Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Lớn Thứ Hai Của Hàn Quốc Đối Mặt Với Lệnh Đình Chỉ Lên Đến 6 Tháng! Đây Là Chi Tiết

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb có trụ sở tại Hàn Quốc có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm trọng từ các cơ quan tài chính.

Theo thông tin được đài truyền hình địa phương Korean Broadcasting System (KBS) đưa tin, sàn giao dịch dự kiến sẽ bị đình chỉ hoạt động một phần trong tối đa sáu tháng và phải chịu mức phạt nặng vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền. Theo báo cáo, việc kỷ luật đối với ban quản lý cấp cao của công ty cũng đang được xem xét.

Theo báo cáo, các cơ quan quản lý tài chính đã chỉ ra những thiếu sót trong quy trình xác minh danh tính khách hàng là lý do chính cho việc phạt này. Cuộc điều tra tập trung vào việc thực hiện không đầy đủ các thủ tục Xác minh tên thật (KYC), yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa phải xác định danh tính người dùng của họ.

Cũng có cáo buộc rằng các cơ quan chức năng trước đó đã cảnh báo Bithumb về mức phạt tiềm năng lên đến hàng chục tỷ won Hàn Quốc cho những vi phạm này.

Các lệnh trừng phạt dự kiến bao gồm đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng. Tuy nhiên, được cho biết rằng hình phạt này sẽ không hoàn toàn dừng tất cả các giao dịch của sàn. Trong bối cảnh này, một số dịch vụ, chẳng hạn như người dùng rút tài sản crypto của họ sang ví bên ngoài, có thể tạm thời bị hạn chế.

Bithumb, trong một tuyên bố liên quan đến vấn đề này, cho biết họ dự định giải thích chi tiết lập trường của mình khi quá trình tiếp tục. Công ty tuyên bố rằng họ sẽ trình bày bào chữa của mình trong các cuộc họp tiếp theo với các cơ quan quản lý và sẽ thực hiện các bước cần thiết tùy thuộc vào kết quả của quá trình.

Tại Hàn Quốc, thị trường tiền mã hóa đã chịu sự giám sát quy định nghiêm ngặt trong những năm gần đây. Các cơ quan chức năng đặc biệt giám sát chặt chẽ các quy trình tuân thủ của các sàn giao dịch nhằm giảm nguy cơ rửa tiền. Trong bối cảnh này, các lệnh trừng phạt đối với Bithumb được coi là dấu hiệu cho thấy áp lực quản lý đối với lĩnh vực crypto trong nước tiếp tục gia tăng.

*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Tiếp tục đọc: Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Lớn Thứ Hai Của Hàn Quốc Phải Đối Mặt Với Án Đình Chỉ Tới 6 Tháng! Đây Là Chi Tiết