Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc, Bithumb, đã được thông báo sơ bộ về khả năng bị đình chỉ một phần hoạt động trong vòng 6 tháng do nghi vấn vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Theo hãng tin News1, quyết định này được đưa ra bởi Financial Intelligence Unit (FIU) theo khuôn khổ của Special Financial Transactions Act. Nếu được thông qua chính thức, lệnh đình chỉ sẽ chủ yếu áp dụng đối với các dịch vụ chuyển tài sản tiền điện tử của người dùng mới trên nền tảng.
Biện pháp này được xem là động thái siết chặt giám sát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc, trong bối cảnh nhà chức trách ngày càng chú trọng việc tuân thủ quy định AML và KYC để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
FIU hiện vẫn đang xem xét vụ việc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về hình thức xử phạt đối với Bithumb.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Bithumb
