Các Nhà Lập Pháp Đảng Dân Chủ Cam Kết Giám Sát khi Cuộc Điều Tra của DOJ về Binance Xuất Hiện

Các Th参议员Đảng Dân chủ Chris Van Hollen, Elizabeth Warren và Ruben Gallego xác nhận rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra liệu sàn giao dịch tiền điện tử Binance có vi phạm luật trừng phạt của Mỹ hay không bằng cách tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la giao dịch liên quan đến Iran và các thực thể có liên quan đến khủng bố.

Các nhà lập pháp, tất cả đều là thành viên của Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị thuộc Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết cuộc điều tra diễn ra sau yêu cầu trước đó của họ thúc giục các cơ quan chức năng Mỹ kiểm tra việc tuân thủ các quy định trừng phạt của sàn giao dịch.

Cuộc điều tra của DOJ đối với Binance

Trong một tuyên bố chung, các thượng nghị sĩ cho biết hoạt động được báo cáo làm dấy lên lo ngại rằng Binance có thể đã giúp tạo điều kiện cho các dòng tài chính kết nối với các tác nhân Iran và đại diện của họ bất chấp các hạn chế hiện có theo luật pháp Mỹ. Họ cũng cáo buộc công ty trước đây ưu tiên lợi nhuận hơn tuân thủ pháp luật và cho rằng các báo cáo mới nhất cho thấy sàn giao dịch có thể lại đang hoạt động theo cách làm suy yếu việc thực thi các lệnh trừng phạt.

Các nhà lập pháp bổ sung rằng họ có kế hoạch tiến hành giám sát để đảm bảo Bộ Tư pháp thực hiện điều tra kỹ lưỡng và buộc công ty chịu trách nhiệm nếu vi phạm được xác nhận.

Đầu tuần này, The Wall Street Journal đưa tin rằng Bộ Tư pháp đã bắt đầu điều tra liệu Iran có sử dụng Binance để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không. Binance đã bác bỏ các cáo buộc, đồng thời lập luận rằng các báo cáo truyền thông được tham chiếu trong Thượng viện chứa "những tuyên bố sai sự thật, không có căn cứ và phỉ báng." Các báo cáo tiếp theo cho thấy sàn giao dịch đã đệ đơn kiện phỉ báng chống lại WSJ về bài báo ban đầu mà ấn phẩm này công bố vào cuối tháng 2.

Kêu gọi hợp tác lưỡng đảng

Mặc dù Binance chưa đưa ra tuyên bố về sự phát triển này, trước đó họ đã lưu ý rằng các tòa án liên bang ở cả Quận Nam New York và Quận Bắc Alabama đã bác bỏ các yêu cầu bồi thường chống khủng bố do hàng trăm nguyên đơn đưa ra chống lại người sáng lập Changpeng "CZ" Zhao. Sàn giao dịch cho biết họ vẫn cam kết hoàn toàn làm việc hợp tác để thực thi luật trừng phạt không thỏa hiệp, và tiếp tục nói thêm,

Bài viết Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cam kết giám sát khi cuộc điều tra của DOJ đối với Binance xuất hiện đã được đăng đầu tiên trên CryptoPotato.