầu tư nghiêm ngặt yêu cầu tiền phải được giữ trong các tài khoản an toàn, thận trọng như quỹ thị trường tiền tệ.

Mặc dù đã tham gia viết chính sách đó, Shetty đã thành lập một công ty phụ về crypto có tên HighTower Treasury vào đầu năm 2022. Công ty này không có khách hàng nào khác.

Vào tháng 4 năm 2022, sau khi được thông báo rằng anh ta sẽ bị loại bỏ khỏi vai trò CFO do lo ngại về hiệu suất, Shetty đã hành động. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2022, anh ta đã sử dụng chuyển khoản từ chi nhánh ngân hàng Chase gần nhà để chuyển 35.000.100 USD vào HighTower Treasury.

Không có giám đốc điều hành hoặc thành viên hội đồng quản trị nào khác biết về các giao dịch chuyển khoản này vào thời điểm đó.

Sau đó Shetty đã đầu tư số tiền này vào các nền tảng cho vay tài chính phi tập trung, hay DeFi. Các nền tảng này hứa hẹn lợi nhuận từ 20% trở lên.

Trong tháng đầu tiên, các khoản đầu tư đã mang lại khoảng 133.000 USD lợi nhuận.

Khi thị trường Crypto sụp đổ

Thành công ban đầu đó không kéo dài. Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm 2022 đã kích hoạt một đợt sụp đổ thị trường crypto rộng hơn. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, giá trị của các khoản đầu tư của Shetty đã giảm xuống gần như bằng 0.

Với 35 triệu USD về cơ bản đã biến mất, Shetty đã nói với hai giám đốc điều hành đồng nghiệp về những gì anh ta đã làm. Anh ta bị sa thải ngay lập tức.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tana Lin cho biết vụ gian lận đã có hậu quả nghiêm trọng. Số tiền mất tích đã buộc công ty phải sa thải khoảng 60 công nhân và gần như đẩy công ty đến bờ vực phá sản hoàn toàn.

Shetty bị truy tố về tội gian lận chuyển khoản vào tháng 5 năm 2023. Anh ta bị kết án vào tháng 11 năm 2025 sau phiên xét xử và bị tuyên án vào tháng 3 năm 2026.

Các vụ gian lận Crypto tiếp tục tại Tòa án Hoa Kỳ

Vụ án này là một trong số nhiều vụ gian lận crypto cấp cao đã được đưa ra xét xử tại các tòa án Hoa Kỳ trong những năm gần đây.

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào năm 2024. Nhóm luật sư của anh ta đã nộp đơn kháng cáo và tính đến thứ Sáu, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực thứ hai vẫn chưa đưa ra phán quyết sau khi nghe các lập luận vào tháng 11.

Ngoài bản án 2 năm tù, Shetty đã được lệnh phải trả lại đầy đủ 35 triệu USD. Anh ta cũng sẽ phải chịu 3 năm giám sát sau khi hoàn thành bản án.

Bài viết Cựu CFO bị bỏ tù vì chuyển 35 triệu USD tiền công ty vào Crypto — Sau đó thị trường sụp đổ xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.