Lệnh tòa án buộc hoàn trả BTC cho Bitfinex tạo tiền lệ cho quyền lợi nạn nhân tiền mã hoá

Bitfinex sắp nhận lại một phần lớn quá khứ của mình khi tòa án Hoa Kỳ ra lệnh trả lại hơn 94,000 bitcoin bị tịch thu, biến vụ hack năm 2016 thành một bài kiểm tra thực tế về quyền sở hữu tài sản tiền mã hóa.

Bitfinex sắp nhận lại một phần lớn quá khứ của mình – và cùng với đó là một bài kiểm tra thực tế về cách hệ thống pháp luật xử lý quyền sở hữu tài sản trong tiền mã hóa. Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh rằng hơn 94,000 bitcoin bị tịch thu liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 phải được trả lại cho sàn giao dịch như một hình thức bồi thường, sau khi các công tố viên và luật sư bào chữa đồng ý về một thỏa thuận bồi thường tự nguyện gắn liền với các thỏa thuận nhận tội của Ilya Lichtenstein và Heather "Razzlekhan" Morgan.

Phán quyết thực sự làm gì

Theo các hồ sơ tòa án được BitcoinNews và Brave New Coin trích dẫn, lệnh này bao gồm 94,643 BTC, cùng với số lượng nhỏ hơn các tài sản phân nhánh như Bitcoin Cash, Bitcoin SV và Bitcoin Gold, tất cả đều đã được lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ thu hồi từ các ví do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Bộ Tư pháp trước đó đã tiết lộ rằng các đặc vụ đã tịch thu hơn 94,000 BTC – khi đó trị giá khoảng 3,6 tỷ USD – sau khi lấy được các khóa riêng tư của một ví đã nhận 119,754 BTC bị đánh cắp trong vụ vi phạm năm 2016. TRM Labs sau đó lưu ý rằng, nhờ các vụ tịch thu bổ sung và sự tăng giá, chính phủ cuối cùng đã thu hồi khoảng 10 tỷ USD tài sản bao gồm BTC, ETH, stablecoin và các tài sản khác liên quan đến vụ án.

Điểm pháp lý quan trọng là ai được tính là "nạn nhân". Các công tố viên lập luận theo Đạo luật Bồi thường Bắt buộc cho Nạn nhân rằng, đối với các tội phạm rửa tiền cụ thể đang được xem xét, khách hàng của Bitfinex không còn đủ điều kiện vì sàn giao dịch đã hoàn toàn bồi thường cho họ sau vụ hack. Vào năm 2016, Bitfinex đã áp dụng mức cắt giảm 36% trên tất cả số dư người dùng, sau đó phát hành các token BFX có thể được đổi lấy tiền mặt hoặc chuyển đổi thành vốn cổ phần trong công ty mẹ iFinex; tất cả BFX đã được đổi trong vòng tám tháng. Với việc bồi thường đã hoàn tất, DOJ đã thông báo cho tòa án rằng thực tế không còn "nạn nhân" nào trong ý nghĩa hẹp của đạo luật – mở đường cho chính Bitfinex nhận các coin bị tịch thu thông qua bồi thường tự nguyện.

Tại sao điều này quan trọng đối với cấu trúc thị trường

Bitfinex đã nói rằng họ dự định sử dụng 80% bitcoin được trả lại để mua lại và đốt các token khôi phục mà họ đã phát hành sau vụ hack, loại bỏ chúng khỏi lưu thông trong khoảng 18 tháng. Điều đó biến việc bồi thường thành một sự kiện cấu trúc vốn: một dòng vốn BTC lớn và không đều mà, nếu được thực hiện như đã hứa, sẽ thu hẹp các token kiểu nợ phải trả còn lại và thắt chặt mối liên kết giữa bảng cân đối kế toán của sàn giao dịch và các coin được thu hồi.

Rộng hơn, phán quyết này đang được xem như một tiền lệ về quyền sở hữu tài sản tiền mã hóa. Bình luận về vụ án, một chủ nợ của FTX đã mô tả nó là "một phán quyết rõ ràng rằng quyền sở hữu tài sản tiền mã hóa được công nhận tại Hoa Kỳ", và lập luận rằng khách hàng của các sàn giao dịch mất khả năng thanh toán nên được đối xử tương tự khi các nhóm tài sản lớn được thu hồi. Kết hợp với các vụ tịch thu trước đó của chính phủ Hoa Kỳ – hơn 94,000 BTC được thu hồi thông qua truy vết on-chain, và các vụ hack tiếp theo đối với chính các ví do chính phủ kiểm soát – câu chuyện Bitfinex nhấn mạnh cách các bản ghi blockchain minh bạch nhưng bền vững có thể vừa cho phép bồi thường vừa tạo ra các điểm tấn công mới khi các tác nhân nhà nước nắm quyền giám hộ.