Tòa án báo cáo: Anh em MEV chỉ vào việc tha bổng Eisenberg trong phiên điều trần quan trọng

Trong phiên điều trần quan trọng tại New York vào thứ Sáu, luật sư của James Peraire-Bueno đã so sánh kế hoạch trị giá 25 triệu USD của ông, khai thác các bot giao dịch tiền điện tử, với trường hợp của Avraham Eisenberg tại Mango Markets.

Giống như Eisenberg, Peraire-Bueno đã kiếm được hàng triệu USD khi tận dụng lỗ hổng thiết kế trong phần mềm tiền điện tử, luật sư cho biết. Và giống như Eisenberg, Peraire-Bueno cũng nên được trắng án, ông nói thêm.

Công tố viên đã buộc tội Peraire-Bueno và em trai Anton Peraire-Bueno về tội gian lận chuyển tiền, cũng như âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, rửa tiền và nhận tài sản ăn cắp.

Nhưng phiên tòa kéo dài một tháng đã kết thúc vào tháng 11 năm ngoái với bồi thẩm đoàn bất đồng.

Công tố viên muốn xét xử lại, có thể bắt đầu vào cuối năm nay. Nhưng hai anh em đã yêu cầu thẩm phán bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng chính phủ chưa bao giờ trình bày đủ bằng chứng để đảm bảo kết án.

Phiên điều trần thứ Sáu được lên lịch để giải quyết yêu cầu của hai anh em. Thẩm phán Jessica Clarke cho biết bà sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề này trước khi có thể lên lịch xét xử mới, sẽ không bắt đầu trước tháng 11.

Vụ án mang tính kỹ thuật cao, bao gồm thị trường phức tạp xác định cách các giao dịch đang chờ xử lý được sắp xếp và thanh toán trên Ethereum blockchain.

Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự mới nhất thu hút sự chú ý của những người ủng hộ tài chính phi tập trung ở Mỹ.

Tổ chức nghiên cứu tiền điện tử Coin Center đã gọi việc truy tố hai anh em là nỗ lực "triệt để" nhằm "áp đặt quy tắc ứng xử mới lạ và xa lạ" lên các validator Ethereum, những người vận hành phần mềm cung cấp năng lượng cho mạng lưới trị giá 88 tỷ USD.

Một bản án sẽ "làm giảm đáng kể sự tham gia công khai vào các hệ thống đổi mới này," Coin Center viết trong thư gửi tòa án năm ngoái. DeFi Education Fund cũng đã gửi thư tới tòa án lập luận ủng hộ việc trắng án cho hai anh em.

'Tấn công Ethereum'

Năm 2024, hai anh em tốt nghiệp MIT bị cáo buộc "tấn công Ethereum" và đánh cắp 25 triệu USD từ ba nhà giao dịch.

Kế hoạch là một chiêu trò đánh tráo kinh điển. Nó lợi dụng các bot MEV của ba nhà giao dịch — các chương trình giao dịch tự động dựa trên Ethereum blockchain quét blockchain để tìm kiếm cơ hội sinh lời bằng cách chạy trước các giao dịch đang chờ xử lý.

Kế hoạch phức tạp bắt đầu khi hai anh em tạo ra hơn một chục validator Ethereum.

Khi một trong số đó được chọn để thêm khối mới vào mạng, hai anh em nhanh chóng đề xuất một "giao dịch mồi nhử" nhằm lừa các bot MEV mua 25 triệu USD tiền điện tử kém thanh khoản.

Các bot kỳ vọng có thể mua, sau đó nhanh chóng bán tiền điện tử để kiếm lời.

Thay vào đó, hai anh em đã có thể lừa một thành phần khác của hệ thống xây dựng khối Ethereum được gọi là MEV-boost để tiết lộ nội dung của khối đang chờ xử lý.

Điều đó cho phép hai anh em "giả mạo" khối, thay đổi giao dịch mồi nhử từ lệnh mua thành lệnh bán, theo cáo trạng của họ. Điều đó đã đưa 25 triệu USD stablecoin và các loại tiền điện tử khác vào túi của hai anh em, để lại các bot nắm giữ tiền điện tử kém thanh khoản.

Cuối cùng, khối được sắp xếp lại được thêm vào Ethereum, niêm phong giao dịch trên sổ cái bất biến.

Trong phòng xử án

Cuộc tranh luận trong phòng xử án vào thứ Sáu tập trung vào cáo buộc gian lận chuyển tiền và cụ thể, liệu một giao dịch được đề xuất, chẳng hạn như giao dịch mồi nhử, có tương đương với một "lời hứa" hay không.

Công tố viên lập luận rằng việc chuyển giao dịch mồi nhử từ lệnh mua sang lệnh bán là một hành vi lừa dối, cũng như việc hai anh em sử dụng cái gọi là chữ ký không hợp lệ — động thái đã lừa MEV-boost tiết lộ nội dung của khối chứa lệnh của các bot.

Luật sư của James Peraire-Bueno, Patrick Looby, đã phản đối điều này.

"Không có gì trong chính các giao dịch mồi nhử đưa ra lời hứa về thứ tự tương đối đó" của các giao dịch trong khối, ông nói với Thẩm phán Clarke.

Looby chỉ ra việc trắng án Eisenberg năm ngoái, người đã lừa giao thức DeFi（Decentralized Finance） Mango Markets cho phép anh ta vay hàng triệu USD tiền điện tử với tài sản thế chấp gần như vô giá trị.

Thẩm phán trong vụ án đó đã trắng án cho Eisenberg về cáo buộc gian lận, một phần vì nhà giao dịch chỉ đơn thuần tận dụng lỗ hổng trong thiết kế của Mango, và dịch vụ thiếu bất kỳ điều khoản nào cấm hành vi của anh ta.

Tương tự, Ethereum blockchain và MEV-boost thiếu bất kỳ điều khoản dịch vụ nào, Looby nói.

"Còn bản thân hình phạt cắt giảm thì sao?" Clarke hỏi, đề cập đến hình phạt mà hai anh em phải chịu khi họ gửi chữ ký không hợp lệ. "Nó có hoạt động như một quy tắc không?"

Không, Looby đáp lại — nó chỉ đơn thuần là một "yếu tố ngăn cản."

'Lừa dối, mánh khóe'

Trợ lý Công tố viên Mỹ Danielle Kudla cho biết bồi thẩm đoàn sẽ quyết định liệu hai anh em có lừa đảo các nhà giao dịch trên Ethereum blockchain hay không.

Việc có điều khoản dịch vụ hay không không phải là vấn đề chính, bà tiếp tục. Gần như mọi bước đi mà hai anh em thực hiện đều nhằm lừa các bot.

"Vụ án này luôn liên quan đến lừa dối, mánh khóe, trình bày sai sự thật trên blockchain," bà nói.

Các giao dịch mồi nhử được thiết kế để thu hút những bot cụ thể đó, theo công tố viên. Tại phiên tòa, chủ sở hữu của các bot cho biết họ sẽ không cho phép các chương trình thực hiện những giao dịch định mệnh đó nếu họ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mặc dù MEV-boost không có điều khoản dịch vụ, nhưng nó có các thông số kỹ thuật nêu rõ phần mềm được thiết kế để ngăn validator sửa đổi các khối. Hơn nữa, người tạo ra MEV-boost là Flashbots đã vội vàng sửa lỗi cho phép chữ ký không hợp lệ, đẩy bản vá trong vòng 24 giờ sau sự cố.

Điều đó khiến vụ án rất khác với vụ của Eisenberg, Kudla nói. Và các công tố viên đã kháng cáo quyết định trắng án cho Eisenberg của thẩm phán, bà nói thêm, cho thấy tòa án còn một chặng đường dài trước khi giải quyết các tranh luận xung quanh gian lận dựa trên blockchain.

Đồng sáng lập Tornado Cash là Roman Storm có kiến nghị trắng án tương tự đang chờ xử tại cùng tòa án. Phiên điều trần của ông vào tháng 4.

Aleks Gilbert là phóng viên DeFi（Decentralized Finance） có trụ sở tại New York của DL News. Có thông tin? Bạn có thể liên hệ với anh ấy tại aleks@dlnews.com.