Bộ Tài chính Mỹ thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp lệnh trừng phạt đối với sáu cá nhân và hai tổ chức liên quan đến các kế hoạch giúp lao động CNTT Triều Tiên xin việc từ xa gian lận tại các công ty Mỹ và rửa tiền qua tiền mã hóa. Theo thông báo ngày thứ Năm, mạng lưới này hoạt động tại Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha, tạo ra gần 800 triệu USD trong năm 2024 để hỗ trợ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng.
Trong số những người bị chỉ định có Nguyễn Quang Việt, CEO Công ty Quangvietdnbg International Services tại Việt Nam, bị cáo buộc chuyển đổi khoảng 2,5 triệu USD sang tiền mã hóa cho người Triều Tiên trong giai đoạn giữa năm 2023 đến giữa năm 2025. Một công dân Việt Nam khác, Hoàng Văn Nguyễn, bị cáo buộc hỗ trợ Kim Se Un – nhân vật đã bị trừng phạt trước đó – mở tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch crypto.
OFAC cũng bổ sung nhiều địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan vào danh sách trừng phạt, trong bối cảnh tội phạm mạng Triều Tiên gia tăng mạnh.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Hoa Kỳ
