Các nền tảng tiền điện tử tại Thái Lan đã đóng băng hơn 10.000 tài khoản bị nghi ngờ dùng để rửa tiền, trong bối cảnh quốc gia này tăng cường trấn áp các “tài khoản mule” – tài khoản trung gian phục vụ hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Theo Bangkok Post, biện pháp được triển khai sau khi các sàn áp dụng quy trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn đối với giao dịch đáng ngờ, đồng thời yêu cầu kiểm tra KYC bổ sung trước khi thực hiện các giao dịch có rủi ro cao. Ông Att Thongyai Asavanund, CEO KuCoin Thailand và Chủ tịch Hiệp hội Nhà vận hành Tài sản số Thái Lan (TDO), cho biết chính quy trình mới đã giúp phát hiện và đóng băng hơn 10.000 tài khoản khả nghi.
Động thái này nối tiếp các nỗ lực trước đó của Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) và TDO nhằm ngăn chặn rửa tiền và các vụ lừa đảo đầu tư liên quan tài sản số. Riêng năm 2025, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số tại Thái Lan đã đóng băng tới 47.692 tài khoản mule. Chính phủ cũng siết chặt quy định Travel Rule để kiểm soát các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Thai Lan
